| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | 厦门建发股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 52 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,561,879,491 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 51.9730 | | 份总数的比例（%） | | 1 (一) 股东大会召开的时间： ...

厦门建发股份有限公司 章 程 | 第一章 总则 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | | 第三章 股份 | | 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | | 第四章 股东和股东大会 | | 4 | | | 第一节 | | 股东 4 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 6 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 8 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 9 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 10 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 12 | | | 第五章 公司党组织 | | 15 | | | 第六章 董事会 | | 16 | | | 第一节 | | 董事 16 | | | 第二节 | 董事会 | 19 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 22 | | | 第七章 监事会 | | 23 | | | 第一节 | 监事 | 23 | | | 第二节 | 监事会 | ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：2023—107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22 建发 01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22 建发 Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22 建发 Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22 建发 Y3 | | | 债券代码：185248 | 债券简称：22 建发 Y4 | | 厦门建发股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2023 年第二十七 次临时会议于 2023 年 10 月 23 日召开，会议审议通过了《关于变更注册资本并 修订<公司章程>的议案》。 公司 2020 年限制性股票激励计划中 4 名激励对象以及 2022 年限制性股票 激励计划中 19 名激励对象已获授但尚未解除限售的 109.9692 万股限制性股票 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：2023—105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发Y4 | | 厦门建发股份有限公司 关于钟宅畲族社区旧村改造项目部分土地拟挂牌出让 的提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 释义 以下简称在本公告中的含义如下： 关于本次出让土地的详细信息，投资者可以登录相关政府网站查询。（厦门 市土地矿产资源交易市场 http://zygh.xm.gov.cn/tz/） "2023P12"地块的拍卖会开始时间为2023年11月7日上午9:30。公司将在出 让结果公布后进行相应公告。 在此提醒广大投资者关注该事项的进展，并注意投资风险。 特此公告。 ...

厦门建发股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购注销原因：厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次 会议于 2023 年 8 月 30 日审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"2020 年激励计划"）中 2 名激励对象已退休、2 名激励对象非因执行职务身故，2022 年限制性股票激励计划（以下简称"2022 年激励计 划"）中首次授予部分 5 名激励对象已离职、预留授予部分 14 名激励对象已离职，前述人 员失去作为激励对象参与激励计划的资格，不符合 2020 年激励计划和 2022 年激励计划中 有关激励对象的规定。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《2020 激励计划（草案）》"）、《2022 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《2022 激励计划（草案）》"）的相关规定，公司将上述激励对象 ...

独立董事：林涛、陈守德、吴育辉 2023 年 10 月 10 日 二 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等文件的相关 规定，我们作为厦门建发股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，秉承独 立、客观、公正的原则及立场，对公司第九届董事会 2023 年第二十六次临时会 议审议的《关于增加年度担保预计额度的议案》发表如下独立意见： 公司及子公司预计对红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"美凯 龙"）及其子公司和参股公司的拟担保额度是出于美凯龙及其子公司和参股公司 业务的实际需要，有助于促进其筹措资金和良性发展，符合公司和全体股东的利 益。公司及子公司在本次担保期内有能力对美凯龙及其子公司和参股公司的经营 管理风险进行控制，并直接分享其经营成果，没有损害公司及公司全体股东的利 益。公司董事会对此议案的表决程序合法、有效，我们同意将《关于增加年度担 保预计额度的议案》提交股东大会表决。 厦门建发股份有限公司 第九届董事会 2023 年第二十六次临时会议相关独立意见 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 44 层 3 号会 厦门建发股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2023年10月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) ...

厦门建发股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 1 厦门建发股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料目录 | 序号 | 内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 《关于增加年度担保预计额度的议案》 | 4 | 2 厦门建发股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会现场会议议程 会议时间：2023 年 10 月 26 日下午 14:30 会议地点：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 44 层 3 号会议室 主 持 人：董事长郑永达先生 见证律师所：福建天衡联合律师事务所 会议议程： 八、休会，工作人员统计现场表决票，将现场表决结果报送上证所信息网络 有限公司；上证所信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果。 九、复会，监票人代表宣布表决结果。 一、董事长主持会议，介绍会议有关情况，宣布会议开始。 二、提请股东大会审议《关于增加年度担保预计额度的议案》。 三、股东发言。 四、公司董秘宣读现场表决办法，介绍现场计票人和现场监票人。 五、监票人代表、见证律师验票箱。 六、现场股东和股东代表投票表决。 七、股东交流。 十、见证律师宣读现场会 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：2023—102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发Y4 | | 厦门建发股份有限公司 关于增加年度担保预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 1.被担保人：红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"美凯龙"）及 其子公司和参股公司 2.本次担保计划： （1）公司为美凯龙及其子公司提供担保，担保限额为 45 亿元（人民币，下 同），担保范围包括境内外债券、债务融资工具、资产证券化和股权基金融资。 截至目前，公司尚未为美凯龙及其子公司提供担保。 （2）美凯龙及其子公司为美凯龙下属全资及控股子公司、参股公司提供担 保， ...

关于厦门建发股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国·厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门 · 上海 · 福州 · 泉州 · 龙岩 http://www.tenetlaw.com 制而重各所 中国，厦门 周壬欢 666号海贺十周 | 哈 16-18 作商 · 86 · 507 · 5881668 关于厦门建发股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 (2023) 天衡(意)字第192 号 致:厦门建发股份有限公司 厦门建发股份有限公司(以下简称"公司")2023年第三次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会")于 2023年9月28日召开。福建天衡联合律师事务所 (以下简称"本所")接受公司的委托,指派黄臻臻律师、廖明骐律师(以下简 称"本所律师"）出席本次股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股 东大会规则》")和《厦门建发股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,对本次股东大会的召集和召开 ...