证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-093 中伟新材料股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有否决或变更议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议主持人：董事长邓伟明先生 5.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）下午 2:30 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 13 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 12 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 6.会议地点：湖南省长沙市雨花区运达中央广场 B 座 11 楼会议室 7.本次会议的召 ...

二零二四年十二月十三日 关于中伟新材料股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 湖南启元律师事务所 致：中伟新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受中伟新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表 本法律意见。 法律意见书 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《中 伟新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的 文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠， 无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 （二）本所律师遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，严格履行了法定 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-092 截至 2024 年 11 月 29 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股 份数量为 1,600,019 股，约占公司现有总股本的 0.17%，最高成交价为 41.21 元/股，最低成 交价为 38.52 元/股，累计成交总金额 63,620,887.28 元（不含佣金、过户费等交易费用）， 本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 中伟新材料股份有限公司 关于公司回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日召开的第二届董事 会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及兴业银行股份有限公司长沙分行提 供的股票回购专项贷款资金以集中竞价方式回购公司股份用于股权激励或员工持股计划。回 购资金总额不低于人民币 50,000 万元（含）且不超过人民币 100,000 万元（含 ...

一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次会议于 2024 年 11 月 27 日以现场与通讯相结合方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件等形 式发出，会议应到董事九人，实到九人。本次会议由董事长邓伟明先生主持，公司监事及高 级管理人员列席本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议合法有效。 二、 会议审议情况 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-088 中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向合营企业 提供财务资助暨关联交易的公告》等公告。 （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向合营企业提供财务资助 暨关联交易的议案》 公司董事邓竞先生在本次被资助对象 COBCO S.A.（以下简称"COBCO"）担任董事， 构成关联关系 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-091 中伟新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《中伟新材料股份有限公司章程》的有关规定，经中 伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次会议审议通过，决定于 2024年12月13日（星期五）召开公司2024年第四次临时股东大会（以下简称"会议"）。现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年12月13日（星期五）下午2:30开始 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月13日 9:15-15:00； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中伟新材料股份有限公司 向合营企业提供财务资助暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 中伟新材料股份有限公司（以下简称"中伟股份"、"公司"）首次公开发行股票、 2021 年及 2022 年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对中伟股份向合营企业提供财 务资助暨关联交易事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下： 一、财务资助事项概述 （一）财务资助基本情况 为支持合营企业 COBCO S.A.（以下简称"COBCO"）在摩洛哥发展三元前 驱体及相关业务，加快推进公司产业链一体化布局，公司拟以借款方式向COBCO 提供不超过 9,000 万美元额度的财务资助。公司可根据实际情况分次提供财务资 助，在额度范围内可循环使用，借款期限不超过 12 个月，借款年利率为 CME TERM SOFR（1 个月）+2.5%。 （二）审议情况及其他说明 本次财务资助暨关联交易已经公司第二届董事会第二十三次会 ...

中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第二十三次独立董事专门会议决议 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次独立 董事专门会议于 2024 年 11 月 21 日以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 18 日以电子邮件等形式发出，会议应到董事三人，实到三人。会议由曹越 先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议： 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向合营企业提供财 务资助暨关联交易的议案》 因此，我们一致同意本次财务资助暨关联交易事项，并同意将该议案提交公 司董事会审议。 中伟新材料股份有限公司 董事会 独立董事：曹越、李巍、蒋良兴 二〇二四年十一月二十一日 经审议，我们认为，在不影响公司正常经营的情况下，公司向合营企业 COBCO S.A.（以下简称"COBCO"）提供财务资助，可以支持其在摩洛哥发展 三元前驱体及相关业务，加快推进公司产业链一体化布局；同时，公司能对合营 企业 COBCO 实施有效管理和风险控制，确保资金安全和风险控制。本次提供财 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-090 中伟新材料股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会议于 2024 年 11 月 27 日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件等 形式发出，会议应到监事三人，实到三人。会议由监事会主席尹桂珍女士主持，会议召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规 定，会议合法有效。 二、 会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向合营企业提供财务资助 暨关联交易的议案》 本议案尚需提请公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向合营企 业提供财务资助暨关联交易的公告》等公告。 三、备查文件 公司第二届监事会第十九次会议决议。 特此公告。 中伟新材料股份有限公司 监 事 会 二〇 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号:2024-089 中伟新材料股份有限公司 关于向合营企业提供财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以借款方式向合营企业 COBCO S.A. （以下简称"COBCO"）提供不超过 9,000 万美元额度的财务资助，借款期限不超过 12 个 月，借款年利率为 CME TERM SOFR（1 个月）1+2.5%。 2.本次财务资助事项已经 2024 年 11 月 27 日公司召开的第二届董事会第二十三次会议 和第二届监事会第十九次会议审议通过。因公司董事邓竞先生担任 COBCO 董事，本次交易 构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提 交公司股东大会审议。 3.本次提供财务资助的对象为公司的合营企业，各股东对其均按持股比例提供财务资助， 且被资助对象履约能力良好，本次财务资助事项整体风险可控，借款利率公平合理，不存在 损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。 一、财务资助 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-087 中伟新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份 暨回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日召开的第二届董事 会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及兴业银行股份有限公司长沙分行提 供的股票回购专项贷款资金以集中竞价方式回购公司股份用于股权激励或员工持股计划。回 购资金总额不低于人民币 50,000 万元（含）且不超过人民币 100,000 万元（含），回购股份 价格不超过人民币 57 元/股，回购股份期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5日在创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案暨取得金融机构股票回购专项 贷款承诺函的公告》等公告。 一、首 ...