免責聲明 EF001 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 光大證券股份有限公司 | | 股份代號 | 06178 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 截至二零二四年十二月三十一日止年度末期股息 | | | 公告日期 | 2025年3月27日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息 | 每 10 股 1.086 RMB | | 股東批准日期 | 有待公佈 | | 香港過戶登記處相關信息 | | | 派息金額及公司預設派發貨幣 | HKD， 金額有待公佈 | | 匯率 | 有待公佈 | | 除淨日 | ...

Financial Performance - The company's total revenue and other income for 2024 is RMB 14,196.7 million, a decrease of 3.92% compared to RMB 14,776.1 million in 2023[46]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 is RMB 3,058.5 million, down 28.39% from RMB 4,271.2 million in 2023[46]. - The basic earnings per share for 2024 is RMB 0.58, a decline of 30.95% from RMB 0.84 in 2023[46]. - The weighted average return on equity decreased to 4.58% in 2024, down 2.33 percentage points from 6.91% in 2023[46]. - The company's total revenue and other income amounted to RMB 14.20 billion, a decrease of 4% year-on-year[119]. - Commission and fee income reached RMB 6.68 billion, an increase of 3% year-on-year, primarily due to changes in brokerage, investment banking, and asset management fees[120]. - Interest income was RMB 4.85 billion, a decrease of 4% year-on-year, mainly due to reduced financing and interbank interest income[120]. - Net investment income was RMB 2.49 billion, remaining stable compared to the previous year[121]. - Total expenses in 2024 were RMB 10.73 billion, an increase of 6% year-on-year[125]. Assets and Liabilities - The total assets increased by 12.85% to RMB 292,959.0 million in 2024 from RMB 259,604.0 million in 2023[47]. - The total liabilities rose by 16.71% to RMB 223,735.5 million in 2024 compared to RMB 191,708.6 million in 2023[47]. - The company's current liabilities amounted to RMB 193.49 billion, an increase of 13% compared to RMB 171.07 billion as of December 31, 2023[130]. - The company's non-current assets reached RMB 476 billion, reflecting a 13% increase primarily due to investments in debt instruments measured at fair value[131]. - The company's total current assets were RMB 245.3 billion, up 13% from the previous year, driven by increases in cash held for clients and investments[132]. - The company's long-term bonds increased by 60% to RMB 27.58 billion from RMB 17.27 billion year-on-year[130]. Shareholder Information - The company plans to distribute cash dividends totaling RMB 918,007,818.92 to all A-share and H-share shareholders, with a proposed distribution of RMB 1.086 per 10 shares after deducting previously distributed interim dividends[5]. - The total share capital of the company as of December 31, 2024, is 4,610,787,639 shares[5]. - The registered capital of Everbright Securities remained at RMB 4,610,787,639 as of December 31, 2024, unchanged from the previous year[17]. - The shareholding structure remained unchanged after the capital increase in 2002, with China Everbright Group holding 51% and China Everbright Holdings holding 49%[28]. Corporate Governance - The board of directors guarantees the truthfulness, accuracy, and completeness of the annual report, with no false records or misleading statements[7]. - The company has established a comprehensive organizational structure, including various committees and subsidiaries to enhance governance and operational efficiency[37]. - The board reviews the company's risk assessment report biannually and the internal control evaluation report annually, confirming that overall risks are manageable and core risk indicators meet regulatory requirements[157]. - The board's committees are composed mainly of independent non-executive directors, meeting the requirements of Hong Kong listing rules[196]. Risk Management - The company emphasizes a robust risk management culture and has established a comprehensive risk management system to address various operational risks[153]. - The company has implemented operational risk management measures, including a structured governance framework and continuous monitoring of operational risk indicators[163]. - The company has established a liquidity risk management framework, including a comprehensive liquidity risk management policy to ensure overall liquidity risk is controllable within the consolidated scope[164]. - Credit risk management includes internal credit ratings and strict monitoring of bond issuers' financial health to control exposure[161]. Market Presence and Services - The company operates in various sectors including securities brokerage, investment consulting, and margin financing, among others[18]. - Everbright Securities has maintained its membership qualifications across multiple exchanges, including the Shanghai Stock Exchange and Shenzhen Stock Exchange[18]. - The company has a comprehensive range of financial services, including securities underwriting and fund distribution, approved by the China Securities Regulatory Commission[18]. - The company operates 14 branches and 227 securities business departments across 114 cities in 30 provinces, regions, and municipalities[42]. Future Plans and Strategies - The company plans to enhance its wealth management business by focusing on customer-centric services and increasing market competitiveness in 2025[68]. - The company aims to strictly comply with regulatory requirements in stock pledge business and enhance comprehensive service value to support the real economy[68]. - The company plans to enhance research capabilities and market influence in 2025 by focusing on market demand and developing specialized research areas[85]. - The company aims to expand its market-making targets and improve technical capabilities in market-making services in 2025[85]. Awards and Recognition - The company received multiple industry awards in 2024, including "Outstanding Securities Company" and "Best Wealth Management Platform" from various third-party organizations[66]. Customer Base and Client Services - As of the end of 2024, the total number of customers reached 6.46 million, a growth of 10% compared to the previous year[65]. - The wealth management business cluster generated revenue of RMB 8.134 billion, accounting for 57% of total revenue[59]. - The institutional client business cluster achieved revenue of 1.2 billion yuan, accounting for 8% of total revenue[80]. - The asset management business cluster achieved revenue of 1 billion yuan, accounting for 7% of total revenue[93]. Compliance and Regulatory - The company has continuously improved its compliance management structure and mechanisms, ensuring no major compliance risk events or regulatory penalties occurred during the reporting period[171]. - The company emphasizes compliance culture construction, integrating it into corporate culture and enhancing employee awareness through case-based education and compliance training[171].

