中国船舶工业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王瑛） 2023年，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司独立董事规则》及中国船舶工业股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，忠实 履行独立董事职责，通过网络连线、视频会议、实地调研等多种方式 与公司沟通交流，积极了解公司的生产经营和运作情况，及时获取会 议资料等相关信息，认真出席董事会、股东大会会议，审议相关议（预） 案，本着独立、客观、公正的原则，审慎决策并依法发表独立意见， 对公司科学决策、规范治理起到积极作用，维护了公司和股东特别是 中小股东的合法权益。现述职如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人履历、专业背景及兼职情况 王瑛：女,1973年5月生，中共党员，法学博士。2005年7月中南 财经政法大学法学院硕士研究生毕业，2009年7月对外经贸大学法学院 博士研究生毕业。曾任湖北省仙桃市建设银行员工、长江证券股份有 限公司独立董事、国银金融租赁股份有限公司董事、第七大道控股有 限公司独立非执行董事、罗牛山股份有限公司独立董事、北京航天宏 图信息技术股份有限公司独立董事。现任 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥74.84 billion, an increase of 25.81% compared to ¥59.49 billion in 2022[17]. - The net profit attributable to shareholders was ¥2.96 billion, a significant increase from ¥172.47 million in the previous year, representing a growth of 1,614.73%[19]. - The net cash flow from operating activities was ¥18.21 billion, a turnaround from a negative cash flow of ¥37.02 million in 2022[20]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.66, compared to ¥0.04 in 2022, marking an increase of 1,550%[18]. - The company's total revenue for the reporting period reached 73.55 billion RMB, an increase of 25.90% year-on-year, with a gross margin of 10.35%, up by 3.01 percentage points[52]. - The shipbuilding and marine engineering segment generated revenue of 70.42 billion RMB, a year-on-year increase of 40.87%, with a gross margin of 10.13%, up by 3.90 percentage points[53]. - The company's total operating costs were 65.94 billion RMB, an increase of 21.82% year-on-year, with raw material costs accounting for 27.68% of total costs[55]. - The company reported a significant decline in the electromechanical business segment, with revenue dropping by 27.47% year-on-year[53]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.00 per 10 shares, totaling approximately RMB 894.49 million, which represents 30.25% of the net profit attributable to shareholders for 2023[4]. - The total share capital of the company as of December 31, 2023, is 4,472,428,758 shares[4]. - The company does not plan to issue bonus shares or convert capital reserves into share capital for the current year[4]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from its accounting firm, ensuring the accuracy and completeness of the financial report[3]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties reported[6]. - The company has not violated decision-making procedures for providing guarantees[6]. - The company has not disclosed any significant changes in the board of directors' ability to guarantee the authenticity of the annual report[7]. - The company has implemented strict compliance with insider trading regulations and has maintained effective management of insider information[106]. Risk Management - The company has detailed risk factors in the report, which investors should review[7]. - The company maintains a risk management strategy for derivatives trading, focusing on hedging rather than speculation, with strict internal controls in place[90]. - The company has established internal regulations for futures and derivatives trading to effectively prevent risks[131]. Research and Development - The company maintained an average annual R&D investment of over 3 billion RMB for the past four years, enhancing its technological innovation capabilities[31]. - The company completed 1,500 patent applications during the year, including 1,306 invention patents, and received 93 awards for technological progress[45]. - Research and development expenses amounted to CNY 313,914.10, showing a slight increase of 2.18% year-on-year[49]. Environmental Sustainability - The company invested ¥20,957.24 million in environmental protection during the reporting period[149]. - The total emissions of volatile organic compounds reached 3,553.25 tons, with a concentration of 7.88 mg/m³[150]. - The company has implemented measures to ensure compliance with various environmental regulations and standards[150]. - The company has achieved compliance with various environmental standards, including the "Industrial Enterprise Boundary Environmental Noise Emission Standards" (GB12348-2008) for noise emissions[154]. - The company has implemented a "zero discharge" wastewater treatment process for stainless steel acid washing and passivation wastewater using MVR evaporation and reverse osmosis technology[157]. Strategic Initiatives - The company completed the acquisition of 51% equity in Zhongshan Guangchuan, which was included in the consolidated financial statements from March 2023[19]. - The company is focused on high-quality development, leveraging advanced research and manufacturing capabilities to introduce a series of large green and environmentally friendly vessels[42]. - The company is actively pursuing technological innovation and cost control measures, leading to significant improvements in operational efficiency and profitability[40]. - The company aims to enhance its shipbuilding capabilities and technology innovation, focusing on green and intelligent transformation in the traditional shipbuilding industry[66]. Governance and Management - The company has developed a comprehensive governance system, including updated working rules for the board and independent directors, ensuring compliance with regulatory requirements[34]. - The company has established specialized committees under the board, including the Audit Committee, Nomination Committee, Compensation and Assessment Committee, and Strategy Committee[127]. - The company has made significant efforts to enhance its internal control systems and governance structure during the reporting period[106]. - The company’s independent directors and supervisors have been diligent in protecting the rights of all shareholders, especially minority shareholders[106]. Market Position and Competitiveness - The company maintained its position as the largest shipbuilding enterprise in China, with a leading total shipbuilding volume and order backlog[47]. - The company secured 128 civil ship orders totaling 72.878 billion RMB, with a total deadweight tonnage of 9.1861 million tons in 2023[28]. - The company is positioned to benefit from new policies promoting green development and modernization in the shipbuilding industry, creating opportunities for growth[41]. Community Engagement and Social Responsibility - The company invested a total of 1,427.915 million CNY in poverty alleviation and rural revitalization projects, including targeted assistance through purchasing agricultural products and educational support[176]. - The company is actively involved in community support and charity, focusing on employee growth and rural revitalization efforts[173].

