1 / 6 证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-046 海信视像科技股份有限公司 关于子公司与关联方进行关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 交易简要内容：海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、 "海信视像"）子公司青岛海信智能电子科技有限公司（以下简称"智能电 子"）拟新建海信新研发中心三期员工宿舍及生活配套设施（以下简称"研 发中心新建宿舍项目"、"该项目"、"本次交易"、"本次关联交易"）。经招标， 青岛景阳信达实业有限公司（以下简称"景阳信达"）中标成为该项目施工 总承包方，预计该项目工程总造价为12,644.90万元。 关联交易情况：本公司控股股东海信集团控股股份有限公司（以下简称"海 信集团控股"）为景阳信达的间接控股股东。根据《上海证券交易所股票上 市规则》等相关规定，景阳信达为本公司关联法人，本次交易构成关联交易， 但不构成重大资产重组。 自董事会审批通过本次交易之日起的过去12个月内，除日常关联交易及 ...

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求，现将本员工持股计划 进展情况公告如下： 2024年5月8日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登 记确认书》，公司回购专用证券账户中原有的11,596,000股公司A股普通股股票 已通过非交易过户形式过户至"海信视像科技股份有限公司－2024年员工持股 计划"证券账户（以下简称"员工持股计划账户"），过户价格为12.27元/股。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站 （http://www.sse.com.cn/）披露的《关于2024年员工持股计划首批股票非交 易过户完成的公告》（公告编号：临2024-026）。 2024年6月27日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登 记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的15,088,081股公司A股普通股股 票已通过非交易过户形式过户至员工持股计划账户，过户价格为12.27元/股， 过户股份占目前公司总股本的1.16%。 证券代码：600060 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-041 海信视像科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/3/12 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内 | | 预计回购金额 | 37,670.85 万元~75,341.70 万元 | | 回购价格上限 | 30.00 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 2,270.4180 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.74% | | 实际回购金额 | 56,196.48 万元 | | 实际回购价格区间 | 22.95 元/股~27.50 元/股 | 重要内容提示： 注：本公告货币币种为人民币 一、 回购审批情况和回购方案内容 2024年3月11日，海信视像 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-040 一、本次分拆上市的基本情况 2023 年 1 月 12 日，海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第九届董事会第二十三次会议及第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 筹划青岛信芯微电子科技股份有限公司分拆上市的议案》。 2023 年 3 月 30 日，公司召开第九届董事会第二十七次会议及第九届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于分拆青岛信芯微电子科技股份有限公司首次公 开发行股票并在科创板上市的议案》等与公司拟分拆青岛信芯微电子科技股份有 限公司（以下简称"信芯微"）至上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创 板上市（本公告中简称"本次分拆上市"）相关的议案。 海信视像科技股份有限公司 关于分拆所属子公司至科创板上市暂时终止的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 4 月 20 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于分拆青岛信芯微电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的 ...

海信视像科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，提高董事会决策及内部控制能力，根据《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》《海信视像科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"、"本委 员会"、"委员会"），并制定本《海信视像科技股份有限公司审计委员会工作 细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成与职责 第三条 本委员会由四名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事应过半数，委员中有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 本委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业人士 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 主任委员和委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，由公司董事会选举 ...

第一章 总则 第一条 为规范海信视像科技股份有限公司（下称"公司"）董事和高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《海信视像科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司独立董事管理办法》 及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制 定本《海信视像科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（以下简称"本细 则"）。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。 高级管理人员，是指《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由四名董事组成，其中独立董事应过半数。 海信视像科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 ...

海信视像科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬管理体系，优化公司治理，根据《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定，公司董事会设立董事会薪酬与考 核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"、"本委员会"、"委员会"），并制定本 《薪酬与考核委员会工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会对董事会负责，主要负责制定董事、高级管理人员 的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指《公 司章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成与职责 第三条 本委员会由四名董事组成，独立董事应过半数。 第四条 本委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持本 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 主任委员和委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，由 ...

青岛市崂山区香港东路 195 号 3 号楼 青岛上实中心 1401、1402、1403 单元 邮编：266071 电话：（86-532）6869-5000 传真：（86-532）6869-5010 北京市君合（青岛）律师事务所 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：海信视像科技股份有限公司 北京市君合（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）受海信视像科技股份 有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、规章及《海信视像科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，就贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所审查了贵公司提供的有关文件及其复印件，核对 了其中相关文件的原件，并取得贵公司向本所作出的如下保证：贵公司已向本所 提供了出具本法律意见书所必须的、真实、完整的原始书面材料、副本材料、复 印件或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的副本材料或复印件与正本 材料或原件完全一致，各文件的原件的效 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-037 海信视像科技股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十届董事会 第一次会议（以下简称"会议"、"本次会议"）于2024年6月4日以现场结合通讯 方式召开。会议以通讯方式通知，经全体董事一致推举，本次会议由董事于芝 涛先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》《海信视像科技股份有限公司章程》等法律法规及 相关文件的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 会议选举于芝涛先生为公司董事长，任期与公司第十届董事会董事任期一 致。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 于芝涛先生简历详见附件。 （二） 审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》 董事会审议通过了《关于修订<审计委员 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-036 海信视像科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 98 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 885,328,461 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 68.4481 | | 份总数的比例（%） | | (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人（含通讯方式出席）； 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1. 议案名称：《2023 年度审计报告》 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 ...