光大證券股份有限公司 Everbright Securities Company Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6178） 董事名單與其角色和職能 光大證券股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： | 董事委員會 | | 薪酬、提名 | 戰略與可 | 審計與關聯 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 與資格審查 | 持續發展 | 交易控制 | 風險管理 | | 董事 | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 趙 | 陵先生 | | C | | | | 劉秋明先生 | | | M | | | | 馬韌韜女士 | | | M | | M | | 連涯鄰先生 | | M | | M | | | 尹岩武先生 | | M | | | M | | 秦小徵先生 | | | M | | | | 任永平先生 | | C | | M | | | 殷俊明先生 | | M | | C | | | 劉應彬先生 | | | | M | M | | 陳選娟女士 | | M | | | C | | 呂隨啟先生 | | ...

光大證券股份有限公司 Everbright Securities Company Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6178） 調整董事會專門委員會成員 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 調整後的薪酬、提名與資格審查委員會，及戰略與可持續發展委員會構成如下： | 薪酬、提名與資格審查委員會 | 任永平先生（召集人）、連涯鄰先生、 尹岩武先生、殷俊明先生、陳選娟女士 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 專門委員會 戰略與可持續發展委員會 | 成員 趙 陵 先 生（ 召 集 人 ）、 馬韌韜女士、秦小徵先生、呂隨啟先生 | 劉 | 秋 | 明 | 先 | 生 、 | 承董事會命 光大證券股份有限公司 董事長 趙陵 中國上海 2025年3月27日 於本公告日期，本公司董事會成員包括趙陵先生（董事長、執行董事）、劉秋明先 生（執 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 光大證券股份有限公司 Everbright Securities Company Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6178） 2025年第一次臨時股東大會通告 茲通告光大證券股份有限公司（「本公司」）將於2025年4月29日（星期二）下午2時 30分在中國上海市靜安區新閘路1508號靜安國際廣場舉行本公司2025年第一次臨時股 東大會（「臨時股東大會」），以考慮並酌情通過下列決議案。 普通決議案 1. 審議及批准關於選舉潘劍雲先生為本公司非執行董事的議案。 承董事會命 光大證券股份有限公司 董事長 趙陵 中國上海 2025年3月27日 於本通告日期，本公司董事會成員包括趙陵先生（董事長、執行董事）、劉秋明先 生（執行董事、總裁）、馬韌韜女士（非執行董事）、連涯鄰先生（非執行董事）、尹岩武 先生（非執行董事）、秦小徵先生（非執行董事）、任永平先生（獨立非執行董事）、 ...

