海信视像科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《海信视像 科技股份有限公司章程》等的规定和要求，现将公司董事会审计委员会对公司 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、2024年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 1 / 3 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 执业资格：1. 具有财政部门颁发的会计师事务所执业资格；2. 具有财政部、 中国证监会备案的从事证券服务业务会计师事务所资格；3. 具有中国证券监督 管理委员会获准从事 H 股企业审计资格。 （二）聘任会计师事务所的程序 2024 年 3 月 26 日，公司第九届董事会审计委员会 ...

海信视像科技股份有限公司 关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 相关要求，海信视像科技股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验海信集团 财务有限公司（以下简称"海信财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等资质 证照，审阅其2024年财务报表等方式，对海信财务公司经营资质、风险管理体系 的建设及实施情况进行了评估，具体情况报告如下： 一、海信财务公司基本情况 海信财务公司经原中国银行业监督管理委员会《关于海信集团财务有限公司 开业的批复》（银监复〔2008〕207号）批准成立，注册地址：山东省青岛市崂山 区香港东路88号海信国际中心A座27层；注册资本：13亿元人民币；企业类型： 其他有限责任公司；成立日期：2008年6月12日。经银行业监督管理机构批准和 公司登记机关核准，海信财务公司经营下列本外币业务： （一）吸收成员单位存款； （二）办理成员单位贷款； （三）办理成员单位票据贴现； （四）办理成员单位资金结算与收付； （五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用 鉴证及咨询代理业务； （八） ...

公司代码：600060 公司简称：海信视像 海信视像科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 海信视像科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合海信视像科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：2025-008 重要内容提示： 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司 2025 年度财务报 告和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 海信视像科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 / 4 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟续聘信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。 本次续聘会计师事务所事项尚需公司股东大会批准。 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和拥有合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 ...

存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 蒙引 | 项码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 3 | | 业务汇总表 | | allians 关于海信视像科技股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 do sill all has been a HMH L. ine willer 4 Hillegra Holder H > 1 - 11 - 11 all in α会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: 8 号富华大厦 A 座 9 房 根据上海证券交易所相关规定,海信视像公司编制了本专项说明所附的《海信视像 股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》(以下 简称汇总表)。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及完整性是海信视像公司的责任。 我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计海信视像公司2024年度财务报表时海信视 像公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一 致。 除对海信视像公司2024年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的 ...

海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第七次会议 （以下简称"会议"或"本次会议"）于2025年3月27日以现场结合通讯方式召 开。本次会议由监事会主席陈彩霞女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席 监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《海信视像科 技股份有限公司章程》等法律法规及相关文件的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 同意公司《2024 年年度报告》及其摘要，该等报告的内容能够真实、准 确、完整地反映公司的实际情况。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：2025-006 海信视像科技股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《2024 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号： 2025-005 海信视像科技股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次会议 （以下简称"会议"或"本次会议"）于2025年3月27日以现场结合通讯方式召 开。本次会议由董事长于芝涛先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事 8人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《海信视像科技股份有 限公司章程》等法律法规及相关文件的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 同意公司《2024 年年度报告》及其摘要，该等报告的内容能够真实、准 确、完整地反映公司的实际情况。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案事前已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：2025-007 海信视像科技股份有限公司 关于公司2024年度利润分配方案的公告 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 12,421,544,043.88 元，公司 2024 年度 实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 2,246,217,303.19 元。经董事会决议， 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 1 / 4 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟实施 2024 年年度利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.80 元（含税），不 送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 如果在实施权益分派的股权登记日前公司 ...

