赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 已审财务报表 2023年度 目 录 | | 页 | | | | | | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | | | 7 | | | | | | 已审财务报表 | | | | | | | | | | 合并资产负债表 | 8 - | | | 9 | | | | | | 合并利润表 | 10 - | | | | | | 11 | | | 合并现金流量表 | 12 - | | | | | | 13 | | | 合并股东权益变动表 | 14 | | | | | | | | | 公司资产负债表 | 15 | | | | | | | | | 公司利润表 | 16 | | | | | | | | | 公司现金流量表 | 17 | | | | | | | | | 公司股东权益变动表 | 1 8 | | | | | | | | | 财务报表附注 | 19 - | | 2 | | | 8 | | 1 | | 补充资料 | | | | | | | | | | 1. 非经常性损益明细表 | ...

我们审计了赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司的 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流 量表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 29 日出具了编号为安永华明（2024）审字 第 70059664_A01 号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求， 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是赤峰吉隆黄金矿业股 份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所 有重大方面没有发现不一致之处。除了对赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2023 年度财务报 表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第 70059664_A03 号 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2023 年 12 月 31 日 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 目 录 | | | 页 次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 - | 2 | | 二、 | 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 | 3 - | 8 | 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关 格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏是赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会的责 任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-018 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"赤峰黄金"）第八 届董事会第二十六次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开；本 次会议应出席的董事 10 人，实际出席的董事 10 人；会议由董事长王建华先生主 持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的有关规定，本 次会议的召开合法有效。经与会董事审议、表决，本次会议作出以下决议： 一、审议通过《2023年度总裁工作报告》 表决结果：同意10票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。 二、审议通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》 本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意10票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。 详见 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-023 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、基本信息 项目合伙人、签字注册会计师贺鑫女士，于 2008 年成为注册会计师、2006 年开始从事上市公司审计、2006 年开始在安永华明执业、2022 年开始为本公司 提供审计服务；近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括 采矿业、电力、热力生产和供应业。 签字注册会计师张宇先生，于 2016 年成为注册会计师、2013 年开始从事上 市公司审计、2013 年开始在安永华明执业、2022 年开始为本公司提供审计服务； 近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括采矿业、电力、 热力生产和供应业。 重要内容提示: 拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永 华明"），于 ...

重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配方案尚待本公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实 施。 证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-021 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2023 年度利润分配方案内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按中国会计准则计算，赤 峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度合并报表实现归属 于母公司股东的净利润为 803,933,636.60 元。2023 年度母公司实现净利润为 716,002,397.28 元，提取法定盈余公积 71,600,239.73 元，加上以前年度未分配利 润，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 1,843,935,343.15 元。 公司 2023 年 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第 70059664_A01 号 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 ...

郭勤贵先生，出生于 1972 年 10 月，本科学历，法律硕士，高级管理人员工 商管理硕士，拥有律师资格。曾任国浩律师集团（北京事务所）高级律师，北京 中伦律师事务所高级律师，北京金杜律师事务所高级律师、合伙人，北京众鑫律 师事务所高级合伙人，2019 年 2 月至今，任北京德恒律师事务所合伙人、律师， 2018 年 9 月至今，任赤峰黄金独立董事、审计委员会委员。 张旭东先生，出生于 1965 年，研究生学历，美国南新罕普什尔大学经济学 硕士。先后担任美国新英格兰保险公司投资分析师，美国第一波士顿银行融资部 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"赤峰黄金"或"公 司"）董事会审计委员会严格遵守《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关 规定，认真履行职责，切实有效地发挥审查、监督的作用。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 截至 2023 年末，公司第八届董事会审计委员会由李焰女士、郭勤贵先生、 张旭东先生三名 ...