佛山市海天调味食品股份有限公司 可持续发展（ESG）管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立健全佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"海天味业"或 "公司"）可持续发展管理体系，规范公司的可持续发展管理工作，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、证监会《上市公司治理准则》、财政部等有 关部门《企业内部控制应用指引第 4 号——社会责任》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》、《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》，联合国可持续发展目标（SDGs）等有关法律法规、 规范性文件及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称可持续发展职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的 ESG， 即环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义 务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度适用于 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 股东大会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中 国证监会派出机构和上海证券交易所（以下称上交所），说明原因 并公告。 1 第一条 股东大会由本公司股东组成，是公司的最高权力机构。为保证股 东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下称《香港上市规 则》）等有关规定及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》 （以下称公司章程），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规 则、本规则及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够 依法行使权利。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股 东大会不定期召开，出现《公司法》和公司章程规定的应当召 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 依法报有审批权限的主管部门批准，并报同级保密行政管理部门备案。 公司对所提供或者公开披露的文件、资料、档案和其他物品是否属于国家 秘密不明确或者有争议的，应当报有关保密行政管理部门确定；公司对所提供 或者公开披露的文件、资料是否属于国家机关工作秘密不明确或者有争议的， 应当报有关业务主管部门确定。 经保密行政管理部门或有关业务主管部门确定不属于涉及国家秘密的、国 家机关工作秘密，公司可径行向有关证券公司、证券服务机构和境外监管机构 提供或者公开披露；如保密行政管理部门或有关业务主管部门确定涉及国家秘 密的、国家机关工作秘密的，公司应按第五条规定履行批准程序后再行提供或 者公开披露。涉及国家秘密、国家机关工作秘密的文件、资料和其他物品，未 经有审批权限的主管部门批准并报同级保密行政管理部门备案，公司一律不得 向有关证券公司、证券服务机构和境外监管机构提供或者公开披露。 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 第一条 为保障国家经济安全、保护社会公共利益及佛山市海天调味食 品股份有限公司（以下简称"公司"）的利益，规范公司在中华人民共和国 （以下简称"中国"）大陆地区以外的国 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 章 程 （草案） 【】年【】月 英文名称：Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd. 第五条 公司住所：佛山市文沙路 16 号 邮政编码：528000 1 | 第一章总则 3 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 4 | | 第三章股份 4 | | 第一节股份发行 4 | | 第二节股份增减和回购 6 | | 第三节股份转让 7 | | 第四章股东和股东大会 8 | | 第一节股东 8 | | 第二节股东大会的一般规定 12 | | 第三节股东大会的召集 14 | | 第四节股东大会的提案与通知 16 | | 第五节股东大会的召开 18 | | 第六节股东大会的表决和决议 21 | | 第五章董事会 26 | | 第一节董事 26 | | 第二节董事会 30 | | 第六章总裁及其他高级管理人员 34 | | 第七章监事会 37 | | 第一节监事 37 | | 第二节监事会 37 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节财务会计制度 39 | | 第二节内部审计 43 | | 第三节会计师事务 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 股东大会议事规则 （2024年12月修订） 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中 国证监会派出机构和上海证券交易所（以下称证券交易所），说明 原因并公告。 1 第一条 股东大会由本公司股东组成，是公司的最高权力机构。为保证股 东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等 有关规定及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（以下称公 司章程），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股 东大会不定期召开，出现《公司法》和公司章程规定的应当召开 临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在两个月内 ...

第一章 总 则 监事会中应包括一名职工代表，由公司全体职工或职工代表大会民 主选举产生。 监事会议事规则 （2024 年 12 月修订） 第二章 监事、监事会的职权义务 - 1 - 佛山市海天调味食品股份有限公司 第三章 监事会的召集与通知 在监事会办公室收到监事的书面提议后五日内，监事会办公室应当 发出召开监事会临时会议的通知。 第十二条 召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日 和三日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、 电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通 过电话进行确认并做相应记录。 第一条 为明确佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称公司）监事会的 职责权限，规范监事会内部机构及运作程序，充分发挥监事会的监 督管理作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和其他 有关法律法规以及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（以 下称公司章程）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，由三名监事组成，监事会设主席一人。监 事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监 事 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-054 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：广东省佛山市禅城区文沙路 21 号之一 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

| 第一章总则 3 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 4 | | 第三章股份 4 | | 第一节股份发行 4 | | 第二节股份增减和回购 5 | | 第三节股份转让 7 | | 第四章股东和股东大会 8 | | 第一节股东 8 | | 第二节股东大会的一般规定 11 | | 第三节股东大会的召集 13 | | 第四节股东大会的提案与通知 15 | | 第五节股东大会的召开 17 | | 第六节股东大会的表决和决议 20 | | 第五章董事会 24 | | 第一节董事 24 | | 第二节董事会 28 | | 第六章总裁及其他高级管理人员 32 | | 第七章监事会 35 | | 第一节监事 35 | | 第二节监事会 35 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节财务会计制度 37 | | 第二节内部审计 40 | | 第三节会计师事务所的聘任 41 | | 第九章通知和公告 41 | | 第一节通知 41 | | 第二节公告 42 | | 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | 第一节合并、分立、增资和减资 42 | | 第二节解散和清算 43 | | ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-056 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年12月11日，佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，分别审议通过了 《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》，同意公司聘请毕马威会计师事 务所（以下简称"毕马威香港"）为公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有 限公司主板上市（以下简称"本次发行上市"）的审计机构及公司完成本次发行 上市后首个会计年度的境外审计机构。 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 鉴于公司已启动本次发行上市事宜，考虑到毕马威香港在境外发行上市项目 方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，经过综合考 量和审慎评估，公司董事会决定聘请毕马威香港为本次发行上市的审计机构及公 司完成本次发行上市后首个会计年度的境外审计机构。该事项尚需提交公司股东 大会审议通过。 二、拟聘 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 监事会议事规则 （【】年【】月修订） 第一章 总 则 监事会中应包括一名职工代表，由公司全体职工或职工代表大会民 主选举产生。 第二章 监事、监事会的职权义务 第三条 监事会行使下列职权： - 1 - 第一条 为明确佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称公司）监事会的 职责权限，规范监事会内部机构及运作程序，充分发挥监事会的监 督管理作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》和其他有关法律法规 以及 《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（以下称公司章程） 的 有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，由三名监事组成，监事会设主席一人。监 事 会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监 事会 会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半 数的监 事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 （一） 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书 面 审核意见。监事应当签署书面确认意见； （二） 检查公司财务； （三） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行 ...