中远海运能源运输股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024 年【】月制订） 第七条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名独立董事主持。 第八条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、 记名投票表决等。 第九条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议后，并经全体独立 董事过半数同意后，方可提交董事会审议： （—）应当披露的关联交易； 第一条 为完善公司法人治理结构，促进中远海运能源运输股份有限公司（以 下简称"中远海能"、"本公司"或"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保 障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律法规、行政规章和《中远海运能源运输股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 ...

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号： 2024-029 中远海运能源运输股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 经公司董事会提名委员会前置审议，公司于 2024 年 5 月 30 日召开的 2024 年第五次董事会会议审议通过了《关于推荐本公司第十一届董事会成员的议案》， 同意将上述董事候选人提交公司 2023 年年度股东大会审议、选举。 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"中远海能"、"本公司"或"公 司"）第十届董事会、第十届监事会的任期即将届满。根据《公司法》及本公司 《公司章程》的相关规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工作，拟组成公 司第十一届董事会、第十一届监事会。 一、董事会换届选举情况 本公司第十届董事会任期自 2021 年 6 月 30 日起，将于 2024 年 6 月 29 日 届满。 本公司的持有公司发行在外有表决权股份总数的 3%以上股份的股东及间接 控股股东—中国远洋海运集团有限公司提名任永强先生、朱迈进先生为本公司 ...

中远海运能源运输股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议资料 中远海运能源运输股份有限公司 二〇二四年第三次独立董事专门会议决议 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次独立董事 专门会议于 2024 年 5 月 30 日以书面表决方式召开。本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等规定。全体独立董事本着基于客观、独立的立场， 对拟提交公司 2024 年第五次董事会会议的《关于公司对所属全资子公司 2024 年下半年至 2025 年上半年担保额度的议案》《关于增加 2024 年度与财务公司 贷款额度的议案》进行了会前审核并发表审核意见，具体如下： 一、《关于公司对所属全资子公司 2024 年下半年至 2025 年上半年担保 额度的议案》 独立董事认为：董事会此次审议预计在 2024 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日间为境内外子公司提供的担保额度不超过 12 亿美元（或其他等值币种），上 述担保额度将提交公司股东大会审议。境外公司以"内保外贷"的形式申请融资， 审批流程更 ...

如翁羿先生、杨磊先生的聘任获股东大会批准，则翁羿先生、杨磊先生将与 本公司职工代表监事共同组成本公司第十一届监事会。 证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2024-027 中远海运能源运输股份有限公司 二〇二四年第四次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"中远海能"、"本公司"或"公司"） 二〇二四年第四次监事会会议通知和材料于2023年5月24日以电子邮件/专人送 达形式发出，会议于2024年5月30日以通讯表决的方式召开。本公司所有四名监 事参加会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》 的有关规定。与会监事审议并通过了以下议案： 一、审议并通过《关于推荐本公司第十一届监事会成员（非职工代表监事） 的议案》 本公司第十届监事会现由四名监事组成，为翁羿先生、杨磊先生以及职工代 表监事陈华女士、王振明。第十届监事会成员任期自 2021 年 6 月 30 日起，将于 2024 年 6 月 29 日届满。 根据《公司章程 ...

中远海运能源运输股份有限公司 董事会风险与合规管理委员会实施细则 （经公司董事会于2019年10月30日召开的2019年第十一次会议批准、 公司董事会于2024年5月30日召开的2024年第五次会议批准修订） 第一章 总则 第一条 为保证中远海运能源运输股份有限公司（以下 简称"公司"）持续、规范、健康地发展，规范公司风险控 制程序，完善公司治理结构，加强公司董事（以下简称"董 事"）会（以下简称"董事会"）决策的科学性，提高董事 会决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、上市地证券交易所股票上市规则（包括上海 证券交易所和香港联合交易所有限公司）、《中远海运能源 运输股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他 有关规定，公司特设立董事会风险与合规管理委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会风险与合规管理委员会是由本公司董事 组成的专门工作议事组织，主要负责识别、管理、监督及 控制公司的各类风险，为董事会提供内部控制与风险管理 等方面的决策支持，以及为董事会提供合规管理方面的决 策支持，对公司合规管理工作提供指导和监督。 风险与合规管理委员会不得以董事会名义作出任何决 议。 ...

第一条 为进一步建立健全中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善本公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》、《上 海证券交易所股票上市规则》（"《上交所上市规则》"）《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（"联交所上市规则"）及其他有关规定，本公司董事会设立 薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 未在本公司领取薪酬的董事及高级管理人员不在本实施细则的考 核范畴内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名及以上独立董事组成。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、或二分之一以上独立非执行董 事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。薪酬与考核委员会设主任 委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，主任委员在委员内选举，并报请董 事会批准产生。 中远海运能源运输股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 ...

中远海运能源运输股份有限公司 证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2024-031 关于提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 1、被担保人名称及简介： | 被担保人 | 简介 | | --- | --- | | 中海发展（香港）航运有限公司 | 简称"中发香港"，为本公司全资子公司 | | 中远海运油品运输（新加坡）有限公司 | 简称"新加坡公司"，为本公司全资子公司 | | 寰宇船务企业有限公司 | 简称"寰宇公司"，为本公司全资子公司 | | 海南中远海运能源运输有限公司 | 简称"海南公司"，为本公司全资子公司 | 2、本次拟提供的担保额度及已实际提供的担保余额：提请股东大会授权中 远海运能源运输股份有限公司（以下简称"中远海能""本公司"或"公司"） 在得到股东大会批准及授权后，自2024年7月1日至2025年6月30日期间为四 家全资子公司的对外担保额度为12亿美元（或等值其他币种）。本次拟提供 的担保额度及本公司已实际提供的担保余额如下： | 被担保 ...

第二条 公司股东、全体董事及高级管理人员应当遵守本制度的规定，审慎 对待和严格控制对外担保，防范担保风险。 中远海运能源运输股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二四年【】月【】日经中远海运能源运输股份有限公司 【】股东大会通过 第一章总则 第一条 为了规范中远海运能源运输股份有限公司（下称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》（"上交所上市规则"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （"联交所上市规则"）等有关法律、法规、规章、规范性文件及《中远海运能源 运输股份有限公司章程》（"公司章程"），特制订本制度。 第三条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保。公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供 担保的，视同公司提供担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第四条 本制度所称"控股子公司"，是指公司持有其5 ...

中远海运能源运输股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黄伟德，已充分了解并同意由提名人中远海运能源运输股份 有限公司董事会提名为中远海运能源运输股份有限公司（以下简称 "该公司"）第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规 ...

董事会审计委员会实施细则 （经本公司董事会于二〇二四年五月三十日修订） 第一章 总则 第一条 为强化本公司董事会决策的科学性，提高决策水平，做 到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善本公 司治理结构，规范本公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上交所上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》(以下简称《联交所上市规则》)、《公司章程》及其它有关规定， 本公司董事会设立审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要职能是负责审核公司财务信息及其披露、监督及 评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由三 名或以上成员组成。审计委员会成员必须全部是公司的非执行董事。 中远海运能源运输股份有限公司 第四条 审计委员会成员原则上须独立于公司日常经营管理事 务。审计委员会中独立董事委员应当占审计委员会成员总数二分之一 以上。 第 ...