Dividend and Financial Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 8.80 RMB per 10 shares, totaling approximately 1.15 billion RMB based on a total share capital of 1,304,972,254 shares as of December 31, 2024[6]. - The company has not proposed any bonus shares or capital reserve transfers to increase share capital in the profit distribution plan[6]. - The company has maintained a cash dividend ratio of 50% of net profit over the past three years, with a total cash dividend of 3.04 billion yuan, ensuring long-term returns for shareholders[87]. - The company implemented a cash dividend policy, distributing a total of ¥1,148,375,583.52, which represents 51.12% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[197]. - Over the last three accounting years, the cumulative cash dividend amount (including tax) reached ¥3,039,180,027.83, with an average annual net profit of ¥2,007,060,204.46, resulting in a cash dividend ratio of 151.42%[199]. - In 2023, the company maintained a clear and specific cash dividend policy, ensuring the protection of minority shareholders' rights and incorporating their feedback in the decision-making process[195]. Financial Performance - The company achieved operating revenue of RMB 58.53 billion in 2024, representing a year-on-year increase of 9.17%[23]. - The net profit attributable to shareholders reached RMB 2.25 billion, up 7.17% compared to the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities was RMB 3.59 billion, reflecting a significant increase of 22.79% year-on-year[23]. - The weighted average return on equity rose to 11.91%, an increase of 0.50 percentage points from the previous year[24]. - The company reported a basic earnings per share of RMB 1.716, which is a 5.80% increase from 2023[24]. - The company's revenue for the reporting period reached ¥5,853,024.17 million, representing a 9.17% increase compared to ¥5,361,555.87 million in the previous year[122]. - Operating costs increased by 9.93% to ¥4,936,555.49 million from ¥4,490,635.71 million, while the net cash flow from operating activities rose by 22.79% to ¥359,465.49 million[122]. Audit and Compliance - The company reported a standard unqualified audit opinion from Xinyong Zhonghe Accounting Firm, ensuring the accuracy and completeness of the financial report[5]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties, nor any violations in decision-making procedures for external guarantees[8]. - The company has not faced any risks regarding the inability of a majority of directors to guarantee the authenticity and completeness of the annual report[9]. - The report includes forward-looking statements, which do not constitute a substantive commitment to investors, highlighting the need for caution regarding investment risks[7]. - There were no penalties from securities regulatory agencies in the past three years, indicating compliance with regulations[172]. Technological Advancements - The company has developed the RGB-Mini LED liquid crystal module and the AI quality chip H7, achieving a significant leap in liquid crystal display technology with RGB three-color backlighting and a 70% improvement in scene perception and quality optimization capabilities[37]. - The ULED technology platform's new generation RGB-Mini LED products are over 20% more energy-efficient compared to QD-OLED and traditional Mini LED, while achieving high quality and low carbon emissions[38]. - The company has applied for a total of 2,806 patents in the laser projection display field, with 1,350 granted, showcasing its technological leadership and industry benchmark status[44]. - The company has established a vertical technology system for Micro LED, covering five core areas from chip development to image quality restoration, leading to industry benchmark levels[45]. - The company launched a new generation of AI picture quality chips at CES 2025, enhancing clarity, contrast, and color representation in visual displays[52]. - The AI optimization system improved resource allocation efficiency by 25%, overall system smoothness by 15%, and response speed in key scenarios reached industry-leading levels[53]. - The company is focused on accelerating the development and application of new technologies such as Mini LED, Micro LED, and AI-driven innovations to strengthen its operational capabilities[114]. Market Performance and Expansion - The global market share of Hisense televisions reached 13.95%, an increase of 0.99 percentage points year-on-year, maintaining the second position worldwide for three consecutive years[54]. - In the high-end television market in China, Hisense's retail market share reached 40.97% in 2024, with Mini LED products capturing 34.91% of retail volume[58]. - The company's overseas revenue grew at a compound annual growth rate of 14.44% from 2019 to 2024, supported by brand competitiveness[59]. - In Japan, Hisense televisions achieved a market share of 38.6% in volume and 31.5% in sales revenue, both increasing by over 5 percentage points year-on-year[63]. - The company expanded its core channels in the ASEAN market, adding 97 core channels and over 2,000 stores, leading to a 48% year-on-year increase in shipments of 75-inch and larger products, and a staggering 399% increase for 98-inch and above products[64]. - The company reported a 40% year-on-year increase in shipments in the Latin America market, with Mini LED sales growing by 232% and 85-inch and above sales increasing by 435%[66]. - The company is undergoing a comprehensive digital transformation to enhance operational efficiency across the entire value chain, integrating AI and digital technologies[81]. Corporate Governance and Management - The board of directors has been restructured, with proposals for the election of independent directors and non-independent directors[160]. - The company has proposed to continue the appointment of the accounting firm for the year 2024[160]. - The company has established a comprehensive "end-cloud-chip" AI capability system, positioning itself as a leader in the AI television sector[53]. - The company is implementing an employee stock ownership plan to align employee interests with company performance[173]. - The board established an ESG (Environmental, Social, and Governance) committee to enhance corporate governance practices[173]. - The company has approved the 2023 annual social responsibility report and the 2023 environmental, social, and governance report[185]. Employee and Training Initiatives - The total number of employees in the parent company is 5,414, while the main subsidiaries employ 12,683, resulting in a total of 18,097 employees[187]. - The professional composition includes 7,545 production personnel, 5,642 sales personnel, 3,933 technical personnel, 300 financial personnel, 501 administrative personnel, and 176 procurement personnel[187]. - The company conducted over 2,500 internal training sessions in 2024, with more than 70,000 participants, achieving a training satisfaction rate exceeding 90%[191]. - The company has established a three-year training plan for new hires, focusing on cultural integration and skill enhancement through a dual-mentor system[189]. - A total of 152 qualification standards and 195 learning maps have been developed to enhance professional skills across core sequences, ensuring comprehensive coverage of R&D and supply chain[191]. Strategic Investments and Acquisitions - The company completed a strategic acquisition of a tech startup for 100 million USD, enhancing its capabilities in AI technology[166]. - The company has strategically invested in two upstream chip companies, enhancing vertical integration in the display industry and accelerating technological innovation[78]. - The company plans to establish a joint venture in Vietnam as part of its market expansion strategy[173]. Risks and Challenges - The company faces risks from international trade uncertainties, including potential export tariff barriers and geopolitical tensions[151]. - The company is addressing market demand fluctuations in the black appliance sector by deepening its global strategy and innovating product technology[152]. - The company is utilizing foreign exchange hedging tools to mitigate risks associated with currency fluctuations in its international operations[154].

海 信 视 像 科 技 股 份 有 限 公 司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-138 | & Refere & 师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街| 8 号富华大厦 A座 9 房 联系电话: +86 (010) 6554 2288 审计报告 XYZH/2025QDAA4B0022 海信视像科技股份有限公司 海信视像科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了海信视像科技股份有限公司(以下简称海信视像公司)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 ...