杭州天元宠物用品股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 相关规定的说明 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式购买广州淘通科技股份有限公司 89.71%股权并募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 经审慎判断，公司董事会认为，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办 法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的如下情形： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； 3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或 者最近一年受到证券交易所公开谴责； 4、公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； 5、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害公司利益或者投资者合法 权益的重大违法行为； 6、最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行 为。 综上，本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条的规定。 特此说明。 杭州天元宠物用品股份有限公司董事会 2025 年 3 月 14 日 2、最近一年财务报表的编制和披露在 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的说明 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式购买广州淘通科技股份有限公司（以下简称"淘通科技"或"标的公 司"）89.71%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定："上市公司在十 二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应 数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无 须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重 组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有 或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形 下，可以认定为同一或者相关资产。" 2024 年 12 月，公司以现金方式收购标的公司 10%股权，对应标的公司股份 352.6192 万股，对应注册资本 352.6192 万元（以下简称"前次收购"）。前次收 购与本次交易的标的均为淘通科技，根据前述规定，前次收购与本次交易的标的 资产属于需要纳入累计计 ...

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 杭州天元宠物用品股份有限公司（证券简称：天元宠物；证券代码：301335） 将于 2025 年 3 月 17 日（星期一）开市起复牌。 一、公司股票停牌情况与披露交易预案 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式购买广州淘通科技股份有限公司（以下简称"标的公司"）89.71% 股权（以下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 为了保证公平信息披露、维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》等相关规定， 经公司申请，公司股票（证券简称：天元宠物，证券代码：301335）自 2025 年 3 月 3 日（星期一）开市起开始停牌。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 3 日披 露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》 （公告编号：2025-027）。 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金方式购买广州淘通科技股份有限公司 89.71%股权并募集配套资金（以下简 称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号— —上市公司重大资产重组》等法律法规、规范性文件和《杭州天元宠物用品股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司董事会对于本次 交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审 核，并说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、公司与本次交易的相关方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要 且充分的保密措施，并严格限定相关敏感信息的知悉范围，对于接触敏感信息的 人员，公司多次告知应严格遵守保密制度，履行保密义务。 2、公司按照有关规定，进行了内幕信息知情人的登记并将有关材料向深圳 证券交易所进行上报，对本次交易编制了交易进程备忘录。 3、因筹划本次交易事项，经向深圳 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和 第四十三条规定的说明 杭州天元宠物用品股份有限公司（ 以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金方式购买广州淘通科技股份有限公司 89.71%股权 以下简称"标的资产"） 并募集配套资金 以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合（ 上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条和第四十三条的规定进行了审慎判断，董事会认为： 一、本次交易符合 上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的各项 条件 一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外 商投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 二）本次交易完成后，公司将继续存续，仍然符合股票上市条件，因此本 次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件； 三）本次交易标的资产的交易价格将以资产评估机构出具的评估结果为基 础并经各方协商后确定，资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的 情形； 七）本次交易前，公司已按照 中华人民共和国公司法》 中华人民共和 国证券法》和中国证监会的有关要求，建立了相应的法人治理结构。本次交易完 1 成后，公司仍 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式购买广州淘通科技股份有限公司（以下简称"标的公司"）89.71% 股权（以下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 一、本次交易预计构成重大资产重组 三、本次交易预计不构成重组上市 本次交易前 36 个月内，上市公司控股股东、实际控制人未发生变更。本次 交易前后，上市公司控股股东均为薛元潮，实际控制人均为薛元潮、薛雅利，本 次交易不会导致上市公司控制权变更。因此，本次交易不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。 特此说明。 杭州天元宠物用品股份有限公司董事会 2025 年 3 月 14 日 截至本说明出具日，本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，标的资产 的估值及定价尚未最终确定，根据标的公司未经审计的财务数据初步判断，预计 本次交易将达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准， 构成上市公司重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的最终认定， 公司将在重组报告书中 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式购买广州淘通科技股份有限公司 89.71%股权并募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 杭州天元宠物用品股份有限公司董事会 综上，剔除大盘因素和同板块因素影响，公司股价在本次交易首次披露前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，无异常波动情况。 关于本次交易首次披露前上市公司股票价格波动情况的说明 特此说明。 为了保证公平信息披露、维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》等相关规定， 经公司申请，公司股票（证券简称：天元宠物，证券代码：301335）自 2025 年 3 月 3 日（星期一）开市起开始停牌。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 3 日披 露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》 （公告编号：2025-027）。 公司现就本次交易事项申请连续停牌前 20 个交易日的股票价格波动情况， 该期间创业板指数以及同行业板块波动情况进行比较，情况如下： | 项目 | 停牌前第 | | 2 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 2、公司高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录 内幕信息知情人及筹划过程。 3、公司严格按照深圳证券交易所要求制作内幕信息知情人登记表和交易进 程备忘录，并及时报送深圳证券交易所。 4、公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务与责任，在内幕信息 依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买 卖公司股票。 综上，公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严格有 效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围， 严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义务，不存在违法违规公开或泄露本 次交易相关信息的情况。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金方式购买广州淘通科技股份有限公司 89.71%股权并募集配套资金（以下简 称"本次交易"）。 公司已严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》等相关规定的 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-035 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于暂不召开股东大会对本次交易相关事项进行审议的公告 2025 年 3 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于<杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见 公司在深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的相关公告。 鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，公司决定暂不将本次交易 所涉及的相关议案提交股东大会审议。公司将在相关审计、评估工作完成后另行 召开董事会会议审议本次交易具体方案及相关事项，并将另行发布召开股东大会 的通知，提请股东大会审议本次交易方案及相关议案。 特此公告。 杭州天元宠物用品股份有限公司董事会 2025 年 3 月 14 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及 支付现金的方式购买广州淘通科技股份有限公司（以下简称"标的公司"）89 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-033 杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易方案的议案》 1、整体方案 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十一次 会议书面通知于 2025 年 3 月 5 日发出，会议于 2025 年 3 月 14 日在浙江省杭州 市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以现场表决的方式 召开。本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席朱伟强 先生主持。公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金相关法律 ...