中煤新集能源股份有限公司董事会人事与薪酬委员会 关于十届十次董事会相关议案的审核意见 经审核我们认为：公司2022年度工资总额清算报告立足公司实 际，有利于公司建立健全与劳动力市场相适应、与企业经济效益和 劳动生产率挂钩的工资总额目标和正常增长机制，强化正向激励， 与企业战略定位相适应、与经营业绩相挂钩，具备科学性、合理性、 可行性，有利于促进公司高质量发展，不存在损害公司及股东利益 1 的情形。 中煤新集能源股份有限公司董事会人事与薪酬委员会 崔利国 黄书铭 黄国良 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《公司章程》《人事与薪酬委员会工作细则》等相关规定， 我们作为中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 人事与薪酬委员会委员，我们认真审核公司提交的十届十次董事会 相关会议资料，对相关议案提出如下审核意见： 一、关于兑现公司高级管理人员2022年度薪酬的议案 经审核我们认为：2022年度公司经营管理层严格执行董事会决 议精神，在经营业绩、提质增效、安全生产等方面均取得了较好成 效，完成了公司董事会2022年度确定的各项经营目标。 公司董事会人事与薪酬委员会已对公司高级 ...

中煤新集能源股份有限公司关于 2023 年半年度 中煤财务有限责任公司的风险持续评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 《企业集团财务公司管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定的要求，中煤新集能 源股份有限公司（以下简称"公司"）查验了中煤财务有限责任公司 （以下简称"财务公司"）金融许可证、营业执照等证件资料，并查 阅了经营、财务等相关资料，对财务公司的经营资质、业务和风险 状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 2014 年 3 月 5 日，财务公司取得《北京银监局关于中煤财务有 限责任公司开业的批复》（京银监复〔2014〕103 号）和《金融许可 证》，3 月 6 日在北京市工商局完成注册登记、领取营业执照。2023 年上半年，根据《企业集团财务公司管理办法》等法规要求并经金 融监管部门批复，财务公司对《公司章程》进行全面修订，换领了 《金融许可证》，并完成了工商变更登记。 目前，财务公司业务范围为：（一）吸收成员单位存款；（二） 办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员 单位资金结算与收 ...

中煤新集能源股份有限公司 关于与中煤财务有限责任公司续签 《金融服务框架协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）与中煤财务 有限责任公司（以下简称"中煤财务公司"）于2020年签署的《金融 服务框架协议》将于2023年12月31日到期，公司拟与中煤财务公司 续签上述协议，中煤财务公司继续为公司提供存款、贷款、结算等 金融服务。 证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2023-034 ●日常关联交易对上市公司的影响：本关联交易为满足公司及 控股子公司的正常业务开展，不会对关联方形成依赖。 ●本关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东中国中 煤能源集团有限公司（以下简称"中煤集团"）将在股东大会上对相 关议案回避表决。 ●需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 公司与中煤财务公司于 2020 年签署的《金融服务框架协议》将 于 2023 年 12 月 31 日到期，为规范公司与中煤财务公司的日常关联 1 ...

