科达制造股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规，以及科达制造股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，董事会审计委员会在 2024 年度勤勉尽职，积极开展工作，认真履行职责。现就董事会审计委员会 2024 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年度，董事会审计委员会均由独立董事李松玉先生、陈环先生、蓝海林 先生、龙建刚先生，董事陈旭伟先生组成，其中主任委员由具有专业会计资格的 李松玉先生担任，上述所有成员均符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等 制度的有关要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，积极履行职责，全 年共召开了 8 次会议，全体委员均参加了会议，并发表了审阅意见。董事会审计 委员会召开情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 会议议题 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 八届二十次 | 2024.1.19 | ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2025-010 科达制造股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为降低汇率利率大幅波动对科达制造股份有限公司（以下简称 "公司"，含下属子公司）经营造成的影响，在保障日常资金运营需求和资金安全 的情况下，公司计划开展外汇汇率及利率套期保值业务。 交易工具及品种：与金融机构开展的远期结售汇、人民币和其他外汇的掉 期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权 等产品及其组合产品。 交易场所：具有相关交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。 交易金额：最高余额不超过等值 180,000 万元人民币，缴纳的保证金最高 余额不超过人民币 3,000 万元。 履行的审议程序：经公司第九届董事会第六次会议审议通过，无需提交股 东大会审议。 特别风险提示：公司开展套期保值业务，主要是为减少汇率利率大幅波动 所带来的不确定影响，不以套利、投机为目的，但业务开展过程中仍可能存在市 ...

科达制造股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十六日 1 / 1 经核查独立董事陈环、蓝海林、李松玉、龙建刚的任职经历等信息，并根据 其签署的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况。 综上所述，公司董事会认为公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中关 于独立董事独立性的相关要求。 科达制造股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事陈环、蓝海林、李松玉、龙建刚的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2025-008 科达制造股份有限公司 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中喜会计师事务所"） 中喜会计师事务所为科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 财务报表及内部控制的审计机构，根据公司董事会审计委员会对审计机构的总体 评价和提议，公司拟继续聘请中喜会计师事务所为公司 2025 年度财务报表和内 部控制的审计机构，聘期一年，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙企业 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 首席合伙人：张增刚 截止 2024 年末，中喜会计师事务所合伙人数量为 102 人，注册会计师为 442 人，其中签署过证券服务业务审计报告的 ...

目录 关于本报告 董事长致词 走进科达制造 附录 1 3 5 77 ESG 治理体系 | ESG 治理架构 | 13 | | --- | --- | | 响应联合国可持续发展目标 | 14 | | 利益相关方沟通 | 15 | | 可持续发展议题识别 | 16 | 合规治理 01 廉洁诚信 | 公司治理 | 19 | | --- | --- | | 股东权利保护 | 24 | | 商业道德 | 26 | 匠心智造 | 创新驱动 | 31 | | --- | --- | | 产品和服务安全与质量 | 34 | | 数据安全与隐私保护 | 36 | | 供应链安全 | 37 | 绿色发展 " 碳 " 索未来 反哺社会 02 共创价值 | 应对气候变化 | 43 | | --- | --- | | 污染物排放 | 45 | | 废弃物处理 | 47 | | 生态系统和生物多样性保护 | 49 | | 环境合规管理 | 49 | | 能源利用 | 50 | | 水资源利用 | 52 | | 循环经济 | 53 | 招才引智 携手同行 员工聘用与待遇 员工发展与培训 职业健康与安全 | | | | 创新赋能 | 匠心智 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2025-013 科达制造股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实、准确和公允地反映科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定， 公司对截至 2024 年 12 月 31 日的相关资产进行了减值测试，并根据减值测试结 果相应计提资产减值准备合计人民币 16,067.06 万元。本次计提的资产减值准备 已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。具体明细如下： 单位：万元 | 项目 | 本期发生额 | | | --- | --- | --- | | 商誉减值损失 | | 6,804.77 | | 存货减值损失 | | 5,402.95 | | 固定资产减值损失 | | 986.04 | | 应收款项减值损失 | | 2,873.30 | | 合计 | | 16,067.06 | 二、本次计 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2025-011 科达制造股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 2024 年年度股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号总部大楼 101 会议中心 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 16 日至 2025 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2025-005 科达制造股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议通知 于 2025 年 3 月 15 日以通讯方式发出，并于 2025 年 3 月 26 日在公司总部大楼 会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席彭衡湘主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，授权代表 0 人，高级管理人员列席了会议，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 监事会按照《中华人民共和国证券法》的有关规定，对董事会编制的《2024 年年度报告及摘要》发表以下审核意见： 1、《2024 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、《2 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2025-004 科达制造股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议通知 于 2025 年 3 月 15 日以通讯方式发出，并于 2025 年 3 月 26 日在公司总部大楼 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长边程先生主持，会议应到董 事 11 人，实到董事 11 人，授权代表 0 人。全体监事及高级管理人员列席了会 议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名 投票的方式，审议通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 四、审议通过《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《2024 年年度报告及摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案表决结果 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached RMB 1,260,026.19 million, representing a 29.96% increase compared to RMB 969,563.98 million in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 51.90% to RMB 100,631.18 million in 2024 from RMB 209,199.64 million in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 92,067.02 million, down 51.00% from RMB 187,875.40 million in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities was RMB 55,720.46 million, a decrease of 23.76% compared to RMB 73,083.20 million in 2023[22]. - The total assets of the company increased by 14.18% to RMB 2,695,019.66 million at the end of 2024, up from RMB 2,360,417.18 million at the end of 2023[22]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were RMB 1,147,893.62 million, a slight increase of 0.71% from RMB 1,139,844.17 million in 2023[22]. - The company reported a significant decline in cash flow from investment activities, down 