证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 公告编号：临 2024-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）根据上海证券交易所《上市公 司行业信息披露指引第二号——煤炭》、《上市公司行业信息披露指引第十三号 ——化工》的有关规定，现将公司 2024 年第一季度主要经营数据（未经审计） 披露如下： | 一、煤炭产品的产量、销量、收入、成本及毛利情况 | | --- | 淮北矿业控股股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 | | 项目 | 单位 | 2024 年 1-3 月 | 2023 年 1-3 | 月 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 商品煤 | 产量 | 万吨 | 523.64 | 567.52 | | -7.73 | | | 销售量 | 万吨 | 402.61 | 510.15 | | -21.08 | | | 销售收入 | 万元 | 473,658.41 | 707,73 ...

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 公告编号：临 2024-037 淮北矿业控股股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第九 届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议 案》，具体情况如下： 一、变更注册资本事项 经中国证监会《关于核准淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可〔2022〕1744 号）核准，公司于 2022 年 9 月 14 日公开发 行了 3,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总金额 30 亿元，期限 6 年。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关约定，公司发行的 "淮 22 转债"自 2023 年 3 月 20 日起可转换为公司股份。 2024 年 4 月 2 日公司"淮 22 转债"完成转股，累计有 2,996,617,000 元"淮 22 转债"已转换为公司股份，累计转股 ...

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2024—036 淮北矿业控股股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日以电子邮 件方式发出了召开第九届董事会第二十四次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议中心以现场结合通讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙方 先生主持，经与会董事认真讨论，审议并通过了以下事项： 一、公司 2024 年第一季度报告 本报告已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，并 同意提交公司董事会审议。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司资产总额 872.10 亿元，较上年末增加 0.25%； 归属于上市公司股东的净资产 419.55 亿元，较上年末增加 12.48%；负债总额 409.04 亿元，较上年末减少 10.00%。 2024 年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 17,322,019,673.31, representing a decrease of 8.80% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 1,589,742,321.64, down 24.70% year-on-year[4]. - The basic earnings per share decreased by 25.17% to CNY 0.64[4]. - The diluted earnings per share also fell by 25.32% to CNY 0.59[4]. - Operating profit for Q1 2024 was ¥1,863,201,079.62, a decline of 26.7% compared to ¥2,539,880,412.53 in Q1 2023[16]. - Net profit for Q1 2024 was ¥1,579,309,989.33, down 33.4% from ¥2,370,269,916.93 in Q1 2023[16]. - The net profit for Q1 2024 is approximately ¥1.58 billion, a decrease of 25.5% compared to ¥2.12 billion in Q1 2023[17]. - The total comprehensive income for Q1 2024 is approximately ¥1.58 billion, down from ¥2.12 billion in Q1 2023, a decrease of 25.5%[17]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 18.16% to CNY 1,622,199,735.18[4]. - The company's cash and cash equivalents as of March 31, 2024, were approximately ¥4.90 billion, down from ¥5.44 billion at the end of 2023, representing a decrease of about 10%[12]. - Total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 is approximately ¥4.15 billion, down from ¥7.11 billion at the end of Q1 2023, a decrease of 41.5%[20]. - Cash inflow from operating activities in Q1 2024 is ¥18.75 billion, compared to ¥17.85 billion in Q1 2023, indicating a growth of 5.0%[19]. - Cash outflow from investing activities in Q1 2024 is ¥2.01 billion, an increase of 4.7% from ¥1.92 billion in Q1 2023[19]. - The company reported a net cash outflow from financing activities of approximately ¥35.68 million in Q1 2024, contrasting with a net outflow of ¥213.72 million in Q1 2023[20]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 87,210,047,068.76, a slight increase of 0.25% from the end of the previous year[5]. - Total current assets amounted to ¥18.47 billion, a decrease from ¥18.97 billion, representing a decline of approximately 2.7%[12]. - Total assets increased to ¥87,210,047,068.76 in Q1 2024 from ¥86,990,949,390.42 in Q1 2023[14]. - Total liabilities decreased to ¥40,903,626,743.20 in Q1 2024 from ¥45,447,171,211.01 in Q1 2023[14]. - Total liabilities amounted to CNY 25,354,562.80 in Q1 2024, compared to CNY 2,880,852,353.67 in Q1 2023, indicating a significant increase[23]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 31,887[8]. - Huabei Mining (Group) Co., Ltd. held 1,603,035,295 shares, accounting for 59.56% of total shares[8]. - The number of shares held by Anhui Wan Energy Capital Investment Co., Ltd. increased to 20,519,217, representing 0.76% of total shares[10]. Expenses and Costs - Management expenses decreased by 34.22%, primarily due to lower employee compensation and repair costs[7]. - Total operating costs for Q1 2024 were ¥15,587,280,630.29, down 5.2% from ¥16,444,614,363.85 in Q1 2023[16]. - The company reported a decrease in research and development expenses to ¥329,229,770.47, down from ¥404,695,810.94 in Q1 2023[16]. Investment and Income - The company reported a significant increase in investment income by 148.08%, mainly due to profits from associated companies[7]. - The company’s investment income for Q1 2024 was ¥32,030,498.52, compared to ¥12,911,534.57 in Q1 2023[16]. Other Information - The company has not disclosed any significant new product or technology developments in this reporting period[9]. - There were no significant mergers or acquisitions reported during the quarter[9]. - The company reported a financial expense of CNY -12,177.84 in Q1 2024, an improvement from CNY -21,418.07 in Q1 2023[25]. - The company received CNY 535,829,298.00 from financing activities in Q1 2024, indicating strong cash inflow from financing sources[30].