中国船舶工业股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 110A015679 号 中国船舶工业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了中国船舶工业股份有限公司（以下简称"中国船舶"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规 ...

中国船舶工业股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | 专项核查报告 1-2 公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 中国船舶工业股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2024）第 110A010065 号 中国船舶工业股份有限公司全体股东： 致同会 (特殊 中国注册会计 中国注册会计师 智 k 110001590339 中国注册会计师 中国注册会计师 魏琰琰 110101300167 二〇二四年四月二十六日 我们接受委托，在审计了中国船舶工业股份有限公司（以下简称"中国 船舶"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上，对后附的《中国船舶 2023 年度营业收入扣除情况表及说 ...

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2024-006 中国船舶工业股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 十二次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式在上海市浦东新区浦东大 道 1 号中国船舶大厦 15A 层会议室召开，应参加表决监事 6 名，实参 加表决监事 6 名。会议由监事会主席沈樑主持，公司高级管理人员列 席了会议。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 定，本次会议合法有效。 会议经表决，审议通过了以下预（议）案： 1.《公司2023年年度报告全文及摘要》 根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等有关规定，我们对《公司 2023 年 年度报告全文及摘要》进行了认真审核，发表如下审核意见： （1）公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定； （2） ...

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国船舶工业股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利 润为人民币 2,957,396,962.72 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期 末可供分配利润为人民币 4,874,578,938.00 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 有关分配方案（以下简称"本方案"）如下： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.2元（含税），不派发 红股、不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟 维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情 况。 一、利润分配方案内容 证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2024-004 中国船舶工业股份有限公司 2023年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 ...

中国船舶工业股份有限公司(以下简称"公司")聘请致同会计 师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同")作为公司 2023 年度财 务报告和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。有关情况如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 中国船舶工业股份有限公司 关于对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 1．基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北 京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特 殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。注 册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。致同拥有 会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时 也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计 师事务所。 致同的首席合伙人为李惠琦。截至 2023 年末，致同从业人员近 六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服 务业务审计报告 ...

公司分析 2024 年 04 月 10 日 中 国船舶(600150.SH) 证券研究报告 军民造船龙头，盈利弹性释放可期 船舶制造 投资评级 买入-A 中国船舶：造船龙头受益船舶大周期，业绩弹性释放可期 首次评级 中国船舶作为国内军民船总装龙头，主要业务涵盖军民造船业务、修 6 个月目标价 42.21元 船业务、海洋工程及机电设备等，下属江南造船厂、上海外高桥造船 股价 (2024-04-10) 37.20元 厂、中船澄西船舶修造厂和广船国际四大船厂。江南造船厂历史悠久， 自主研发并批量承接国内首批17.5万立方米MARK Ⅲ薄膜型大型LNG 交易数据 船；外高桥造船厂2023 年交付中国首艘国产大型邮轮“爱达·魔都 总市值(百万元) 166,374.35 号”；广船国际客滚船、半潜船以及 MR、LR、 PCTC 船全球领先。根 流通市值(百万元) 166,374.35 据国际船舶网，克拉克森统计2023 年其下四大船厂合计新承接船舶 总股本(百万股) 4,472.43 订单 482 万修正总吨，全球占比 11.2%，手持船舶订单合计 1013 万 流通股本(百万股) 4,472.43 修正总吨，全球占比 ...

证券研究报告 航海装备Ⅱ 2024年02月23日 中国船舶（600150.SH）深度报告： 军民一体总装龙头，订单充盈百尺竿头 评级：增持(首次覆盖) ...

转自：中国证券网 上证报中国证券网讯（记者 王文嫣）近日，中国船舶集团有限公司旗下大连船舶重工集团有限公司 （下称“大连造船”）与中国船舶工业贸易有限公司作为联合卖方，与两家欧洲知名船东分别签订了6+2 艘常规燃料超大型油船（VLCC）及4+2艘液化天然气（LNG）双燃料动力VLCC订单。同时，大连造船 近期签署的6艘11万吨级油船合同也在今年1月生效。上述订单合同金额总计约150亿元人民币。这一批 量油船订单的签署和生效让大连造船迎来2024年经营“开门红”，跑出了新年“加速度”，为该公司新一年 高质量发展奠定了坚实基础。 海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP ...