二、电力业务 | 经营指标 | 单位 | 2023 | 年 | 上年同期 | 同比增 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 1-9 | 月累计 | | 减(%) | | 发电量 | 亿千瓦时 | | 74.08 | 81.80 | -9.44 | | 上网电量 | 亿千瓦时 | | 69.86 | 77.34 | -9.67 | | 平均上网电价（不含税） | 元/千瓦时 | | 0.4096 | 0.4080 | 0.39 | 1 经营指标 单位 2023 年 1-9 月累计 上年同期 同比增 减(%) 原煤产量 万吨 1,660.22 1,662.65 -0.15 商品煤产量 万吨 1,488.66 1,357.29 9.68 商品煤销量 万吨 1,523.27 1,316.68 15.69 其中：对外销量 万吨 1,193.73 963.38 23.91 煤炭主营销售收入 万元 830,102.42 736,154.53 12.76 其中：对外销售收入 万元 648,648.43 537,020.13 20.79 煤炭主营销售成本 万元 508,64 ...

根据《公司章程》的有关规定，葛朝辉先生的辞职自辞职报告 送达公司监事会之日起生效。葛朝辉先生与公司监事会并无意见分 歧，相关辞任不会导致公司现有监事会成员人数低于法定最低人数， 能够保证监事会正常运作。公司持股 5%以上股东安徽新集煤电（集 团）有限公司已向公司提名和推荐了新的监事人选。公司将按照法 定程序尽快完成监事职位的补选工作。 葛朝辉先生在担任公司监事期间认真履行工作职责，充分行使 职权，恪尽职守，勤勉尽职，为公司的规范治理和健康发展发挥了 重要作用。公司监事会对葛朝辉先生在任期内为公司发展所做出的 贡献表示衷心感谢。 特此公告。 证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2023-039 中煤新集能源股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 8 日，中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会收到公司监事葛朝辉先生的书面辞职报告，葛朝辉先生 因工作变动原因申请辞去公司第十届监事会监事职务。辞职后，葛 朝辉先生不再担任公司其它职务。 中煤新 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2023-038 中煤新集能源股份有限公司 关于董事辞职的公告 2023 年 10 月 10 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 中煤新集能源股份有限公司董事会 2023 年 10 月 8 日，中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会收到公司董事黄书铭先生的书面辞职报告，黄书铭先 生因工作变动原因申请辞去公司第十届董事会董事和董事会人事与 薪酬委员会委员职务。辞职后，黄书铭先生不再担任公司其它职务。 根据《公司章程》的有关规定，黄书铭先生的辞职自辞职报告 送达公司董事会之日起生效。黄书铭先生与公司董事会并无意见分 歧，相关辞任不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数， 能够保证董事会正常运作。公司持股 5%以上股东安徽新集煤电（集 团）有限公司已向公司提名和推荐了新的董事人选。公司将按照法 定程序尽快完成董事职位的补选工作。 黄书铭先生在担任公司董事和董事会人事与薪酬委员会委员期 间认真履行工作职责，充分行使职权，恪尽职守，勤勉尽职 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2023-037 中煤新集能源股份有限公司 关于董事辞职的公告 特此公告。 中煤新集能源股份有限公司董事会 2023 年 9 月 23 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 22 日，中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会收到公司董事张少平先生的书面辞职报告，因工作调 整原因申请辞去公司第十届董事会董事和董事会提名委员会委员职 务。辞职后，张少平先生不再担任公司其它职务。 根据《公司章程》的有关规定，张少平先生的辞职自辞职报告 送达公司董事会之日起生效。张少平先生与公司董事会并无意见分 歧，相关辞任不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数， 能够保证董事会正常运作。公司将按照法定程序尽快完成空缺职位 的补选及相关后续工作。 张少平先生在担任公司董事和董事会提名委员会委员期间认真 履行工作职责，充分行使职权，恪尽职守，勤勉尽职，为公司的规 范治理和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对张少平先生在任 期内为公司发展所做出的贡献 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2023-036 中煤新集能源股份有限公司 关于参加 2023 年安徽辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流,中煤新集能源股份有限公 司(以下简称"公司")将参加由安徽证监局、安徽省上市公司协 会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年安徽辖区上市公 司投资者网上集体接待日"活动,现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路 演"网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经, 或下载全景路演 APP,参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 12 日(周二) 14:00-17:30。届时公司高管将在线就公司 2023 年半 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励 和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢 迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 中煤新集能源股份有限公司董事会 202 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2023-035 中煤新集能源股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）上午 09:00-10:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2023 年 09 月 05 日(星期二)至 09 月 11 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 xjnyir@chinacoal.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露了公司 202 ...

