| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | 中国核能电力股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十二次会议 于 2024 年 7 月 11 日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2024 年 7 月 8 日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董事 12 人，实 际参会董事 12 人（其中委托出席董事 4 人），董事邹正宇、张国华因公无法出 席，委托董事詹应武出席并投票表决，董事虞国平因公无法出席，委托董事毛延 翩出席并投票表决，独立董事秦玉秀因公无法出席，委托独立董事马恒儒出席并 投票表决。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核能电力股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，所作决议合法有效。 经与会董事审议，形成决议如下： 一、审 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 | Y2 | 中国核能电力股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》《公司章程》相关规定，因公司董事变更，董事会各专门委 员会成员拟调整如下： 1.战略与投资委员会 委员：邹正宇、录大恩（独立董事）、武汉璟、虞国平、吴怡宁、毛延翩 2.安全与环境委员会 主席：邹正宇 委员：马恒儒（独立董事）、武汉璟、虞国平、毛延翩 其他专门委员会人选不变。 特此公告。 中国核能电力股份有限公司董事会 主席：卢铁忠 2024 年 7 月 12 日 1 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | 编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：175096 | 债券简称：20 核电 Y2 | | 江苏核电发电量同比增长 10.24%，主要原因为：本年度机组检修、线路检修 天数较上年同期减少，发电量有所增加。 三门核电发电量同比下降 6.04%，主要原因为：本年度机组大修安排较上年 同期增多，发电量有所下降。 中国核能电力股份有限公司 2024 年上半年发电量完成情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）统计，截至 2024 年 6 月 30 日，公司核电控股在运机组 25 台，装机容量 2375.00 万千瓦；控股在建及核 准待建机组 15 台，装机容量 1756.50 万千瓦，核电装机容量合计 4131.50 万千 瓦。公司新能源控股在运装机容量 2,237.04 万千瓦，包括风电 755.92 万千瓦、 光伏 1,481.12 万千瓦，另控股独立储能电站 112 ...

中国核能电力股份有限公司截至2023年12月31日止 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2773号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由联席主承销商中信证券股份有限公司和中国国际金融股份 有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 1,890,547,263股，发行价为每股人民币4.02元，共计募集资金760,000.00万元，坐 使用情况报告 第 1 页 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关 规定，中国核能电力股份有限公司（以下简称公司或本公司）将截至2023年12月 31日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 1、2019年公开发行可转换公司债 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕332号文核准，并经上海证券交 易所同意，本公司由联席主承销商中信证券股份有限公司和中国国际金融股份有 限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券78,000,000张，每 张面值为人民币100.00元，共计募集资金780,000.00万元，坐扣承销 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | 中国核能电力股份有限公司 关于设立中核核能开发（北京）有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司或中国核电）拟设立中核核 能开发（北京）有限公司（暂定名，具体以工商核准注册名称为准，以下简称核 能开发公司）。 公司拟出资 50,000 万元，持有核能开发公司 100%股权。 风险提示：公司本次设立核能开发公司尚需获得市场监督管理部门的核 准，存在不确定性。同时，核能开发公司设立后在经营过程中可能受到宏观经济、 行业政策、市场竞争、技术开发、经营管理等因素影响，导致投资收益存在不确 定性的风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 公司出资 50,000 万元设立全资子公司核能开发公司，履行核能新项目开发 职责，旨在推进实现核能前期开发业务专业化、集约化、标准化管理。 ...

中国核能电力股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年七月 中国核能电力股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负 责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向特定对象发行 A 股 股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或注册。 1 中国核能电力股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 重要提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同 的含义。 1、本次向特定对象发行股票符合《公司法》 ...

中国核能电力股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为完善和健全公司的利润分配政策，建立持续、稳定、科学、积极的利润分 配政策和监管机制，进一步强化回报股东的意识，根据中国证监会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红（2023 年修订）》相关要求以及《中国核能电力股份有限公司章程》 （简称公司章程）的相关规定，中国核能电力股份有限公司董事会制定了《中国 核能电力股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》（简称 本规划），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于战略目标和未来可持续发展，充分重视对投资者的合理回报，在 综合考虑行业所处特点、公司经营发展实际情况、目前及未来盈利规模、现金流 量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等因素的 基础上，建立对投资者持续、稳定、科学、积极的回报规划与机制，从而对利润 分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定在符合国家相关法律法规及公司章程关于利润分配规定的前 提下，充分 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | 中国核能电力股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： A 股每股现金红利 0.195 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/15 | － | 2024/7/16 | 2024/7/16 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称中国结算上海分公司）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The company communicated with 644 institutional investors and analysts through various methods, including performance briefings and roadshows [1] - The investor hotline received 164 inquiries, and 35 questions were answered via the Shanghai Stock Exchange's interactive platform [1] Group 2: Nuclear Power Projects and Future Outlook - The company currently has 15 nuclear power units under construction or approved, accounting for nearly half of the national total [4] - The approval rate for new nuclear power units may fluctuate in the short term but is expected to stabilize in the long term [4] - The company plans to invest approximately 121.5 billion yuan in 2024, with nuclear energy projects accounting for about two-thirds and renewable energy projects for one-third [18] Group 3: Fuel Supply and Cost Management - Nuclear fuel costs represent about 20% of the company's operating costs, with a 10-year supply agreement signed with China Uranium Corporation [4][12] - The pricing of uranium is based on historical averages rather than current market prices, minimizing short-term fluctuations' impact on production costs [5] Group 4: Competitive Landscape and Market Position - Nuclear energy currently accounts for less than 5% of China's power generation, indicating significant growth potential [5] - The company emphasizes its competitive advantages in research, operation, and market development, willing to collaborate with other major groups to promote the safe and orderly development of the nuclear power industry [5] Group 5: Technological Advancements and Innovations - The company is advancing research in high-temperature gas-cooled reactors and sodium-cooled fast reactors, which can significantly enhance fuel utilization efficiency [4] - The company is also focusing on digital transformation and artificial intelligence to improve operational efficiency [5] Group 6: Renewable Energy Integration - The company is actively pursuing the integration of nuclear power into the green energy system, aligning with national carbon neutrality goals [5] - The company has plans to expand its renewable energy projects while maintaining a commitment to high-quality development [5] Group 7: International Expansion and Collaboration - The company is exploring international opportunities, particularly in small modular reactor projects, to prepare for future overseas nuclear power development [6] - Collaboration with international partners, such as Electricité de France, is being considered for overseas projects [6] Group 8: Financial Performance and Shareholder Returns - The company has maintained a dividend payout ratio of over 35% since its listing, with cumulative dividends exceeding 20 billion yuan [13] - The company aims to balance project funding needs with shareholder returns, ensuring sustainable growth while rewarding investors [13]

| 序号 | 沟通方式 | 数量 | | --- | --- | --- | | 1 | "一对一"或"一对多"沟通交流 | 17 场/536 位 | | 2 | 接听投资者咨询热线 | 32 次 | | 3 | 回复投资者问题（上证 E 互动） | 15 条 | 2024 年 6 月投资者沟通情况统计表 上门路演等多种方式，与 536 位机构投资者和分析师进行了沟通交流；接听投 资者咨询热线 32 次；回复投资者问题（上证 E 互动）15 条。详见下表： 2024 年 6 月投资者沟通情况通报 2024 年 6 月，公司采用举办业绩说明会、参加策略会、现场及线上接待、 ...