晋能控股山西煤业股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称晋控 煤业）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是晋控煤业董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内部控制审计报告 二〇二三年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11647 号 晋能控股山西煤业股份有限公司全体股东： 中国注册会计师: 中国注册会计师: 中国・上海 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 四、 财务报告内部控制审 ...

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2024-010 晋能控股山西煤业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 24 日 9 点 30 分 召开地点：公司五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所 ...

公司代码：601001 公司简称：晋控煤业 晋能控股山西煤业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 晋能控股山西煤业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《晋能控股山西 煤业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法 规和规范性文件，本公司设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机 构，主要负责对公司董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格向董事会 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，在委员会成员中独立董事应当过半 数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设主任委员（召 集人）一名，由独立董事担任，负责主持提名委员会工作。 第五条 提名委员会主任委员的主要职责权限为： （一）主持委员会会议，签发会议决议； （二）提议召开临时会议； （三）领导本委员会，确保委员会有效运作并履行职责； （四）确保本委员会就所讨论的每项议题都有清晰明确的结论（结论包括 通过、否决或 ...

晋能控股山西煤业股份有限公司全体股东： 我们审计了晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称"晋控煤业")2023 年度的财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11646 号的无保留意见审计报 告。 关于晋能控股山西煤业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：晋能控股山西煤业股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0352-7010476 关于晋能控股山西煤业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11648 号 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 非经营性资金 占用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公 司核算 的会计 科目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年度占 用累 ...

晋能控股山西煤业股份有限公司 晋能控股山西煤业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，晋能控股山西煤业股份有限公 司董事会就公司在任独立董事李端生、董宪姝、高贵军、王 丽珠、刘啸峰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李端生、董宪姝、高贵军、王丽珠、刘 啸峰的任职经历以及签署的《关于独立性自查报告》，公司 董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，亦未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立 客观判断的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

财务有限责任公司解散注销的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 公司参股公司大同煤矿集团财务有限责任公司拟解散注销； 证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2024-008 债券代码：185329 债券简称：22晋股01 晋能控股山西煤业股份有限公司关于参股公司大同煤矿集团 财务公司为公司控股股东晋能控股煤业集团有限公司所属企 业，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联 交易，尚需提交公司股东大会审议。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 本次财务公司解散注销尚需获得国家金融监督管理总局批准。 过去 12 个月内，除日常关联交易外，公司与同一关联人未发生 其他新增关联交易；公司与其他关联人未发生过同类型关联交易。 相关风险提示：本次关联交易不会对公司主营业务和发展产生 不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 一、关联交易概述 大同煤矿集团财务有限责任公司（以下简称"财 ...

晋能控股山西煤业股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司股东大会运作，保证股东大会召集、召开、决议程序的 合法性，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《晋能控股山西煤业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司股东大会召开地点一般应在公司住所地，或者是公司股东大会 通知列明的其他地方。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便 捷的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临 2024－001 债券代码：185329 债券简称：22 晋股 01 晋能控股山西煤业股份有限公司 关于副董事长辞职的公告 特此公告。 晋能控股山西煤业股份有限公司董事会 二○二四年一月二十日 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"本公司"）副董事 长朱海月先生因个人原因申请辞去公司副董事长、董事职务以及董事 会战略委员会委员职务。 根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定， 朱海月先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不 会影响公司生产经营及董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选等相关工 作。 ...

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2023－031 债券代码：163920 债券简称：20同股01 债券代码：185329 债券简称：22晋股01 晋能控股山西煤业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 7 日 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 31 日至 11 月 6 日 16:00 前登录上证路演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 jkmypublic@yeah.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 ...