股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2023-091 2023 年 12 月 2 日 1 桐昆集团股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆股份"或"公司"） 第九届监事会第六次会议通知于2023年11月21日以书面或邮件、电话 等方式发出，会议于2023年12月1日在桐昆股份总部会议室以现场表 决结合通讯表决的方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议 由邱中南先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程 的有关规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议： 审议通过《关于公司收购广西桐昆石化有限公司剩余 35%股权暨 关联交易的议案》。 表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避1票，关联监事 郁如松回避表决。 监事会认为：本次关联交易符合中国证监会和上海证券交易所 的有关规定。本次关联交易有利于进一步理顺管理关系，增强公司对 广西桐昆石化有限公司控制力。桐昆股份与桐昆控股集团有限公司之 间拟进行的关联交易是基于普通 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2023-092 桐昆集团股份有限公司 关于收购广西桐昆石化有限公司剩余35%股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为进一步理顺管理关系，增强桐昆集团股份有限公司（以下简 称"桐昆股份"或"公司"）对广西桐昆石化有限公司（以下简称"广 西桐昆"）控制力。公司拟以支付现金（非募集资金）方式，收购桐 昆控股集团有限公司（以下简称"桐昆控股"）持有的广西桐昆剩余 35%股权。 本次交易前，2023 年 3 月 27 日经公司第八届董事会第二十五 次会议审议通过，公司已收购广西桐昆 65%股权。本次交易完成后， 公司将持有广西桐昆 100%股权。 本次交易对方为公司的控股股东桐昆控股。根据《上海证券交 易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易，与本次交易有利害关 系的关联董事需回避表决。 公司于 2023 年 11 月 30 日召开了 2023 年第一次独立董事专门 会议，独立董事审议通过了该项股权收购的议案，同意此项议案提交 第九 ...

桐昆集团股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第六次会议相关事项的 独立意见 2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权 激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、公司授予限制性股票的激励对象，均符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《管 理办法》等法律、法规和《公司章程》中关于本激励计划有关任职资格的规定，均符合 《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司本激励计划规定的激励对象范围，其作为 公司限制性股票激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划安排。 5、公司实施股权激励计划有助于公司进一步完善法人治理结构，促进公司建立、 健全激励约束机制，充分调动公司（含控股子公司）董事、高级管理人员、核心管理人 员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展。 6、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》《证券法》《管理 办法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件中的 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股 票激励计划》等的相关规定，监事会认为公司 2023 年限制性股票激 励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2023 年 11 月 7 日为授予日， 向符合条件的 484 名激励对象授予 1,818.35 万股限制性股票，授予 价格为 8.24 元/股。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆股份"或"公司"）第 九届监事会第五次会议通知于 2023 年 10 月 27 日以书面或电子邮件、 电话通知等方式发出，会议于 2023 年 11 月 7 日在桐昆股份总部会议 室以现场表决结合通讯表决的方式召开，会议应到监事五名，实到监 事五名。会议由监事会主席邱中南主持，本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》、桐昆股份《公司章程》及有关法律、法规的规 定。经过有效表决，会议一致通过如下决议： 一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于向激 励对象授予限制性股票的议案》。 股票代码：601233 股票简 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2023-089 重要内容提示： 桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆股份"或"公司"）于 2023年11月7日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于向 激励对象授予限制性股票的议案》，董事会认为公司《2023年限制性 股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规 定的限制性股票授予条件已经满足，同意确定2023年11月7日为授予 日，并向484名激励对象授予1,818.35万股限制性股票。现将有关事 项公告说明如下： 桐昆集团股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 一、本激励计划授予情况 （一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年9月25日，公司召开第九届董事会第四次会议和第九届 监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励 计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，独立董事对股权激励计 划相关 ...

公司简称：桐昆股份 证券代码：601233 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 桐昆集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 11 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的授权与批准 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 7 | | 六、备查文件及咨询方式 | 12 | 一、释义 | 桐昆股份、本公司、公 | 指 | 桐昆集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于桐 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 昆集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予 | | | | 相关事项之独立财务顾问报告》 | | 本激励计划 | 指 | 桐昆集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价 ...

桐昆集团股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 授予相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规及《桐昆集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，桐昆集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）本次授予相关事项认真核实后，发表如下意见： 公司监事会对本激励计划确定的激励对象是否符合授予条件及对授予安排等相关 事项进行核实后认为： 1、本次授予的激励对象符合《管理办法》等法律法规的规定，作为公司本激励计 划激励对象的主体资格合法、有效。 2、本次授予的激励对象不存在本激励计划规定的不得获授限制性股票的情形，也 不存在不得成为激励对象的情形；公司未发生公司《2023 年限制性股票激励计划》（以 下简称"《激励计划》"）规定的不得授予限制性股票的情形。 3、本次授予限制性股票的激励对象均为在公司任职 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2023-087 桐昆集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2 一、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向激励 对象授予限制性股票的议案》，关联董事陈蕾、李圣军、沈建松、费 妙奇、徐学根、陈晖、沈祺超回避表决。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股 票激励计划》等的相关规定，以及公司 2023 年第二次临时股东大会 对董事会办理股权激励有关事项的授权，董事会认为公司 2023 年限 制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2023 年 11 月 7 日为授予日，向符合条件的 484 名激励对象授予 1,818.35 万股限制 性股票，授予价格为 8.24 元/股。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 公司指定信息披露媒体上披露的《桐昆集团股份有限公司关于向激励 对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-089）。 1 特此公告。 ...

| 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占本计划授予日 股本总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | | | | 1 | 李圣军 | 董事、执行总裁 | 11.75 | 0.65% | 0.005% | | 2 | 沈建松 | 董事、副总裁 | 11.75 | 0.65% | 0.005% | | 3 | 费妙奇 | 董事、财务总监、 | 11.75 | 0.65% | 0.005% | | | | 董事会秘书 | | | | | 4 | 徐学根 | 董事 | 11.75 | 0.65% | 0.005% | | 5 | 陈晖 | 董事 | 11.75 | 0.65% | 0.005% | | 6 | 沈祺超 | 董事 | 11.75 | 0.65% | 0.005% | | 7 | 徐奇鹏 | 副总裁 | 11.75 | 0.65% | 0.005% | | 8 | 朱炜 | 副总裁 | 11.75 | 0.65% | 0.005% | | | 核心管理人员及核心骨干（47 ...

法律意见书 致：桐昆集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受桐昆集团股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法（2018 年修订）》（以下称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则（2023 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件及《桐昆集团股份有 限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就公司实施 2023 年限制性股 票激励计划（以下称"激励计划"或"本次激励计划"）授予事宜（以下称"本次授 予"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所律师对公司提供的、本所律师认为出具本 法律意见书所需的文件进行了法律审查，并就公司激励计划、本次授予及与之相 关的问题向有关管理人员作了询问或与之进行了必要的讨论。 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于桐昆集团股份有限公司 ...