江西铜业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《江西铜业股份有限公司独立董事工作制度》等相关要求， 公司董事会就在任独立董事朱星文、柳习科、王丰、李水弟 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事朱星文、柳习科、王丰、李水弟的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 江西铜业股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 ...

江西铜业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江西铜业股份有限公司的独立董事，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立 董事工作制度》的规定，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事 的职责，积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议， 认真审议董事会各项议案，发挥独立董事独立性及专业优势， 对公司重大事项发表公正、客观的独立意见，维护公司和全 体股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议及表决情况 2023 年度，公司共召开了 8 次董事会、2 次股东大会、 5 次独立审核委员会（审计委员会）、0 次提名委员会、1 次 薪酬委员会、1 次 ESG 发展委员会、2 次独立董事专门会议。 本人出席会议情况如下： | 董事 | 出席 | 出席股 | 出席独立 | 出席薪 | 出席提 | 出席 ESG | 出席独立 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 董事 ...

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2024-008 江西铜业股份有限公司关于 以集中竞价方式首次回购 股份暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 2024 年 3 月 26 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购公司 A 股股份 356,600 股，已回购股份占公司当前 A 股总股本的比例为 0.017%（占A+H股总股本比例为0.01%），购买的最高成交价为22.40 元/股，最低成交价为22.19元/股，已支付的总金额为7,960,648元 （不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 19 日召开第九届董事会第二十八次会议审 议通过了《江西铜业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股 份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份 的资金总额为不低于人民币 1.5 亿元，不超过人民币 3 亿元。回购 期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月， 即从 2024 年 2 月 19 日至 2024 年 5 ...

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 江西銅業股份有限公司 呈交日期: 2024年3月4日 I. 法定/註冊股本變動 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年2月29日 狀態: 新提交 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 600362 | 說明 | 於上海證券交易所上市 | | | | 上月底結存 | | 2,075,247,405 | | | | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | 本月底結存 | | 2,075,247,405 | | | | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00358 | 說明 | | | | | 上月底結存 | | 1,387,482,000 | | | | | 增加 / 減少 (-) ...

（一）第一量子基本情况 | 公司名称 | First Quantum Minerals Limited | | --- | --- | | 企业性质 | 加拿大多伦多证券交易所上市公司 | | 注册地 | 加拿大 | | 地址 | 1133 Melville Street, Suite 3500, The | | | | 证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2024-007 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司 关于全资子公司对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、交易概述 加拿大时间 2024 年 2 月 29 日，江西铜业股份有限公司（以下 简称公司）间接全资控股公司 PIM Cupric Holdings Limited（以下 简称 PCH）参与了在加拿大多伦多证券交易所上市的 First Quantum Minerals Ltd.（以下简称第一量子）的总发售规模为 15.53 亿加元 的普通股票公开配售发行（以下简称本次发售）。公司以每股 11.10 加元的 ...

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2024-006 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司关于 董事会 2024 年 2 月 23 日 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 股份》等相关规定，现将董事会公告回购决议的前一交易日（2024 年 2 月 19 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东情况 公告如下： | 序号 | 股东名册 | 持股数量 （股） | 持股 比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 1 | 江西铜业集团有限公司 | 1,513,936,110 | 43.72 | | 2 | 香港中央结算（代理人）有限公司 | 1,382,050,013 | 39.91 | | 3 | 中国证券金融股份有限公司 | 103,719,909 | 3.00 | | 4 | 香港中央结算有限公司 | 73,774,376 | 2.13 | | 5 | 杨卫宇 | 16,114,851 | 0.47 | | 6 | 中国工商银行股份有限公司－华泰 柏瑞沪深 | 10,760 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 江西銅業股份有限公司 呈交日期: 2024年2月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 600362 | 說明 | | 於上海證券交易所上市 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,075,247,405 | RMB | | 1 | RMB | | 2,075,247,405 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,075,247,405 | RMB | | 1 | RMB | | 2,075,247,405 | | ...

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2024-002 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司关于子公司 浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司 对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 担保人：浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司（以下简称和鼎铜业） 被担保人：浙江富冶集团有限公司（以下简称富冶集团） 截至 2023 年 12 月 31 日，和鼎铜业实际为富冶集团提供的担 保余额为 140,070 万元；富冶集团实际为和鼎铜业提供的担保余额为 521,548 万元（其中超出的 266,548 万元为富冶集团自愿为和鼎铜业 提供的担保）。 本次担保是否有反担保：是 对外担保逾期的累计金额：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为了满足和鼎铜业实际生产经营的需要，降低融资成本，拟以和 鼎铜业作为甲方；富冶集团作为乙方；江西和立环保科技有限公司（以 下简称和立环保）、江西和丰环保科技有限公司（以下简称和丰环保）、 浙江富和置业有限公司（以下简称富和置业）作为丙方，各方经协商 ...

表决结果：10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 特此公告。 江西铜业股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 23 日 江西铜业股份有限公司（以下简称为公司）第九届董事会第二十 七次会议，于 2024 年 1 月 22 日以书面形式召开，公司 10 名董事均 参加了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关法律法规及规范性文件的规定，会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过《江西铜业股份有限公司关于子公司浙江江铜富 冶和鼎铜业有限公司对外担保的议案》 详情请见公司上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司 网站（www.jxcc.com）披露的《江西铜业股份有限公司关于子公司浙 江江铜富冶和鼎铜业有限公司对外担保的公告》。 证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2024-003 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

北京德恒律师事务所 关于 2024 年第一次临时股东大会 江西铜业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于江西铜业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见 北京德恒律师事务所 关于江西铜业股份有限公司 之 法律意见 德恒01G20230544-1号 致：江西铜业股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受江西铜业股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于2024年1月4日15点00分在江 西省南昌市高新区昌东大道7666号江铜国际广场公司会议室召开的公司2024年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性 进行见证并出具本法律意见。 本所律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等现行有效的 法律、法规和规范性文件（以下简称"相关法律"）以及《江西铜业股份有限公 司章程》（ ...