证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-107 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 8 月 6 日 活动地点：公司多媒体会议室及线上交流 参会单位及人员：开源证券、兴证全球基金、浙商证券、渤海证券、智尔投 资、北证红盈投资、力量资本、得桂私募、中金国联、栾海资本、磊垚资本、第 一创业证券、华鑫证券、中泰证券 上市公司接待人员：副董事长、总经理付博昂先生；董事、副总经理李志刚 先生；董事会秘书吴民强先生 三、 投资者关系活动主要内容 本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 问题 1：请介绍下公司总体经营情况？ 回答：近年来，为保障公司可持续发展并实现利润稳定增长，做大做强回馈 投资者，公司多措并举，首先，根据行业最新发展动 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-106 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 （二） 使用闲置募集资金投资理财产品的说明 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第三届董事会第三十五次会议、第三届 监事会第二十五次会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投 资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资 金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超 过 12 个月。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、 可以保障投资本金安全等要求，包括但不限于保本型银行理财产品、定期存款、 结构性存款、协定存款、可转让大额存单等，且购买的产品不得抵押，不用作其 他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。 具体内容详见公 ...

Group 1: Company Overview - The company has achieved steady revenue growth over the past three years, with revenues of 389 million in 2021, 756 million in 2022, and 946 million in 2023, indicating continuous expansion of its operational scale [3] - The company is actively adjusting its business strategies to adapt to market changes and is focusing on overseas market expansion and new product launches to meet both domestic and international demands [3] Group 2: Order Situation - The company has a sufficient backlog of orders and is confident about future prospects, thanks to improved product quality and customer service [4] - The company is expanding into high polymer materials and carbon fiber sectors while enhancing its product system to broaden market opportunities [4] Group 3: Dry Electrode Technology - The dry electrode technology offers significant advantages over traditional wet processes, including reduced battery costs and improved performance, making it ideal for semi-solid and solid-state batteries [4] - The company has established a joint venture to accelerate the commercialization of dry electrode technology and has launched various dry electrode production equipment [4] Group 4: Market Value Management - The company emphasizes market value management and aims to protect the interests of all stakeholders, including investors [5] - Plans for cash dividends or stock transfers will be executed when conditions are met, and the company will enhance communication with investors to convey its value [5] Group 5: Incentive Mechanisms - The company has implemented various incentive mechanisms, including stock options, to attract and retain talent [6] - Future stock incentive plans will be disclosed in accordance with regulations, depending on the company's operational status and development plans [6]

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-103 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 1 日 2.会议召开地点：公司多媒体会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长付建新先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 29,293,600 股，占公司有表决权股份总数的 26.14%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 47,555,200 股，占公司有表决权股份总数的 ...

北京市尚公律师事务所 关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的 法律意见书 北京市东长安街 10 号长安大厦 3 层 电话：010-65288888 传真：010-65226989 北京市尚公律师事务所 法律意见书 录 目 | 一、 本次股东大会的召集、召开程序 | | --- | | 二、 本次股东大会出席会议人员资格和召集人资格 | | 三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果 . | | 四、 结论意见 | 1 致：邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 北京市尚公律师事务所（以下简称"本所"）接受邢台纳科诺尔精轧科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第五次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会进行见证，并出 具法律意见书。 北京市尚公律师事务所 法律意见书 北京市尚公律师事务所 关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的 文件资料，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。本所律师仅根据本法律 意见书出具之日及以前发生或存在 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-102 金管理本金及累积的现金管理收益在返回公司募集资金专项账户后，公司将及时 对该专用结算账户进行注销。 特此公告。 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月21 日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十五次会议，于2024 年4月18日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设 的前提下，公司拟使用额度不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管 理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。使 用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资 本金安全等要求，包括但不限于保本型银行理财产品、定期存款、结构性存款、 协定存款、可转让大额存单等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影 响募集资金投资计划正常进行。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-101 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第三届董事会第三十五次会议、第三届 监事会第二十五次会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投 资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资 金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超 过 12 个月。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、 可以保障投资本金安全等要求，包括但不限于保本型银行理财产品、定期存款、 结构性存款、协定存款、可转让大额存单等，且购买的产品不得抵押，不用作其 他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http:/ ...

关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-098 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （一）股东大会届次 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必 要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 1 日 15:00。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体 ...

第四届监事会第二次会议决议公告 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-097 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.会议召开时间：2024 年 7 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席秦立新先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 17 日 1.议案内容： 公司 2023 年 ...

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-099 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为 9,337 | 万元人 | 第六条 公司注册资本为11,204.40 | 万 | | 民币。 | | | 元人民币。 | | | 第二十条 | 公司股份总数为 | 9,337 万 | 第二十条 公司股份总数为 | 11,204.40 | | 股，全部为普通股，每股面值 | 1 | 元人民 | 万股，全部为普通股，每股面值 | 1 ...