新华人寿保险股份有限公司第八届董事会第十八次会议文件 新华人寿保险股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事马耀添） 本人是新华人寿保险股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事马耀添。2023 年，本人严格按照《保险机构独立董事管理办法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《新华人寿保险股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）、董事会及专业委员会议事 规则等制度要求，诚信、勤勉、谨慎、独立地履行职责，出席董事 会和各专业委员会，认真审议议案，审慎发表独立意见，关注和了 解公司经营管理状况，切实维护公司、被保险人和中小股东的合法 权益。现将 2023 年度独立董事尽职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人自2019年12月起担任公司独立董事，并担任董事会提名薪 酬委员会、风险管理与消费者权益保护委员会委员。本人在法律领 域具有专业能力和丰富经验，具备监管规则要求的独立董事任职条 件。 本人现任Liberty Chambers大律师事务所大律师及以粤港澳大 湾区执业律师身份出任广信君达（东莞）律师事务所的顾问。本人 于1985 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》（证监会令〔第 220 号〕）、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，新华人寿保险股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度任职的独立董事马 耀添先生、赖观荣先生、徐徐女士、郭永清先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 2024 年 3 月 27 日 经核查独立董事马耀添先生、赖观荣先生、徐徐女士、郭永 清先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东不存在直接或 者间接利害关系、或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》（证监会令〔第 220 号〕）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 新华人寿保险股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 新华人寿保险股份有限公司董事会 ...

新华人寿保险股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，具体修订情况见附件《新华人寿保险股份有限公司章程》修订条文对照表。 A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：2024-018号 H股股票代码： 01336 H股股票简称：新华保险 新华人寿保险股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 本公司董事会同意将上述议案提交本公司股东大会以特别决议案审议。经股 东大会审议通过后，《公司章程》需提交国家金融监督管理总局核准。 特此公告。 新华人寿保险股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 1 / 54 | 附件：《新华人寿保险股份有限公司章程》修订条文对照表 | | --- | | 现行章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | | 第一条 为适应社会主义市场经 | 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要 | | 济 ...

| A股股票代码：601336 | A股股票简称：新华保险 编号：2024-019号 | | --- | --- | | H股股票代码： 01336 | H股股票简称：新华保险 | 新华人寿保险股份有限公司 建议续聘2024年度会计师事务所的公告 新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 和德勤·关黄陈方会计师行 新华人寿保险股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第十八次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意继 续聘用德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）担任公 司 2024 年度境内会计师事务所；继续聘用德勤·关黄陈方会计师行（以下简称 "德勤香港"，与德勤华永合称"德勤"）担任公司 2024 年度境外会计师事务所。 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 德勤华永会计师事务所（特殊普 ...

新华人寿保险股份有限公司对 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和公司治理 要求，公司对德勤在 2023 年度审计服务中的履职情况进行了评估，具体情况如 下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 1.德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门 批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。德勤华永 2023 年末合伙人人数为 213 人，从业人员共 5,774 人， 注册会计师共 1,182 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 270 人。 2.德勤·关黄陈方会计师行基本情况 德勤香港为一家根据香港法律于 1972 年设立的合伙制事务所，由其合伙人 全资拥有。截至 2023 年末，德勤香港合伙人共 101 人，香港注册会计师共 540 人。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国 ...

新华人寿保险股份有限公司 内部控制审计报告 二零二三年十二月三十一日 Deloitte. 新华人寿保险股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了新华人寿保险股份有限公司(以下简称"新华保险")2023 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新华保险董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 六十师事务所(结残者语合公) 内部控制审计报告 德师报(审)字(24)第 S00102 号 (第1页,共2页) 内部控制审计报告(续) 德师报(审)字(24)第 S00102 号 (第2页,共2页) 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为,新华保险于 2023年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保 ...

股票代码：601336.SH 01336.HK 环境、社会及管治（ESG） 暨社会责任报告 新华人寿保险股份有限公司 目 录 关于本报告 专题：心怀国之大者 服务国家战略 我们的问候 走进新华保险 可持续管理 01 03 06 09 关爱永续 打造更可持续的未来 坚持党建引领 完善公司治理 强化风险内控 创新科技赋能 25 27 29 31 关爱客户 护航更具保障的未来 丰富保险保障 贴心服务客户 保护消费者权益 35 36 40 关爱地球 关爱社会 共赴绿色低碳的未来 发展绿色金融 应对气候变化 践行绿色发展 45 47 49 | 关键绩效表 | 69 | | --- | --- | | 指标索引 | 72 | | 意见反馈 | 77 | 创享美好和谐的未来 | 员工及代理人发展 | 57 | | --- | --- | | 打造责任供应链 | 64 | | 倾力回馈社会 | 65 | 15 关于本报告 报告范围 新华人寿保险股份有限公司自2010年起已连续14年发布企业社会责任报告。本年度报 告更名为《环境、社会及管治（ESG）暨社会责任报告》，向各利益相关方充分展示 企业ESG理念、行动及成果。 除特别 ...

公司代码：601336 公司简称：新华保险 新华人寿保险股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 新华人寿保险股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

新华人寿保险股份有限公司（以下简称"公司"）聘用德勤华 永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）和德 勤·关黄陈方会计师行（以下简称"德勤香港"，与德勤华永合称"德 勤"）分别担任公司 2023 年度境内和境外会计师事务所，并聘用 德勤担任公司 2023 年度内部控制审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《新 华人寿保险股份有限公司章程》及公司《审计与关联交易控制委 员会工作细则》等规定，公司董事会审计与关联交易控制委员会 （以下简称"审计委员会"）对德勤 2023 年度审计工作切实履行 监督职责，具体情况如下： 新华人寿保险股份有限公司 董事会审计与关联交易控制委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务 所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司， 于 2012年 9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。 德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。德勤 华永 2023 年末合伙人人数为 213 人，从业人员共 5774 人，注册 会计师共 11 ...

董事会审计与关联交易控制委员会 2023 年度履职情况报告 委员会委员均具有与其职责相适应的财务或法律方面的专 业知识。 二、会议召开及委员参会情况 2023年度，审计与关联交易控制委员会共召开9次会议和2次 工作会议，审议或听取职责范围内的各项议题，具体如下： | | | | 会议时间 | | | 会议名称 | | 会议议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 2 | 月 | 16 | 日 | 第八届董事会 | 1. | 听取《关于 2022 年准备金评估相关会 | | | | | | | | 审计与关联交 | | 计政策及会计估计的汇报》 | | | | | | | | 易控制委员会 | 2. | 听取《关于 2022 年四季度关联方管理 | | | | | | | | 第一次会议 | | 报告的汇报》 | | 2023 | 年 | 3 | 月 | 21 | 日 | 第八届董事会 | 1. 2. | 听取德勤会计师事务所相关情况汇报 听取《关于 2023 年度会计师事务所选 | | | | | | | ...