Production and Sales Performance - In the first half of 2023, the company produced 2.3 billion tons of raw coal, representing a year-on-year increase of 4.4%[11] - In the first half of 2023, the company produced 9.83 million tons of commercial coal, representing a year-on-year increase of 13.67%[30] - The company's commercial coal sales reached 10.14 million tons, with a year-on-year growth of 25.70%[30] - The total operating revenue for the first half of 2023 was 6.26 billion yuan, an increase of 11.54% compared to the same period last year[32] Financial Performance - The net profit attributable to the parent company was 1.31 billion yuan, reflecting a strong performance in profitability[30] - The company's operating cash flow increased by 27.34%, reaching approximately 1.96 billion yuan[32] - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥34,512,299,626.65, a 2.39% increase from ¥33,705,931,194.57 at the end of the previous year[124] - The net profit attributable to shareholders was ¥1,307,987,692.67, reflecting a 15.50% increase from ¥1,132,441,137.60 year-on-year[124] Investments and Projects - The company has invested significantly in ongoing projects, with construction in progress rising by 75.09% to approximately 1.11 billion yuan[24] - The company plans to enhance its coal-electricity integration strategy, with ongoing projects like the Lixin Power Plant and the upcoming Shangrao Power Plant[29] - The company has invested 19.13 million yuan in new projects, including a 65% stake in the newly established Shangrao Power Plant[26] - The total balance of construction in progress at the end of the period is RMB 1,106,496,413.30, up from RMB 631,941,587.61 at the beginning of the period, representing an increase of approximately 75%[196] Resource Management - The company's total resource reserves amount to 10.16 billion tons, with 6.239 billion tons within its mining rights, ensuring sustainable development[13] - The company emphasizes its resource and location advantages to meet the long-term energy demands of the East China region[13] - The company is focusing on optimizing resource allocation to improve operational efficiency and reduce debt levels[47] Environmental Compliance and Safety - The company is committed to accelerating the clean and efficient development of coal resources in response to stricter environmental regulations[47] - The company has implemented compliance measures for hazardous waste disposal, including the disposal of 8.784 tons of waste oil barrels by Anhui Runde Environmental Technology Co., Ltd.[56] - The company has established emergency response plans for various mines, with the latest being for the Liu Zhuang Mine on May 9, 2023[59] - The Banji Power Plant has implemented low-nitrogen combustion technology and SCR for denitrification, with a high-efficiency electrostatic precipitator installed for dust removal[64] Legal and Regulatory Matters - The company reported a litigation amount of ¥394,104,579.52 related to Anhui Liu Zhuang Real Estate Co., which was dismissed by the Supreme People's Court[86] - The company is involved in a lawsuit with Anhui Yifan Spraying Building Materials Co., claiming damages of ¥31,943,431.5, with the case still pending[88] - The company has no significant litigation or arbitration matters pending as of the reporting period[96] Market and Competitive Position - The company is actively pursuing market expansion and technological innovation to enhance its competitive position[47] - The company is focusing on developing new energy sectors while optimizing traditional coal and electricity businesses[30] - The company is actively expanding its electricity sales market, with its Lixin Power Plant achieving high efficiency and profitability in Anhui Province[129] Debt and Financial Management - The company's short-term borrowings decreased by 15.54% to approximately 1.25 billion yuan[24] - The company aims to reduce its asset-liability ratio, which remains high due to previous infrastructure investments[47] - The company has a total borrowing amount of ¥517,930,000 from China Coal Finance Co., with various loan agreements maturing between 2025 and 2026[92] Community Engagement and Development - The company is actively promoting rural development and poverty alleviation efforts in line with national policies[72] - The company has established 14 targeted assistance measures to promote precision and refinement in its support work for designated poverty alleviation areas[82] - The company has organized agricultural product sales events to expand sales channels for local specialties[82]