167.15% to -201,324.89 million RMB, mainly due to reduced dividends from joint ventures[75]. - The company reported a significant increase in tax refunds received, amounting to ¥27,110.77 million compared to ¥16,076.85 million in the previous year[89]. - The total liabilities increased by 32.62% year-on-year, totaling CNY 1,315,214.06 million[95]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2 per 10 shares, totaling RMB 371,571,305.80 million, subject to shareholder approval[4]. - The company distributed a cash dividend of 3.30 CNY per 10 shares, totaling 622,992,640.71 CNY, which accounts for 29.78% of the net profit attributable to shareholders for 2023[175]. - For 2024, the proposed cash dividend is 2.00 CNY per 10 shares, amounting to 371,571,305.80 CNY, pending shareholder approval[176]. - The cash dividend for 2024 represents 36.92% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[179]. - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is RMB 229,870.63 million, with a cumulative repurchase and cancellation amount of RMB 49,995.52 million, totaling RMB 279,866.15 million[182]. Business Operations and Market Performance - The company achieved operating revenue of 12.6 billion RMB, a year-on-year increase of 29.96%[28]. - The company's ceramic machinery business generated revenue of 5.605 billion RMB, reflecting a growth of approximately 25.20%[29]. - Overseas business revenue accounted for over 63% of total revenue, indicating strong international market performance[28]. - The company expanded its production capacity in Africa, with 10 factories and 19 ceramic production lines operational, achieving a production volume of over 176 million square meters, up 17.62% year-on-year[32]. - The profitability of the overseas building materials business is under pressure due to structural competition in the African market and strategic pricing adjustments, leading to short-term declines in tile sales prices[33]. - The company aims to achieve a sales revenue of 15 billion yuan by 2025, focusing on ceramic machinery and overseas building materials business development[122]. - The overseas building materials business is currently centered on projects in Côte d'Ivoire and Peru, with efforts to ensure stable operations post-production[121]. Technological Advancements and Innovations - The company launched the world's first zero-carbon combustion technology production line for the ceramic industry, setting a new benchmark for carbon neutrality[30]. - The AGV+BOX kiln storage system was successfully implemented in Vietnam, showcasing the company's technological advancements[30]. - The company is actively developing new generation mobile graphite production technology to reduce energy consumption and support sustainable development[34]. - The company will increase its investment in cutting-edge technologies, integrating AI, smart technology, and 5G applications into product iterations[120]. - The company has received multiple awards for its technological innovations, including the "China Building Sanitary Ceramics Industry Technology Innovation Award" for key projects in AI and automation[66]. Risk Management and Governance - The report includes a risk statement regarding potential future risks that the company may face[7]. - The company faces risks related to macroeconomic conditions, geopolitical tensions, and changes in trade policies that could impact its overseas business[126]. - The company is enhancing its risk management capabilities to address potential challenges from currency fluctuations and overseas operational risks[128]. - During the reporting period, the company revised and established 25 systems and adjusted the board size from 12 to 11 members, enhancing governance and compliance[133]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies that would impact its operations[153]. Employee Development and Compensation - The company has established a multi-channel employee development mechanism, linking company growth with employee career development through annual evaluations[169]. - The company has implemented a performance-based compensation system, aligning employee salaries with individual performance, team results, and overall company profitability[168]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 15.1313 million yuan[151]. - The company focuses on cultivating five key talent groups, including management, R&D, international, key skills, and young talents, to ensure long-term development[169]. Environmental Management - The company has invested RMB 1,530.70 million in environmental protection during the reporting period[191]. - The company has established pollution control facilities that operate in compliance with environmental impact assessments, ensuring that industrial wastewater is treated and reused[195]. - The company has implemented a comprehensive environmental management system, achieving standardized treatment of wastewater, waste gas, solid waste, and noise[200]. - Major pollutants emitted by the company include particulate matter, SO2, NOx, and VOCs, with total emissions for 2024 projected at 1.998 tons for particulate matter and 3.501 tons for SO2[193].