关于平顶山天安煤业股份有限公司 2024年度与中国平煤神马集团财务有限责任公司存款 贷款情况的 专项说明 守正创新核字 202500007 号 河南守正创新会计师事务所 萄殊普通合伙) 二C 平顶山天安煤业股份有限公司全体股东： 目 录 | 项 | 目 | | 起始页码 | | --- | --- | --- | --- | | 专项说明 | | | 1 | | | | 与中国平煤神马集团财务有限责任公司存款贷款情况汇总表 | 4 | 河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路与金水东路交叉口 绿地新都会 9 号楼 9 层 906 电话：0371-65335617 65335627 关于平顶山天安煤业股份有限公司 2024 年度与中国平煤神马集团财务有限责任公司 存款贷款情况的专项说明 守正创新核字 202500007 号 治理层负责监督平煤股份汇总表编制过程。 三、注册会计师的责任 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了平顶山天安煤业股份有限 公司（以下简称"平煤股份"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 954 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,238,728,865 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.0466 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长焦振营先生主持本次股东大会,会议召 集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：河南省平顶山市民主路 2 号平安大厦 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2025-025 平顶山天安煤业股份有限公 ...

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2025-023 平顶山天安煤业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 4 月 10 日 9 点 30 分 召开地点：河南省平顶山市民主路 2 号平安大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 10 日 股东大会召开日期：2025年4月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2025 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2025-017 一、2024 年度监事会工作报告 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该报告。 二、2024 年度总经理工作报告 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该报告。 三、2024 年度财务决算报告 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该报告。 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第二十一次会议于 2025 年 3 月 10 日以书面、短信或电子邮件的方式发 出通知，于 2025 年 3 月 20 日在平安大厦会议中心以现场加通讯表决的 方式召开，会议由公司第九届监事会主席张金常先生主持。本次会议应 表决监事 9 人，实际表决监事 9 人。会议召开及程序符合《公司法》等 法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，本次监事会 会议通过如下事项： 四、2024 年度利 ...

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2025-016 会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该报告。 二、2024 年度总经理工作报告 会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该报告。 三、2024 年度财务决算报告 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第四十会议于 2025 年 3 月 10 日以书面、短信或电子邮件的方式发 出通知，于 2025 年 3 月 20 日在平安大厦会议中心以现场加通讯表决 的方式召开，会议由公司董事长焦振营先生主持。本次会议应表决董 事 15 人，实际表决董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法 律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会 会议通过如下事项： 一、2024 年度董事会工作报告 会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该报告。 本议案已经公司第九届董事会 2025 年 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 上海市静安区山西北路99号苏河湾中心MT25-28楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243.3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025年3月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 平顶山天安煤业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 之 关于平顶山天安煤业股份有限公司 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行了 审查判断，并据此出具法律意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 本次股东大会的相关法律问题发表如下意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司董事会已于2025年3月4日在上海证券交易所网站刊登了《平顶山天安煤 业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会现 场会议于2 ...

Core Viewpoints - The coal sector has experienced a high-level retreat in the first two months of 2025, underperforming the market by 11.8 percentage points, ranking last among all industry indices [4][14]. - The coal price is expected to stabilize and gradually recover due to improved industrial demand, slowing production growth, and reduced import expectations [4][29]. Group 1: Coal Sector Review - In the first two months of 2025, the coal sector has declined by 10.0%, ranking 30th out of 30 in the industry indices [4][14]. - The sub-sectors of thermal coal, coking coal, and coke have seen respective declines of 15.5%, 11.4%, and 7.4% in the first two months [14]. - As of March 18, 2025, the coal sector's price-to-earnings (PE) ratio is at 10.4 times, which is at a historical average level, while the price-to-book (PB) ratio is at 1.33 times, also at a historical average [19][23]. Group 2: Coal Market Review - The growth rate of electricity consumption has dropped to 1.3% in the first two months, while non-electric demand has shown overall improvement [4][29]. - Domestic coal prices have been weak since the beginning of the year, with thermal coal prices stabilizing in March [29]. - The import growth rate of coal has decreased to 1.8% in the first two months of 2025 [4][29]. Group 3: Recent Market Dynamics - Port thermal coal prices have slightly declined, while prices in production areas have generally rebounded [4][29]. - The price of thermal coal is expected to stabilize in the short term due to inventory reductions at southern ports and coastal power plants [4][29]. - Coking coal prices have continued to decline, but demand is expected to improve as the spring construction season approaches [4][29]. Group 4: Industry Outlook - The coal price is expected to find support at the bottom, with the sector's valuation and dividend advantages becoming more pronounced [4][29]. - The anticipated average coal price for 2025 may decline, but leading companies are expected to maintain stable profitability due to effective cost control [4][29]. - Key companies with robust dividends include Shaanxi Coal and China Shenhua, while companies with lower valuations and long-term growth potential include Xinji Energy and Yanzhou Coal [4][29].

行业周报 | 煤炭 证券研究报告 推荐（维持） 报告日期 2025 03 16 相关研究 2025.3.2- 2025.3.8 -2025.03.09 2025 - 2025.03.05 2025.2.23- 2025.3.1 -2025.03.02 分析师：王锟 S0190521010002 wangkun89@xyzq.com.cn 分析师：李冉冉 S0190525010002 liranran@xyzq.com.cn 煤炭行业周报（2025.3.9-2025.3.15）—— 产地煤价回升，静待非电需求复苏 投资要点： 3 9 2742.0 880.3/1211.4/650.3 -1.9/+6.8/-5.0 ⚫ 3 14 1400 / 20 / 1430 / 5# 870 / 5# 1050 / 5 / 3 14 1241 / 43 / 1371 / 21 / 130 / 22 / ⚫ 请阅读最后评级说明和重要声明 1/14 ⚫ ⚫ | | 4 | | --- | --- | | | 4 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | 11 | | | 2025.3.10-2025.3.14 | ...

2025 年 3 月 平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料 未公开披露 请妥善保存 平顶山天安煤业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料 | | | | 关于修改公司章程的议案 | 1 | | --- | --- | | 关于2024 年日常关联交易执行情况及2025 年发生额预计情况的议案 | | | | 8 | | 关于重新签订《日常关联交易协议》的议案 | 24 | 平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料 关于修改公司章程的议案 各位股东： 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华 人民共和国公司法》（2023 年修订）、中国证监会 2023 年 12 月 15 日颁布的《上市公司章程指引》（证监会公告〔2023〕62 号），结 合公司实际情况，对公司章程的部分条款进行了修订，情况如下： | 《公司章程》条款修改前 | 《公司章程》条款修改后 | | --- | --- | | 第十三条 本章程所称其他高级 | 第十三条 本章程所称其他高级 | | 管理人员是指公司的副总经理、董事会 | 管理人员是指公司的副总经理、董事会 | | 秘书、 ...

股票代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2025-015 转债代码：113066 转债简称：平煤转债 平顶山天安煤业股份有限公司 关于"平煤转债"2025 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 16 日公开发行的 29 亿元可转换公司债券（简称"可转债"）将于 2025 年 3 月 17 日支付自 2024 年 3 月 16 日至 2025 年 3 月 15 日期间 的利息。根据《平顶山天安煤业股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）有关条款的规定，现将 有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 1.可转债名称：2023 年平顶山天安煤业股份有限公司公开发行 可转换公司债券。 2.可转债简称：平煤转债 3.可转债代码：113066 1 可转债付息债权登记日：2025 年 3 月 14 日 可转债除息日：2025 年 3 月 17 日 可转债兑息日：2025 年 3 ...