证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-038 南京钢铁股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京钢铁股份有限公司（以下简称"南钢股份"或"公司"）于 2024 年 4 月 3 日（星期三）上午 10:00-11:30 通过上证路演中心视频直播和网络互动方式， 在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）召开 了公司 2023 年度业绩说明会。公司董事长黄一新，总裁祝瑞荣，独立董事潘俊， 总会计师梅家秀，董事会秘书唐睿出席了本次业绩说明会。本次业绩说明会由公 司董事会秘书唐睿主持。 公司本次与投资者交流如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内 容，不能视作公司或管理层对公司发展或业绩的保证，公司将根据相关要求及时 履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。 本次业绩说明会的主要内容详见附件。 2023 年，公司以党的二十大精神为指引，坚持新发展理念，秉持党建引领， 打造高韧性 ...

法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于南京钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：南京钢铁股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规范性文件和《南 京钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏泰 和律师事务所（以下简称"本所"）接受南京钢铁股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行 了必要的核查和验证，并全程参加了本次股东大会。 本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-037 南京钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 3 月 29 日 （二）股东大会召开的地点：南京市六合区卸甲甸幸福路 8 号南钢办公楼 203 会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 97 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,498,177,422 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 72.9620 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表 决。现场会议由公司董事长黄一新主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公 司 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2024-036 南京钢铁股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：南京钢铁集团国际经济贸易有限公司（以下简称"南钢国贸"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：南京钢铁股份有限公司（以下 简称"公司"，含子公司）为全资子公司南京南钢产业发展有限公司（以下简称 "南钢发展"）的全资子公司南钢国贸提供总额度不超过52,000万元的担保。公司 2024年已实际为南钢国贸提供的新增担保余额为3,800万美元（以美元对人民币汇 率1:7.0942测算，折合人民币26,957.96万元，下同），为南钢国贸提供的担保总余 额为38.13亿元（含存续）。前述担保余额不含本次担保。 截至本公告出具日，公司无逾期担保的情形。 本次担保无反担保。 一、担保情况概述 公司于2024年1月30日召开的第九届董事会第一次会议、2024年2月20日召开 的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于2024年度预计为全资 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-035 南京钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 3 日（星期三）上午 10:00-11:30 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 3 月 27 日（星期三）至 4 月 2 日（星期二）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@600282.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 9 日发布公 司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 3 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结 ...

南京钢铁股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 王翠敏 作为南京钢铁股份有限公司（以下简称"南钢股份"、"公司"）的第八届 独立董事，在 2023 年度工作中，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及 《南京钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定和要 求，勤勉尽责，审慎行使股东大会和董事会赋予的权利，积极出席董事会和股东 大会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业 优势，发表独立客观的意见，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益，促进公司规范运作。 本人自 2024 年 1 月 30 日公司完成董事会换届选举之日起，不再担任公司 董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。现将我在 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 本人王翠敏，1966 年 8 月出生，中国国籍，研究生学历，高级工程师、资 产评估师、土地估价师、企业风险内控师。本人曾任北京中企华资 ...

南京钢铁股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 王全胜 作为南京钢铁股份有限公司（以下简称"南钢股份"、"公司"）的第八届 董事会、第九届董事会独立董事，在 2023 年度工作中，我严格按照《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《南京钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定和要求，勤勉尽责，审慎行使股东大会和董事会赋予的权利， 积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事 项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，维护公司利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。 2024 年 1 月 30 日，公司完成董事会换届选举。本人继续担任公司独立董 事。现将我在 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 本人王全胜，1968 年 10 月出生，中国国籍，博士研究生学历，博士学位， 教授。本人曾任南京大学商学院电子商务系副教授、副系主任、系主任、教授， 南京大 ...

南京钢铁股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 应文禄 作为南京钢铁股份有限公司（以下简称"南钢股份"、"公司"）的第八届独 立董事，在 2023 年度工作中，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《南京钢铁 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定和要求，勤勉尽责， 审慎行使股东大会和董事会赋予的权利，积极出席董事会和股东大会、参与公司 的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立 客观的意见，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规 范运作。 本人自 2024 年 1 月 30 日公司完成董事会换届选举之日起，不再担任公司 董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。现将我在 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 本人应文禄，1965 年 8 月出生，中国国籍，研究生学历，硕士学位，高级 会计师、注册会计师。本人曾任南钢集团公司财务处处长助理、副 ...

二〇二四年三月二十九日 南京钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 | | | | 会议议程 1 | | --- | | 会议须知 3 | | 议案一、2023 年度财务决算报告 6 | | 议案二、2023 年年度利润分配方案 8 | | 议案三、董事会工作报告 9 | | 议案四、监事会工作报告 14 | | 议案五、2023 年年度报告（全文及摘要） 20 | | 议案六、2024 年度财务预算报告 21 | | 议案七、关于 2023 年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的议案 22 | | 议案八、关于 2023 年度日常关联交易执行情况的议案 24 | | 议案九、关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的 | | 议案 46 | 南京市六合区卸甲甸幸福路 8 号南钢办公楼 203 会议室 会议议程 三、主持人 一、会议时间 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）14 点 00 分。 2、网络投票时间：2024 年 3 月 29 日（星期五），采用上海证券交易所网 络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 ...

中信证券股份有限公司 关于 湖北新冶钢有限公司 要约收购 南京钢铁股份有限公司 之 2023 年度持续督导意见 财务顾问 二零二四年三月 1 释 义 本持续督导意见中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义： | 本持续督导意见 | 指 | 《中信证券股份有限公司关于湖北新冶钢有限公司要约收 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 购南京钢铁股份有限公司之 2023 年度持续督导意见》 | | | 本持续督导期 | 指 | 2023 年 12 月 11 2023 年 12 月 31 日 | 日至 | | 本次要约收购/本次收 | | 收购人以要约价格向南钢股份除南京钢联、南钢联合以外 股）的股东发出全面 | | | 购 | 指 | 的其他所有持有上市流通普通股（A 要约 | | | 中信泰富 | 指 | 中信泰富有限公司 | | | 盈联钢铁 | 指 | 盈联钢铁有限公司 | | | 新冶钢/收购人 | 指 | 湖北新冶钢有限公司 | | | 南钢创投 | 指 | 南京钢铁创业投资有限公司 | | | 新工投资 | 指 | 南京新工投资集团有限责任公司 | | | 复星高科 | ...