此乃要件 請即處理 如 閣下對本通函任何方面或應採取的行動存有任何疑問，應向 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀 行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問進行諮詢。 光大證券股份有限公司 Everbright Securities Company Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6178） 關於選舉潘劍雲先生為本公司非執行董事的議案 及 2025年第一次臨時股東大會通告 光大證券股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年4月29日（星期二）下午2時30分在中國上海市靜安區新閘 路1508號靜安國際廣場舉行2025年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），召開臨時股東大會的通告載 列於本通函的第6頁至第7頁。 不論 閣下能否出席臨時股東大會，務請細閱臨時股東大會通告並盡早將隨附的代表委任表格按其上印列 的指示填妥交回。H股股東須將代表委任表格或其他授權文件交回本公司H股證券登記處香港中央證券登 記有限公司，惟無論如何須於臨時股東大會的指定舉行時間24小時前（即2025年4月28日（星期一）下午2 時30分前）或其任何續會的指定舉行時間24小時前以專人送遞或以郵寄方式交回。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 光大證券股份有限公司 Everbright Securities Company Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6178） 提名非執行董事候選人 本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會已於2025年3月27日通過決議，提名 潘劍雲先生作為第七屆董事會非執行董事候選人提交2025年第一次臨時股東大會 （「臨時股東大會」）選舉。 一、提名潘劍雲先生為非執行董事候選人 潘劍雲先生的簡歷如下： 潘劍雲先生，1970年出生，浙江大學經濟學碩士、復旦大學高級管理人員工 商管理碩士。現任中國光大控股有限公司（一家於香港聯合交易所有限公司 （「香港聯交所」）上市的公司，股份代碼：165）執行董事兼副總裁，中國光大 環境（集團）有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代碼：257）非執 行董事，中國飛機租賃集團控股有限公司（一家於香港聯交所上市的公司， 股份代碼：1848） ...

1 | 報告編制說明 1 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 前文：走進光證 3 | | | | | 董事會 | | ESG 聲明 | 3 | | 公司概況 | | | 3 | | 年度社會認可 | | | 4 | | ESG | 治理 | | 6 | | 專題：譜寫"五篇大文章"，服務國家戰略和實體經濟發展 10 | | | | | 1.1 | | 聚焦金融"五篇大文章" | 10 | | 1.2 | | 促進培育新質生產力 | 14 | | 1.3 | | 支持區域協調發展 | 15 | | 1.4 | | 助力鄉村全面振興 | 16 | | 治理篇：穩健治理，夯實企業發展根基 20 | | | | | 2.1 | | 黨建引領發展 | 20 | | 2.2 | | 優化公司治理 | 22 | | 2.3 | | 誠信合規營運營運 | 23 | | 2.4 | | 完善風險管理 | 27 | | 2.5 | | 深化供應鏈管理 | 30 | | 社會篇：擔當責任，共建美好幸福家園 33 | | | | | 3.1 | | 打造優質服務 | 33 | | 3.2 | | ...

光大证券股份有限公司 关于江西悦安新材料股份有限公司 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为江西 悦安新材料股份有限公司（以下简称"悦安新材"或"公司"）的持续督导保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关 市规则》 法律法规的要求，对公司 2024 年度规范运作情况进行了现场检查。现将本次现 场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 光大证券股份有限公司 公司治理及内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方的资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外 担保、重大对外投资情况、公司经营状况以及承诺履行情况等。 （六）现场检查手段 在现场检查过程中，保荐机构结合上市公司的实际情况，实地查看上市公司 主要生产经营场所并与上市公司高管等进行访谈，对悦安新材的公司治理和内部 控制情况、三会运作情况、信息披露情况、独立性以及与控股股东、实际控制人 及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对 外投资情况、经营状况以及承 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 光大證券股份有限公司 Everbright Securities Company Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6178） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 根據中華人民共和國的有關法例規定，光大證券股份有限公司（「本公司」）在上海 證券交易所網站(www.sse.com.cn )刊發了《光大證券股份有限公司關於向專業投資 者公開發行次級公司債券獲得中國證券監督管理委員會註冊批覆的公告》。茲載列 如下，僅供參閱。 承董事會命 光大證券股份有限公司 董事長 趙陵 中國上海 2025年3月27日 於本公告日期，本公司董事會成員包括趙陵先生（董事長、執行董事）、劉秋明先 生（執行董事、總裁）、馬韌韜女士（非執行董事）、連涯鄰先生（非執行董事）、尹 岩武先生（非執行董事）、秦小徵先生（非執行董事）、任永平先生（獨立非執行 ...