Summary of Conference Call Company and Industry Involved - The conference call pertains to **CNOOC (China National Offshore Oil Corporation)** and **CNOOC Services** [1] Core Points and Arguments - The call is hosted by **Dongxing Securities**, focusing on a deep report regarding the energy sector, specifically offshore oil and gas exploration and production [1] Other Important but Possibly Overlooked Content - The participants were muted at the beginning of the call, indicating a structured format for the presentation [1]

Summary of Conference Call Notes Company and Industry Involved - The report focuses on two companies in the marine tourism industry: China Haiyou and Zhonghai Youfu [1] Core Points and Arguments - Analysis of China Haiyou is conducted from three main aspects: - **Shareholding Structure**: The report examines the ownership distribution and its implications for corporate governance and decision-making [1] - **Operational Performance**: A detailed review of the company's financial results, including revenue growth, profitability, and cost management strategies [1] - **Future Industry Outlook**: Insights into the marine tourism sector's growth potential and how it may impact China Haiyou's strategic positioning [1] Other Important but Potentially Overlooked Content - The report emphasizes the importance of understanding the competitive landscape within the marine tourism industry, which may affect both companies' market share and growth opportunities [1]

Summary of Conference Call Company/Industry Involved - The conference call is related to the company "声望红娘花宫" and its operations in the "中国海游" industry [1] Core Points and Arguments - The call began with a welcome message and an introduction to the current operational status of the company [1] - A disclaimer was played before the main discussion commenced, indicating the importance of the information shared during the call [1] Other Important but Possibly Overlooked Content - The call did not provide specific financial data, performance metrics, or detailed insights into market trends or challenges faced by the company or industry [1]

| 修订前条文内容 | 修订后条文内容（显示修订之处） | | --- | --- | | 大会。 | 大会。股东大会举行的方式、时间、地 | | | 点由董事会决定，但需遵守适用的法 | | | 律法规及规范性文件以及本章程细则 | | | 的规定。股东大会可在一个或多个实 | | | 体场地、使用虚拟会议科技或同时在 | | | 实体场地及使用虚拟会议科技召开。 | | | 如股东大会在两个或以上实体场地召 | | | 开，应使用适当的科技以便不在同一 | | | 个地点的成员可在股东大会上聆听、 | | | 发言及表决。 | | 65. | 65. | | 周年大会须在举行前最少二十一天前 | 周年大会须在举行前最少二十一天前 | | 发出书面通知，而其他的股东大会须 | 发出书面通知，而其他的股东大会须 | | 在举行前最少十四天前发出书面通 | 在举行前最少十四天前发出书面通 | | 知，除非条例规定了不同期限的通知 | 知，除非条例规定了不同期限的通知 | | 期（「规定通知」），此时无论规定通 | 期（「规定通知」），此时无论规定通 | | 知长于或短于上述通知期，均适用规 | 知长于或短于上述 ...

中国海洋石油有限公司 提名委员会章程 宗旨 1. 提名委员会的宗旨是识别、甄选并向中国海洋石油有限公司（"公司"）董事 会（"董事会"）推荐担任公司董事和高级管理人员的适当候选人、监督董事 会表现评核的过程、向董事会提出建议并监察公司的提名原则。提名委员会也 负责履行某些与企业管治有关的职责和职能。 组织结构 2. 提名委员会由董事会不时任命，惟大多数成员应为公司的独立非执行董事。每 名独立非执行董事都应满足并保持香港联合交易所有限公司、上海证券交易所 及公司股票上市地证券监督管理部门不时对独立性的要求（如有）。董事会应 任命董事长或提名委员会其中一名为独立非执行董事的成员作为主席（"主 席"）。 会议 股东大会 5. 提名委员会主席或在他/她缺席的情况下，另一位提名委员会成员（必须是一名 独立非执行董事），应出席公司股东大会并准备回答股东就提名委员会的活动 及职责而提出的问题。 沟通 1 3. 提名委员会每年至少召开一次会议，根据情况需要可增加开会次数或通过一致 书面协议达成。至少有一次会议须提名委员会成员亲自参加，其余会议可以通 过电话会议或其他电子通信方式进行。除紧急情况外，所有会议文件和/或资料 需在 ...

中国海洋石油有限公司 独立董事提名人声明 提名人中国海洋石油有限公司董事会，现提名邱致中先生为 中国海洋石油有限公司独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国海洋石油有限公司 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中国海洋 石油有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）公司注册地法律法规关于董事任职资格的规定； （二）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性，符合所适用的上市地证券交易所 有关独立性的标准，并确认不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 1 妹的配偶、配偶 ...

中国海洋石油有限公司 独立董事候选人声明 本人邱致中，已充分了解并同意由提名人中国海洋石油有限 公司（以下简称"该公司"）董事会提名为该公司董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）公司注册地法律法规关于董事任职资格的规定； （二）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 （六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限 于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报 告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； （七）最近 1 年内曾经具有前六项所列举情形的人员； （八）其他上市地证券交易所认定不具备独立性的情形。 三、本人具备独立性，符合所适用的上市地证券交易所有关 独立性的标准 ...

中国海洋石油有限公司 独立非执行董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善中国海洋石油有限公司（以下简称公司）的公司 治理，促进公司规范运作，保障独立非执行董事依法独立行使职权，根据中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司独立董事管理办法》 《创新企业境内发行股票或存托凭证上市后持续监管实施办法（试行）》、公司 上市地证券交易所的业务规则（包括但不限于《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称香港上市规则）及《上海证券交易所股票上市规则》）、 《中国海洋石油有限公司组织章程细则》（以下简称《组织章程细则》）等规定， 制定本细则。 第二条 独立非执行董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立非执行董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立非执行董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照相关法律法规、上市地证券监管规定、《组织章程细则》及本细则的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內 容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （根據公司條例在香港註冊成立的有限責任公司） 股票代號：00883（港幣櫃台）及 80883（人民幣櫃台） 公告 CNOOC Limited （中國海洋石油有限公司） 中國海洋石油有限公司董事會（「董事會」）成員及其各自於董事會及董事會委員會 的角色及職能載列如下，自二零二四年五月八日起生效： | 董事會委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | 戰略與可持續 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | 發展委員會 | | 執行董事 | | | | | | 周心懷 (副董事長、 | - | - | - | M | | 首席執行官及總裁) | | | | | | 非執行董事 | | | | | | 汪東進(董事長) | - | C | - | C | | 溫冬芬 | M | - | - | - | | 獨立非執行董事 | | | | | | ...

中国海洋石油有限公司 证券代码：600938 证券简称：中国海油 公告编号：2024-011 2024 年 5 月 8 日 附件 关于委任副董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 除本公告所披露外，就有关周先生的委任，并无任何其他须根据《香港上市规则》 第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)条的任何规定作出披露的资料，亦无其他须提请本公司股东 注意的事项。 董事会藉此机会对周先生获委任为副董事长表示祝贺。 中国海洋石油有限公司董事会 董事会宣布，自 2024 年 5 月 8 日起，本公司执行董事周心怀先生（"周先生"） 获委任为本公司副董事长。周先生的简历详见附件。 本公司已于 2022 年 5 月 26 日与周先生订立服务协议（"服务协议"）。周先生之 委任将受制于服务协议、香港联合交易所有限公司证券上市规则（"《香港上市规 则》"）及本公司不时生效之《组织章程细则》中有关轮流退任及膺选连任之规定。 周先生的任期为连续 36 个月，并依董事会或本公司股东决定每 36 个月予以更新，任何 一 ...