山东黄金矿业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上 市规则》"）、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作及内部控制工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司内部审计部门对董事会审计委员会负责，向审计委员会报告工 1 作。 公司为董事会审计委员会提供必要的工作条件，为审计委员会配备专门人员 组成审计工作组作为审计委员会的日常办事机构，负责审计委员会的工作联络、 会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-003 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日收到公 司董事王立君先生的书面辞职报告。王立君先生因工作岗位变动，申请辞去公司 第六届董事会董事职务、第六届董事会战略委员会委员职务、第六届董事会提名 委员会委员职务。辞职后，王立君先生将不再担任公司及公司所属子公司任何职 务。截至本公告披露日，王立君先生未持有公司股份。王立君先生确认其与公司 董事会无任何意见分歧，亦无与其辞任有关的事宜需提请公司股东关注。 根据《公司法》、《公司章程》等规定，王立君先生辞去董事职务后，不会 导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，其书面辞 职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作， 并履行信息披露义务。 特此公告。 山东黄金矿业股份有限公司董事会 2024年1月14日 山东黄金矿业股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

参数的选取依据，是否与可比项目存在较大差异，2023 年末 MAS 公司的商誉是否存在减值风险、相关风险揭示是否充分。 关于山东黄金矿业股份有限公司向特定对象 发行股票的审核中心意见落实函 山东黄金矿业股份有限公司、中银国际证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证 券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，上交所 对山东黄金矿业股份有限公司（以下简称发行人或公司）向特定 对象发行股票申请文件进行了审核，审核中心会议讨论形成如下 问题，请予落实： 1.2023 年 1-6 月，MAS 公司实现收入同比下降 4.59%，净利 润同比下降 82.16%，主要系当地严重的通货膨胀以及金矿地质 资源品位阶段性同比下降影响。请发行人：结合阿根廷的宏观经 济情况，MAS 公司全年业绩情况，MAS 公司矿石品位、储量和开 采情况，选冶回收率变动情况，经营成本变化情况等，说明 MAS 公司商誉减值测试过程，营业收入、息税前利润、折现率等主要 ─────────────── 上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2024〕12 号 请保荐机构及申报会计师核查并发表明确意见。 2.结合本 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2024-002 山东黄金矿业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一 次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东 大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 29 日 10:00 召开地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室 股东大会召开日期：2024年1月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

山东黄金矿业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2024 年第一次 A 股类别股东大会 2024 年第一次 H 股类别股东大会 二○二四年一月二十九日 山东黄金矿业股份有限公司股东大会会议资料 | 目 录 | | | | --- | --- | --- | | 股东大会须知 3 | | | | 股东大会议程 5 | | | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | | | 关于延长公司向特定对象发行 7 | | A 股股票股东大会决议有效期的议案 | | 关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票的 | | | | 相关事宜有效期的议案 8 | | | | 2024 A | 年第一次 | 股类别股东大会会议议案 9 | | 关于延长公司向特定对象发行 9 | | A 股股票股东大会决议有效期的议案 | | 关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票的 | | | | 相关事宜有效期的议案 | | 10 | | 2024 H | 年第一次 | 股类别股东大会会议议案 11 | | 关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-001 山东黄金矿业股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所 审核中心意见落实函的公告 2.结合本次募投项目各年度投资计划、募集资金使用明细等，说明项目总投 资额与募集资金差额部分的资金来源及可行性，是否存在资金不足导致的项目延 期风险，相关风险揭示是否充分。 请保荐机构进行核查并发表明确意见。 请你公司对上述问题逐项落实并及时提交回复，若回复涉及对募集说明书的 修改，请以楷体加粗标明。 收到《落实函》后，公司第一时间与相关中介机构按照要求，对相关问题进 行逐项落实，将及时提交对《落实函》的回复，回复内容会通过临时公告方式及 时披露，并通过上交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月10日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核中心出具的《关于山东黄金矿业 股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》[上证上审（再融资） 〔 ...

上海证券交易所文件 ─────────────── 上证上审（再融资）〔2024〕12 号 关于山东黄金矿业股份有限公司向特定对象 发行股票的审核中心意见落实函 山东黄金矿业股份有限公司、中银国际证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证 券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，上交所 对山东黄金矿业股份有限公司（以下简称发行人或公司）向特定 对象发行股票申请文件进行了审核，审核中心会议讨论形成如下 问题，请予落实： 1.2023 年 1-6 月，MAS 公司实现收入同比下降 4.59%，净利 润同比下降 82.16%，主要系当地严重的通货膨胀以及金矿地质 资源品位阶段性同比下降影响。请发行人：结合阿根廷的宏观经 济情况，MAS 公司全年业绩情况，MAS 公司矿石品位、储量和开 采情况，选冶回收率变动情况，经营成本变化情况等，说明 MAS 公司商誉减值测试过程，营业收入、息税前利润、折现率等主要 主题词：主板 再融资 问询函 上海证券交易所 2024 年 01 月 10 日印发 参数的选取依据，是否与可比项目存在较大差异，2023 年末 MAS 公司的商誉是否存在减值 ...

致：香港交易及結算所有限公司 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年12月31日 狀態: 新提交 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01787 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 858,986,178 | RMB | | 1 RMB | | 858,986,178 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 858,986,178 | RMB | | 1 RMB | | 858,986,178 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | - ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2023-114 山东黄金矿业股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 32 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 31 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 299,437,437 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 96,210,562 | | 股） | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 203,226,875 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司股份总数的 | | | | 比例（%） | | 6.6937 | | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 2.1507 | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 ( ...

華聯律師事務所 一、本次股东大会的召集与召开程序 Hua Lian Law F ir m 中國北京市朝陽區亮马桥路32號高斓大厦10层 郵編: 100125 電話: 8610-84417811 傳真: 8610-84417306 電郵: hualian@hllf.cn 網址: www.hualian.cn 关于山东黄金矿业股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 法律意见 致：山东黄金矿业股份有限公司： 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及《山东黄金矿业股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，北京市华联律师事务所（以下简称 "本所"）接受山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律 师出席了公司 2023 年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对公 司本次股东大会的召开的合法性进行见证，并出具本法律意见。 本法律意见书仅就本次股东 ...