证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-019 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十七 次会议于2024年3月29日以通讯表决方式召开；会议应出席监事3人，实际出席监 事3人；本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的规 定。经会议审议，表决通过如下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《2024 年度财务预算方案》 表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-024 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于 2024 年度开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度开展套期保 值业务的议案》，同意公司及子公司开展与生产经营相关的贵金属、有色金属及 外汇套期保值业务。现将相关事项公告如下： 一、套期保值的目的 为规避黄金、电解铜等主要产品价格风险及外汇汇率波动风险，保证产品销 售的利润空间，控制黄金租赁融资、外币借款等资金成本，公司利用金融工具的 套期保值功能，对生产经营相关的主要产品、外汇风险敞口择机开展套期保值业 务，提升公司防御风险能力，保障稳健经营。 二、套期保值基本情况 （一）交易类型 1、套期保值业务品种：黄金、铜、锌等贵金属、有色金属，外汇套期保值 产品及其他与公司生产经营相关的品种。 2、套期保值工具：套期保值工具限于境内外合法运营的期货、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-018 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"赤峰黄金"）第八 届董事会第二十六次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开；本 次会议应出席的董事 10 人，实际出席的董事 10 人；会议由董事长王建华先生主 持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的有关规定，本 次会议的召开合法有效。经与会董事审议、表决，本次会议作出以下决议： 一、审议通过《2023年度总裁工作报告》 表决结果：同意10票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。 二、审议通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》 本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意10票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。 详见 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）聘请 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构。根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》，公司对安永华明 2023 年审计过程中的履职情况进 行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所资质条件 二、执业记录 安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚， 以及行业协会的自律监管措施和纪律处分。曾一次收到深圳证券交易所对其两名 从业人员出具书面警示的自律监管措施，亦不涉及处罚。根据相关法律法规的规 定，前述自律监管措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。 安永华明为本公司提供审计的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核 人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管 部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的 自律监管 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，赤峰吉隆 黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事李焰、毛景 文、沈政昌、胡乃连、郭勤贵的独立性及其自查情况进行了评估并出具如下专项 意见： 2024 年 3 月 29 日 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会 经核查公司独立董事李焰、毛景文、沈政昌、胡乃连、郭勤贵的任职、兼职 情况以及其独立性自查情况报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的职务， 也未在公司主要股东、实际控制人及其附属公司担任职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况。 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（毛景文） 本人作为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"赤峰黄金"或"公司"） 的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》以及《赤峰黄吉隆黄金矿业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《赤峰黄吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事工作 制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等有关法律、法规和制度，忠实、勤 勉地履行职责，对公司相关事项作出独立判断、发表客观意见、发挥独立董事作 用、维护公司整体利益和全体股东合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人简历：毛景文先生，1956 年 12 月出生，中国地质科学院研究生院博士， 中国工程院院士。中国地质科学院矿产资源研究所研究员、国土资源部成矿作用 与资源评价重点实验室主任和中国地质学会矿床专业委员会主任。毛景文先生长 期从事金属矿床成矿作用、成矿过程、成 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 2023 年，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"公 司董事会审计委员会"）根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委 员会工作细则》等规定，勤勉履职尽责，充分发挥董事会审计委员会的专业职能 和监督作用。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行 监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 1.机构信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明" ）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执 业资格，于 ...

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公司代码：600988 公司简称：赤峰黄金 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 ...

光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"）作为赤峰吉隆黄金矿业股 份有限公司（以下简称"赤峰黄金"、"公司"）发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易事项的独立财务顾问，按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上 市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等中国法律法规和规定的要求，对赤峰 黄金发行股份购买资产并募集配套资金之募集资金 2023 年度存放与使用情况进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员《关于核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司向赵美 光等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2020 号）文 核准，公司获准向赵美光发行 74,375,000 股股份、向北京瀚丰中兴管理咨询中心 （有限合伙）（以下简称"瀚丰中兴"）发行 51,515,151 股股份、向孟庆国发行 2,897,727 股股份，合计发行股份 128,787,878 股购买吉林瀚丰矿业科技有限公司 （以下简称"瀚丰矿业"）100%的股权，并获准非公开发行股份募集配套资金不 超过 51,000 万元。 公司向特定投资者非公开发行 A 股普通股股票 108,742,004 股募集配套资金 ...