淮北矿业控股股份有限公司 公司章程 $$=0=\sqrt{9}\notin\sqrt{9}\neq\sqrt{9}$$ 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | | 股份发行 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | | 股东 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 26 | | 第五章 | 董事会 | 33 | | 第一节 | | 董事 33 | | 第二节 | | 董事会 37 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 44 | | 第七章 | 监事会 | 47 | | --- | --- | --- | | 第一节 | | 监事 47 | | 第二节 | | ...

证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 公告编号：临 2024-035 淮北矿业控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 59 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,902,862,055 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 70.6527 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长孙方先生和半数以上董事推举的董事兼 总经理葛春贵先生共同主持会议。本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召 开，现场会议采取记名投票表决的方式，本次会议的召集、召开及表决方式均符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 26 日 (二) 股东大会召开 ...

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 公告编号：临 2024-038 淮北矿业控股股份有限公司 关于下属公司投资建设 2×660MW 超超临界 燃煤发电机组项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 项目名称：2×660MW 超超临界燃煤发电机组项目 项目实施主体：淮北聚能发电有限公司 项目建设内容：建设两台 660MW 超超临界燃煤发电机组，同步建设脱硫、 脱硝、除尘等设施。 项目投资金额：项目预计总投资 52.61 亿元，具体投资金额根据项目实 际情况确定。项目资本金 10.10 亿元，由投资主体按股权比例负责出资，其余部 分通过银团贷款方式解决。 相关风险提示：本项目在建设及后续运营过程中可能面临项目建设风险、 资金风险、盈利不及预期风险、环保风险等。敬请广大投资者注意风险。 一、投资项目概述 （一）基本情况 为进一步扩大公司煤电一体化规模，促进煤电产业联动发展，公司拟在安徽 省淮北市烈山区投资建设 2×660MW 超超临界燃煤发电机组项目，该项目建设内 容为两台 660MW 超超临界燃煤发电机组， ...

一 安徽天禾律师事务所 淮北矿业 2023年年度股东大会法律意见书 淮北矿业 2023 年年度股东大会法律意见书 关于淮北矿业控股股份有限公司 2023 年年度股东大会 的法律意见书 地址： 安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35 楼 电话:（0551）2642792 传真:（0551）2620450 E 安徽天禾律师事务所 安徽天禾律师事务所 关于淮北矿业控股股份有限公司 2023 年年度股东大会 的法律意见书 天律意 2024 第 00865 号 致:淮北矿业控股股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")《中华人民共和国公 司法》(下称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》和《淮北矿业控股股份 有限公司章程》(下称"《公司章程》")的有关规定,安徽天禾律师事务所接受 淮北矿业控股股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派李刚、章钟锦律 师（以下简称"天禾律师"）见证公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"),并出具法律意见书。 本法律意见书是天禾律师根据对有关本次股东大会事实的了解及对我国现 行法律、法规和规范性文件的理解而做出的。 天禾律 ...

淮北矿业控股股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 线上投资者 及人员姓名 时间 2024年4月16日(星期二)下午15:00-16:30 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http:// 地点 roadshow.sseinfo.com/） 方式 上证路演中心视频录播和网络文字互动 ...

尊敬的投资者，您好！信湖煤矿堵水工作已完成，现处于 排水携沙阶段，排水携沙工作相对复杂，预计二季度可安排人 员进入井下现场。人员到现场后，清沙排淤、系统恢复工作将进 淮北矿业控股股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 线上投资者 时间 2024 年 4 月 16 日(星期二)下午 15:00-16:30 地点 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http:// roadshow.sseinfo.com/） 方式 上证路演中心视频录播和网络文字互动 上市公司接待 人员姓名 董事长孙方先生、财务负责人兼董事会秘书邱丹先生、独立董事 黄国良先生等人员。 投资者关系活 动主要内容 1.您好！信湖矿去年 11 月发生出水造成停产。请问有计划什么 时候复产了吗？ 一步加快。目前暂时尚不能明确具体复工复产时间，后续有进展 我们将及时公告。谢谢！ 2.请问乙醇试产情况如何了？ 尊敬的投 ...