中煤新集能源股份有限公司独立董事 关于十届十次董事会相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《独立董事 制度》等相关规定，我们作为中煤新集能源股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，认真审核了十届十次董事会的相关材料， 并与公司相关人员进行了有效沟通，基于独立、客观判断的原则， 发表如下独立意见： 一、关于公司聘任2023年度审计机构的独立意见 作为公司独立董事，我们对公司聘任2023年度审计机构的议案 进行了认真审核，发表独立意见如下： 1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公 司审计业务且符合《证券法》规定的会计师事务所，依法独立承办 注册会计师业务。 2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）在业务规模、执业质量 和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提 供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足 公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。 3、公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，公司相关决策程 序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和 股东、特别是 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《独立董 事制度》《关联交易决策制度》等有关规定，我们作为中煤新集能 源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，认真审核了十届 十次董事会议案的相关材料，并与公司相关人员进行了有效沟通， 基于独立、客观判断的原则，发表如下事前认可意见： 中煤新集能源股份有限公司独立董事关于 十届十次董事会相关议案的事前认可意见 一、关于公司聘任 2023 年度审计机构的事前认可意见 1 和融资渠道。双方遵循了公开、公平、公正和自愿的原则，定价公 允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也不会影响公 司的独立性。同意将该议案提交董事会审议。 中煤新集能源股份有限公司独立董事 王作棠 崔利国 黄国良 2023 年 8 月 22 日 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、 投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况和相应业务经验，具备 从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，能够遵循独立审计的 原则，满足公司财务审计及内部控制审计的需要，我们同意聘请立 信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2023-032 中煤新集能源股份有限公司 十届六次监事会决议公告 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届六次监事 会于 2023 年 8 月 14 日书面通知全体监事，会议于 2023 年 8 月 24 日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到监事 5 名， 实到 5 名。会议由监事会主席王峰先生主持。会议召开和表决程序 符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书面 表决方式通过如下决议： 一、审议通过关于《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》的议 案。 监事会根据相关规定和要求，对董事会编制的公司 2023 年半年 度报告全文及摘要进行了认真审核，审核意见如下： 1、2023 年上半年公司认真执行《公司法》《公司章程》等有关 规定，决策程序合法、合规。 2、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》及公司各项内部管理制 度的规定。 1 3、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上 海证 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2023-033 中煤新集能源股份有限公司 关于变更会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信事务所"） 1.基本信息 立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事 务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证 券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2022 年 12 月 31 日，立信事务所合伙人数量 267 人，注册 会计师 2,392 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 674 人。 立信事务所 2022 年度业务总收入为 46.14 亿元，其中，审计业 务收入为 34.08 亿元，证券业务收 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2023-031 中煤新集能源股份有限公司 十届十次董事会决议公告 1 公司董事会审计委员会对本议案出具书面审核意见。 公司独立董事事先审阅本议案并发表了独立意见。 本议案需提交股东大会审议。 同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届十次董事 会于 2023 年 8 月 14 日书面通知全体董事，会议于 2023 年 8 月 24 日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到董事 9 名， 实到 9 名。会议由董事长王志根先生主持。会议召开和表决程序符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决 方式通过如下决议： 一、审议通过关于《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》的议 案。 公司董事会审计委员会对本议案出具书面审核意见。 同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票 二、审议通过关于公司聘任 2 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2023-024 中煤新集能源股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业 绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2023 年 6 月 16 日（星期五）下午 15:00-16:30 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 ● 投资者可于 2023 年 06 月 09 日(星期五)至 06 月 15 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 xjnyir@chinacoal.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中 国证券报》《上海证券报》 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2023-025 中煤新集能源股份有限公司 关于接待投资者调研情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、接待投资者调研情况 （一）会议时间：2023 年 6 月 7 日 （二）调研方式：现场会议交流 （三）参会人员（排名不分先后）：广发证券、民生证券、长江 证券、信达证券、德邦证券、国盛证券、中信证券、开源证券、华 泰证券、国元证券、国鸣投资、中欧基金、梵融基金、宝盈基金 （四）接待人员：董事长王志根先生；董事、总经理郭占峰先 生；董事王富有先生；总会计师王雪萍先生；副总经理卢浙安先生； 董事会秘书戴斐先生及部分职能部门负责人。 二、调研的主要问题及回复情况 问题 1：公司未来战略规划和发展方向？ 答："十四五"期间，公司深入贯彻落实"四个革命、一个合作" 能源安全新战略，积极融入国家长三角一体化发展和淮河生态经济 带，把握安徽省打造皖北能源基地和承接产业转移集聚区的发展定 位，坚持稳中求进工作总基调，遵循"存量提效、增量转型"发展 思路，践行"安全高效发 ...