证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025- 中伟新材料股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期 及预留授予第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 合条件的激励对象共计 105 人，限制性股票拟归属数量为 282.8920 万股，归属价格为 20.52 元/股。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司）于 2025 年 6 月 12 日召开第二届董事会第 三十三次会议和第二届监事会第二十八次会议，审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计 划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》，现将相关内容公 告如下： 一、股权激励计划实施情况概要 （一）公司限制性股票激励计划简述 《中伟新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》已经 2023 年第三次 临时股东大会审议通过，主要内容如下： 子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员。 激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025- 075 中伟新材料股份有限公司 （一）公司限制性股票激励计划简述 《中伟新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》已经 2023 年第三次 临时股东大会审议通过，主要内容如下： 1.激励方式：本激励计划拟授予激励对象的激励工具为第二类限制性股票。 重要内容提示： 1.首次授予第二个归属期符合条件的激励对象共计 1017 人，预留授予第一个归属期符 合条件的激励对象共计 105 人，限制性股票拟归属数量为 282.8920 万股，归属价格为 20.52 元/股。 2.归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司）于 2025 年 6 月 12 日召开第二届董事会第 三十三次会议和第二届监事会第二十八次会议，审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计 划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》，现将相关内容公 告如下： 一、股权激励计划实施情况概要 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期 及预留授予第一个归属期归属条件成就的公告 本公 ...

中伟新材料股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期 及预留授予第一个归属期归属名单的核查意见 除232名激励对象因个人原因离职、1名激励对象当选监事、13名激励对象自 愿放弃本次归属，以及4名激励对象个人层面考核不达标而不得归属之外，本次 可归属的1122名激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职 资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合 本激励计划规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。公司2023年限制性股票 激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期规定的归属条件已成 就。 综上，董事会提名、薪酬与考核委员会同意本激励计划首次授予第二个归属 期及预留授予第一个归属期的归属名单。 中伟新材料股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会 二〇二五年六月十二日 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名、薪酬与考核委 员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称《管理办法》）、《深圳证券交易 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于中伟新材料股份有限公司 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 声 明 | 4 | | 一、本激励计划已履行的审批程序 | 5 | | 二、本次首次及预留授予价格调整情况 | 7 | | 四、本次限制性股票作废情况 | 14 | | 五、独立财务顾问意见 | 15 | | 六、备查文件及备查地点 | 16 | 2023 年限制性股票激励计划调整、首次授予第二个 归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就 以及作废限制性股票作废事项的 独立财务顾问报告 二〇二五年六月 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 中伟股份、本公司、 | 指 | 中伟新材料股份有限公司（证券简称：中伟股份；证券代码： | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | 300919） | | 本激励计划、本计划 | 指 | 《中伟新材料股份有限公司 年限制性股票激励计划（草 2023 | | | | 案）》 | | | | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于中伟新材料股份有限 | | ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-076 中伟新材料股份有限公司 一、本激励计划已履行的相关审批程序及信息披露情况 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 6 月 12 日召开第二 届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十八次会议，审议通过《关于作废部分已授予 尚未归属的限制性股票的议案》，拟作废 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）部分限制性股票。现将有关事项公告如下： 4.2023 年 6 月 30 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事 宜的议案》。 5.2023 年 7 月 1 日，公司披露了《中伟新材料股份有限公司关于 2023 年限制性股票激 励计划内幕信息知情人买卖公 ...

中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十八次会议于 2025 年 6 月 12 日以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 9 日以电子邮件等形式 发出，会议应到监事三人，实到三人。会议经全体监事推举由监事会主席尹桂珍主持，会议 召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。 二、 会议审议情况 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-073 中伟新材料股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 3. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限 制性股票的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划所有首次授予激励对象第二个 归属期及所有预留授予激励对象第一个归属期公司层面业绩达到触发值未达到目标值，另， 因 232 名激励对象因个人原因离职、1 名激励对象当选监事、13 名激励对象自愿放弃本次归 属、203 名激励对象因个人上一年度考核综合系数小于 0.9 而 ...

中伟新材料股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 首次及预留授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-074 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月12日召开第二届董事会第 三十三次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激 励计划首次及预留授予价格的议案》，现将相关调整内容公告如下： 4.2023 年 6 月 30 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关 事宜的议案》。 5.2023 年 7 月 1 日，公司披露了《中伟新材料股份有限公司关于 2023 年限制性股票激 励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-077）。 6.2023 年 7 月 3 日，公司召开第二届董事会第 ...

湖南启元律师事务所 关于中伟新材料股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 调整、首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期 归属条件成就以及作废部分限制性股票事项 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410007 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 致：中伟新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"启元"或"本所"）接受中伟新材料股份有限公 司（以下简称"中伟股份"、"公司"或"上市公司"）的委托，担任中伟股份 2023 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"或"激励计划"）的 专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等现行法律、法规和规范性文件的有关规定以及《中 伟新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中伟新材料股份有 限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）， 按照律师行业公认的 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-072 中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告 董事陶吴、廖恒星、李卫华、刘兴国为本次限制性股票激励计划的关联董事，已回避表 决。其余 5 名董事参加表决。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十三次会议于 2025 年 6 月 12 日以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 9 日以电子邮件等形式 发出，会议应到董事九人，实到九人。本次会议由董事长邓伟明先生主持，会议召开符合《公 司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。 二、 会议审议情况 1.以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计 划首次及预留授予价格的议案》 董事陶吴、廖恒星、李卫华、刘兴国 ...

及预留授予第一个归属期归属名单的核查意见 中伟新材料股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期 综上，监事会同意本激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属 期的归属名单。 中伟新材料股份有限公司 监事会 二〇二五年六月十二日 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第1号—业务办理》《中伟新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 和《中伟新材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定， 对公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予第二个 归属期及预留授予第一个归属期归属名单进行了核查，发表核查意见如下： 除232名激励对象因个人原因离职、1名激励对象当选监事、13名激励对象自 愿放弃本次归属，以及4名激励对象个人层面考核不达标而不得归属之外，本次 可归属的1122名激励对象 ...