万华化学集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70032716_J01号 万华化学集团股份有限公司 万华化学集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了万华化学集团股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，万华化学集团股份有限公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是万华化学集团 股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限 ...

万华化学集团股份有限公司 已审财务报表 2024年度 万华化学集团股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | 1 | – | 5 | | 二、已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 6 | – | 7 | | 公司资产负债表 | 8 | – | 9 | | 合并利润表 | | 10 | | | 公司利润表 | | 11 | | | 合并股东权益变动表 | 12 | – | 13 | | 公司股东权益变动表 | 14 | – | 15 | | 合并现金流量表 | | 16 | | | 公司现金流量表 | | 17 | | | 财务报表附注 | 18 | – | 172 | | 补充资料 | | | | | 非经常性损益明细表 | | 1 | | | 净资产收益率及每股收益 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70032716_J01号 万华化学集团股份有限公司 万华化学集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了万华化学集团股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31日的合并 及公司资产 ...

万华化学集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （李忠祥） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章 程》的规定，作为万华化学集团股份有限公司的独立董事，本人在2024年度工作 中，本着对公司和股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，现 将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履职、专业背景以及兼职情况 李忠祥，男，1983 年 1 月出生，硕士。现任上海杉泉投资管理有限公司创始 合伙人、董事长。本人专注于生物医药和智能领域的股权投资，对重组上市、兼 并收购、定向增发等具备丰富经验。 2024 年度，公司共召开了 1 次股东大会，本人因为其他公务无法列席会议。 （二）参与董事会各委员会及独立董事专门会议工作情况 本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照公司《董事会薪酬与考核 委员会实施细则》的规定，监督公司薪酬制度执行情况，严格按照公司薪酬制度 1 对公司董事、高级管理人员履职情况进行考评。 本人作为董事会环境、社会及治理委员会（"ESG委员会"）委员，严格按 ...

一、独立董事的基本情况 （武常岐） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章 程》的规定，作为万华化学集团股份有限公司的独立董事，本人在2024年度工作 中，本着对公司和股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，现 将2024年度履职情况报告如下： 万华化学集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （一）工作履职、专业背景以及兼职情况 武常岐，男，1955 年出生，比利时鲁汶大学应用经济学博士学位，现任北京 大学光华管理学院组织与战略管理系教授，北京大学国家高新技术产业开发区发 展战略研究院常务副院长、国际经营管理研究所常务副所长，山东大学学术委员 会副主任委员、讲席教授，万华化学集团股份有限公司独立董事，天能电池集团 股份有限公司独立董事，申万宏源集团股份有限公司独立董事。 本人主要的研究领域为战略管理、国际商务和企业创新管理。曾主持国家自 然科学基金重点项目"中国企业国际化发展战略"、 "中国企业对外直接投资和 海外并购战略研究"，并承担国家科技重大专项新一代宽带无线移动通信网（03） 专项 ...

万华化学集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强万华化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）市值管 理工作，规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第10号——市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《万华化学集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规，制定本制 度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升 公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过充分合规的信息披露，增强公司透明 度，引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时，利用资本运作、权益管理、 投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现。公司在开展市值管理过程 中，应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益， 诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推 动经营水平和发展质量提升，必要时积极采取措施提振 ...

万华化学集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （王化成） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章 程》的规定，作为万华化学集团股份有限公司的独立董事，本人在2024年度工作 中，本着对公司和股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，现 将2024年度履职情况报告如下： （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，本人作为独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中的相关要求，持续 保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）2024年度出席董事会和列席股东大会情况 2024年度，公司共召开了次4董事会，1次现场会议、1次现场结合通讯会议、 2次通讯会议，本人现场出席2次，通讯表决2次。在出席每次会议前，对审议事项 均进行了认真审阅，主动与相关人员沟通获 ...

万华化学集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （马玉国） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章 程》的规定，作为万华化学集团股份有限公司的独立董事，本人在2024年度工作 中，本着对公司和股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，现 将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履职、专业背景以及兼职情况 马玉国，男，1972 年 2 月出生，中共党员，教授，博士生导师。先后在北京 大学获得学士、硕士学位，美国依利诺伊大学香槟分校获得博士学位，康奈尔大 学进行博士后研究。2005 年 9 月起任教于北京大学，现任北京大学化学与分子工 程学院教授、博士生导师、学术课题组长；兼任北京大学分子工程苏南研究院院 长，中国化学会高压化学专门委员会副主任；北京大学副教务长，北京大学附属 中学党委副书记、校长，全国中小学科学教育专家委员会委员。兼任万华化学集 团股份有限公司独立董事。 本人的主要研究领域是高分子化学和超分子化学。主要关注非共价作用调控 和有机/聚合物材料的构筑，带 ...

证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临 2025-14 号 万华化学集团股份有限公司 日常关联交易公告 （二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 2024年，公司与关联方发生的关联交易主要为原材料采购及产品销售、房 屋及土地租赁等业务，2024年实际发生的主要关联交易情况如下： 1 单位：万元 关联交易类别 关联交易方 2024 年预计金额 2024 年实际发生金额 向关联人购买原材料 烟台万华氯碱有限责任公司 1,000 冰轮环境技术股份有限公司 8,500 2,093 河海新能源发展（烟台）有限公司 4,000 9 东方电子股份有限公司 27,000 10,536 小计 40,500 12,638 向关联人销售产品、商品 万华生态产业集团股份有限公司 129,600 67,271 泰和新材集团股份有限公司 80,000 39,972 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本项日常关联交易需要提交股东大会审议 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 ...

公司代码：600309 公司简称：万华化学 万华化学集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 万华化学集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临 2025-13 号 万华化学集团股份有限公司 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一 直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有 证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人, 注册会计师中签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师逾 500 人。 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明 2023 年度 ...