| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | 厦门建发股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：2023—099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | 厦门建发股份有限公司 本次修订限制性股票激励计划相关事宜尚需提交公司股东大会审议通过后 方可实施。公司将积极推进相关工作，并严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披 露义务。 特此公告。 厦门建发股份有限公司董事会 2023 年 9 月 28 日 厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2023 年第二十五 次临时会议以及第九届监事会 2023 年第四次临时会议审议通过了《关于<厦门建 发股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、 《关于<厦门建发股份有 ...

厦门建发股份有限公司 XIAMEN C&D INC. （厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层） 关于厦门建发股份有限公司 向原股东配售股份申请文件的 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （福建省福州市湖东路 268 号） 签署日期：二〇二三年九月 厦门建发股份有限公司 审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 6 月 29 日出具的《关于厦门建发股份有限公司向原股东配售 股份申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕439 号）（以下简称 "审核问询函"）已收悉。厦门建发股份有限公司（以下简称"建发股份"、"发 行人"、"公司"）与兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）、 北京市金杜律师事务所（以下简称"发行人律师"）、容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原 则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，并提交了回复报 告，现对回复报告补充更新 2023 年 1-6 月财务数据如下，请予审核。 如无特别说明，本回复使用的简称与《厦门建发股份有限公司向原股东配售 股份并在主 ...

关于厦门建发股份有限公司 向原股东配售股份申请文件的审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2023]361Z0690 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | 3.关于经营情况 | | 1 | | --- | --- | --- | | 4.关于境外销售 | | 71 | | 5.关于财务状况及偿债能力 | | 83 | | 7.关于财务性投资与类金融业务 | | 93 | | 8.关于其他 | | 116 | 关于厦门建发股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 向原股东配售股份申请文件的审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2023]361Z0690 号 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 6 月 29 日出具的《关于厦门建发股份有限公司向原股 东配售股份申请文件的审核问询函 ...

北京市金杜律师事务所 关于厦门建发股份有限公司 A 股配股发行并上市之 补充法律意见书（三） 致：厦门建发股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）接受厦门建发股份有限公司（以 下简称发行人或建发股份）委托，担任发行人 A 股配股发行并上市（以下简称本次配 股或本次发行）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办 法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办 法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规 则》）、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号——公开发行证券的法律意见书 和律师工作报告》（以下简称《编报规则第 12 号》）等中华人民共和国境内（以下简称 中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政 区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章和规范性文件（以下简称 法律法规）和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，按照律 师行业公 ...

关于厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整事项的 法律意见书 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国·厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门 · 上海 · 福州 · 泉州 · 龙岩 http://www.tenetlaw.com E衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国 · 厦门 厦禾路 666号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 电话: 86 ·592 ·5883666 传真:86 ·592 ·5881668 厦门 · 上海 · 福州 · 泉州 · 龙岩 http://www.tenetlaw.com 关于厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整事项的 法律意见书 天衡证字[2023]第 050 号 致:厦门建发股份有限公司 福建天衡联合律师事务所接受厦门建发股份有限公司的委托，指派曾招文、 黄臻臻律师，就厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分条款内 容调整相关事项出具专项法律意见。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法（2018 年修正）》《国有控股上 ...

厦门建发股份有限公司 关于第九届董事会 2023 年第二十五次临时会议相关事项的 独立董事意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《国有控股上市公司 （境内）实施股权激励试行办法》（以下简称"《175 号文》"）及《公司章程》 等文件的有关规定，我们作为厦门建发股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事，秉承独立、客观、公正的原则及立场，对公司第九届董事会 2023 年第二 十五次临时会议审议的如下事项发表独立意见： 一、对公司《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的独立 意见 1.公司不存在《管理办法》《175 号文》等法律、法规和规范性文件所规定 的禁止实施股权激励的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2.股权激励计划的拟定、内容和审议程序符合《管理办法》《175 号文》等 有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解 除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、解除限售期、解除 限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。 4. ...

关于厦门建发股份有限公司 A 股配股发行并上市之 补充法律意见书（三） 致：厦门建发股份有限公司 北京市金杜律师事务所 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）接受厦门建发股份有限公司（以 下简称发行人或建发股份）委托，担任发行人 A 股配股发行并上市（以下简称本次配 股或本次发行）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办 法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办 法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规 则》）、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号——公开发行证券的法律意见书 和律师工作报告》（以下简称《编报规则第 12 号》）等中华人民共和国境内（以下简称 中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政 区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章和规范性文件（以下简称 法律法规）和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，按照律 师行业公 ...

保荐机构（主承销商） （福建省福州市湖东路 268 号） 厦门建发股份有限公司 XIAMEN C&D INC. （厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层） 签署日期：二〇二三年九月 向原股东配售股份并在主板上市 配股说明书 （申报稿） 股票简称：建发股份 股票代码：600153 厦门建发股份有限公司 配股说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本配股说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完 整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证配股说明书及其摘 要中财务会计报告真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：2023—093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | 厦门建发股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划（草案） 及相关文件的修订说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 的厦门象屿。在年度考核过程中，若行业样本 | 相近的厦门象屿。在年度考核过程中，若行业 | | 出现退市、主营业务发生重大变化、证监会行 | 样本出现退市、主营业务发生重大变化、证监 | | 业分类发生变化等情况，或出现偏离幅度过大 | 会行业分类发生变化等情况，或出现偏离幅度 | ...