中煤新集能源股份有限公司董事会审计委员会 关于十届十次董事会相关议案的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》等相关规定，作为中煤新集能源股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，我们认真审核公司 提交的十届十次董事会相关会议资料，对相关议案提出如下审核意 见： 一、关于《公司2023年半年度报告全文及摘要》的议案 关于董事会编制的公司2023年半年度报告全文及摘要，审计委 员会进行了审核，并与管理层及相关人员进行沟通, 我们认为： 公司董事会拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2023 年度审计机构，经查阅相关资料，我们认为： 1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）系符合《证券法》规定 的会计师事务所，具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独 立性和良好的诚信状况，能够满足公司审计工作需求，公司变更会 计师事务所的理由充分、恰当。 1 2、同意向董事会提议聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2023年度审计机构。 三、关于公司与中煤财务有限责任公司续签《金融服务框架协 议》的议 ...

中煤新集能源股份有限公司 与 中煤财务有限责任公司 金融服务框架协议 二 O 二三年 月 1 统一社会信用代码：【913404007109235209】 住所：【安徽省淮南市田家庵区民惠街】 法定代表人：【王志根】 乙方：中煤财务有限责任公司 统一社会信用代码：【91110000093080969N】 住所：【北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦 6 层】 法定代表人：【雷东升】 本协议中，甲方、乙方合称"双方"，单称"一方"。 ________________________________ ________________________________ 金融服务框架协议 本协议由以下双方于【 】年【 】月【 】日在中华人民共和国（以下简 称"中国"）签订： 甲方：中煤新集能源股份有限公司 为加强甲乙双方合作，充分发挥资金规模效益，进一步提高资金使用水平， 现甲乙双方在平等自愿、互惠互利的原则下协商一致，特订立本协议。 第一条. 协议主体 如适用或除非文意另有所指外，本协议所指甲方为甲方及甲方控股子公司。 第二条. 金融服务内容 2 在遵守本协议的前提下，甲乙双方应就相关具体金融服务项目进一步签订具 体合 ...

中煤新集能源股份有限公司董事会人事与薪酬委员会 关于十届十次董事会相关议案的审核意见 经审核我们认为：公司2022年度工资总额清算报告立足公司实 际，有利于公司建立健全与劳动力市场相适应、与企业经济效益和 劳动生产率挂钩的工资总额目标和正常增长机制，强化正向激励， 与企业战略定位相适应、与经营业绩相挂钩，具备科学性、合理性、 可行性，有利于促进公司高质量发展，不存在损害公司及股东利益 1 的情形。 中煤新集能源股份有限公司董事会人事与薪酬委员会 崔利国 黄书铭 黄国良 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《公司章程》《人事与薪酬委员会工作细则》等相关规定， 我们作为中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 人事与薪酬委员会委员，我们认真审核公司提交的十届十次董事会 相关会议资料，对相关议案提出如下审核意见： 一、关于兑现公司高级管理人员2022年度薪酬的议案 经审核我们认为：2022年度公司经营管理层严格执行董事会决 议精神，在经营业绩、提质增效、安全生产等方面均取得了较好成 效，完成了公司董事会2022年度确定的各项经营目标。 公司董事会人事与薪酬委员会已对公司高级 ...