中远海运能源运输股份有限公司独立董事工作制度 (经公司股东大会于二〇二四年【】月【】日修订） 第一条 为进一步完善中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经营管理层的约束和监督 机制，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，保护中小股东及相关者的 利益，促进公司的规范运作，参照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司 治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所上市 规则》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》 等相关规定，公司制定本独立董事制度。 第二条 独立董事又称为独立外部董事、独立非执行董事，是指不在公司担任除 董事外的任何其他职务，并与公司及其主要股东（指持有公司百分之五以上股 份，或者持有股份不足百分之五但对公司有重大影响的股东）、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，并 符合公司股票上市地上市规 ...

董事会提名委员会实施细则 中远海运能源运输股份有限公司 （经本公司董事会于二〇二四年五月三十日修订） 第一章 总则 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述 1 第一条 为规范公司高级管理人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结 构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《上海证 券交易所股票上市规则》（"《上交所上市规则》"）、《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（"《联交所上市规则》"）及其他有关规定,本公司董事会特 设立提名委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名以上董事组成,独立非执行董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者全体 董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名,由独立非执行董事委员担任,负责主 ...

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2024-033 中远海运能源运输股份有限公司 关联交易公告——增加 2024 年度与财务公司贷款额度 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●交易简要内容 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"中远海能"、"本公司"或"公司"，连 同其附属公司简称"本集团"）与中远海运集团财务有限责任公司（以下简称"财 务公司"） 于 2024 年 5 月 30 日签署《补充协议》，增加关联交易贷款额度人民 币 30 亿元（总体关联交易贷款额度增至人民币 60 亿元），该增加贷款额度有效 期自 2024 年 5 月 30 日起至 2024 年 12 月 31 日止。 ●本次交易构成本公司的关联交易，在过往 12 个月中，没有与同一关联人进行的 交易以及与不同关联人进行的交易须与本次交易合并计算。此前 30 亿元人民币 的关联交易贷款额度已经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过，本次增加 的关联交易贷款额度已经公司二〇二四年第五次董事会审议批准。 ●上 ...

中远海运能源运输股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 （一）本公司全资子公司； （二）本公司直接或间接控股合计超过 50%的公司； （三）本公司控制董事会大部分成员组成的公司； （四）其他根据适用财务会计准则，在本公司经审计综合账目中 被综合计算（或将其股本权益在收购完成后被综合计算）的公司。 1 第三条 作为香港、中国大陆两地上市公司，本公司的关联（连） 交易管理应同时遵守两地法律及香港联合交易所有限公司（以下简称 "联交所"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市规则的 有关规定。如某项交易既属于与境内证券监督管理机构定义的关联方 发生的关联交易，也属于《联交所上市规则》定义的关连交易，应该 从其更严格者适用本制度的规定；如某项交易仅属于与境内证券监督 管理机构定义的关联方发生的关联交易，或仅属于《联交所上市规则》 定义的关连交易，应该适用本制度中与该等交易有关的规定。如果本 制度与任何不时适用的法律法规或上市规则有不一致或有冲突的地 方，须以适用的法律法规及上市规则为准。 第四条 关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第五条 本公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关 ...

第一项、聘任境内审计机构 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 关于续聘境内外审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"中远海能"、"公司"）董事 会审计委员会及董事会先后审议通过，拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度境内审计机构，聘任罗兵咸永 道会计师事务所（以下简称"罗兵咸永道"）为公司 2024 年度境外审计机构。 证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号： 2024-030 中远海运能源运输股份有限公司 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 ...

中远海运能源运输股份有限公司 关于子公司开展货币类金融衍生业务的可行性分析报告 1、利率掉期 公司所属境外子公司存续业务附带银行贷款利率掉期条款，可以将浮动利率 贷款转换为固定利率贷款以规避债务利率波动的市场风险。（以上简称"本交易"） 本交易有真实的业务背景和客观的业务需要，资金使用安排合理。 2、远期及期权 公司所属境内子公司新增业务与本年项目投资高度相关，可减少跨境投资购 汇所面临的即期汇率波动。（以上简称"本交易"）本交易有真实的业务背景和客 观的业务需要，资金使用安排合理。 以上交易中，套期工具与被套期项目在经济关系、套期比率、时间都满足套 期有效性。套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套 期项目公允价值或现金流量变动的程度，可实现套期保值的目的。 （二）交易金额 1、利率掉期 公司拟于2024年开展金额为 2,757 万美元的利率掉期业务，该额度使用期限 为2024年5月31日至2025年5月30日，连同过往存续业务，公司在上述期间内任一 时点的持仓规模不超过7.31亿美元，不涉及保证金及权利金。同意授权公司总会 计师按上述计划及额度核批具体货币类金融衍生业务实施方案。 一、 ...

中远海运能源运输股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中远海运能源运输股份有限公司董事会，现提名黄伟德、 李润生、赵劲松、王祖温为中远海运能源运输股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任中远海运能源运输股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中远海运能源 运输股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律 ...

证券代码：600026.SH/1138.HK 证券简称：中远海能 中远海运能源投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 路演活动 活动类别 现场交流 电话会议 □投资策略会 □其他 机构名单（排名不分先后）： 参与单位名 浙商证券 长江证券 国海证券 广发证券 招商证券 称 中欧基金 国泰君安 南方东英 泰康资管 申万宏源 等机构 时 间 2024年5月21日 地 点 上海远洋宾馆 倪艺丹 董事会秘书 ...

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号： 2024-025 中远海运能源运输股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 5. 特别风险提示：本次被担保人为本公司全资子公司，存在资产负债率超过 70%的情形，提醒广大投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足经营需要，中发香港向渣打银行（中国）有限公司上海分行申请 7,000 万美元流动资金贷款，本公司为该融资提供不可撤销的连带责任保证。前述担保 不存在反担保。 经本公司于 2023 年 6 月 29 日召开的本公司 2022 年年度股东大会年审议批 准，本公司可自 2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日为中海发展（香港）航运 有限公司、中远海运油品运输（新加坡）有限公司、寰宇船务企业有限公司以及 1 海南中远海运能源运输有限公司提供融资性担保，融资担保总额不超过 14 亿美 元（或等值其他币种）。上述预计担保的详情请见本公司于 2023 年 6 月 6 日发 布的《中远海运 ...

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2024-020 中远海运能源运输股份有限公司 二〇二四年第四次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股票期权激励计划》 的相关规定和 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 1 2024 年第一次 H 股类别股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年股票期权激励 计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 5 月 10 日为首次授予日，并 同意向符合授予条件的 107 名激励对象授予 22,309,600 份股票期权，行权价格为 人民币 13 元/股。 关联董事任永强先生、朱迈进先生系本次股票期权激励计划的激励对象， 作为关联董事，对本项议案回避表决。 公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。 中远海运能源运输股份有限 ...