证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 1 月 22 日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过《关于调整 2022 年限制性股 票激励计划限制性股票回购价格暨回购注销部分限制性股票的议案》；于 2025 年 4 月 9 日召开第五届董事会第四十一次会议，审议通过《关于修订<公司章程> 及部分公司治理制度的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范 性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中注册资本、监事会 设置、审计委员会职责等相关条款及部分公司治理制度作出相应修订。现将具体 修订内容公告如下： | 序号 | 原条款 | 修改后的章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | | 法 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人四川天味食品集团股份有限公司董事会，现提名李铃为四 川天味食品集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任四川天味食品集 团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与四川天 味食品集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-038 四川天味食品集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 1、 公司董事会提名邓文先生、唐璐女士、于志勇先生、吴学军先生、胡涛 先生为公司第六届董事会非独立董事候选人； 2、 公司董事会提名吕先锫先生、陈祥贵先生、李铃女士为公司第六届董事 会独立董事候选人。 本次董事会换届选举尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，并以累积投票 制形式选举产生。上述董事候选人经公司股东会选举为董事后，将与经公司职工 代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。第六届董事会任 期自 2024 年年度股东会审议通过之日起三年。股东会选举产生新一届董事会之 前，公司第五届董事会将继续履行职责。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述董事 候选人任职资格符合相关法律法规、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要 求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中 国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认 定不适合担任上市公司董事的其他情况。 本次提名独立董事候选人的任职资格和独立 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈祥贵，已充分了解并同意由提名人四川天味食品集团股份 有限公司董事会提名为四川天味食品集团股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任四川天味食品集团股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于 ...

独立董事提名人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 1 提名人四川天味食品集团股份有限公司董事会，现提名吕先锫为 四川天味食品集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任四川天味食品 集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与四川 天味食品集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 ...

关于 2024 年年度股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-039 四川天味食品集团股份有限公司 2024 年年度股东会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603317 | 天味食品 | 2025/4/16 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：邓文先生 项不变。 四、 增加临时提案后股东会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 22 日 13 点 30 分 召开地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号会议室 2. 提案程序说明 公司已于 2025 年 3 月 28 日公告了股东会召开通知，单独持有 58.8971%股 份的股东邓文先生，在 2025 年 4 月 9 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。 股东会召集人按 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-036 四川天味食品集团股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十 一次会议于 2025 年 4 月 9 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 3 日以微信方式通知全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长邓文先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经公司董事会提名委员会审核通过，董事会提名邓文先生、唐璐女士、于志 勇先生、吴学军先生、胡涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，上述非 独立董事候选人经 2024 年年度股东会审议通过后与职工代表董事共同组成公司 第六届董事会，任期自 2024 年年度股东会审议通过之日起三年。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-040 四川天味食品集团股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的补充公告 一、在"重要内容提示"补充如下内容 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 二、在"公告正文"补充如下内容 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下： | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 584,585,532.30 | 423,007,114.40 | 242,473,250.88 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 624,635,066.00 | 456,697,459.03 | 341,704,673.06 | | 本年度末母公司报表未分配利润（元） | | | 1,474,764,991.16 | | 最近三个会计年度累计现金分红总额 | | | 1,250,065 ...

"德国北威州有较大的市场规模、便捷的交通物流、充足的人才储备和开放的营商环境。"在德国 北威州国际商务署华东华中西南地区主任王笑冬看来，德国北威州是"蓉品出海"的重要窗口，已 吸引新能源、智能网联等产业的近1200家中企落户。 □四川日报全媒体记者 薛维睿 "计划前往东南亚等地区，在电力巡检、产品定制等方面进一步拓展市场。"4月8日，谈及今年的 打算，成都航维智芯科技有限公司董事长刘红告诉记者。去年，该公司随成都工业企业代表团赴 沙特考察，与当地机构签订战略合作协议，在工业无人机领域建立起良好的合作渠道。 继去年开展"蓉品出川""蓉品出海"市场拓展行动后，近期，成都"蓉品出海"市场拓展行动将再次 启幕，组织企业前往中亚、东南亚、欧洲等地，助力"成都造"产品再拓国际市场。 精准定位 抢抓海外市场合作机遇 今年"蓉品出海"活动，有哪些对外贸易新机遇？ "北威州氢能产业的发展与成都'绿氢之都'战略高度契合。"王笑冬说，位于北威州内的鲁尔工业 区是德国氢能产业的"领头羊"，拥有大型氢气加注中心和绿色氢气储存工厂，与成都在智能制 造、绿色能源等领域合作空间广阔。 丹麦同样充满机遇。成都市经信局市新经济委经济合作处相关负 ...

Investment Rating - The industry investment rating is "Outperform the Market" and is maintained [2] Core Viewpoints - The revenue of the beverage and tea industry in January-February decreased by 0.4% year-on-year [2] - The overall performance of the food and beverage sector shows a slight increase, with the food and beverage index rising by 0.40% from March 24 to March 28, ranking third among 28 sub-industries [6][7] - The report recommends high-end liquor with stable demand and high growth certainty, including Guizhou Moutai, Wuliangye, and Luzhou Laojiao, as well as strong regional brands [18] Summary by Sections Industry Performance - From March 24 to March 28, the overall market index increased by 0.07%, while the food and beverage index increased by 0.40% [6][7] - The top-performing sectors were meat products (+2.86%), dairy products (+2.13%), and beer (+2.01%) [6] - Notable stock performances included Miaokelando (+28.66%), Guangming Meat (+13.02%), and Yanjinpuzi (+5.33%) [6] Company Announcements - Shuanghui Development reported a total revenue of 59.561 billion yuan for 2024, down 0.55% year-on-year [21] - Zhujiang Beer reported a total revenue of 5.731 billion yuan for 2024, up 6.56% year-on-year [21] - Sanquan Food reported a total revenue of 3.476 billion yuan for 2024, up 10.41% year-on-year [21] - Three squirrels reported a total revenue of 10.622 billion yuan for 2024, up 49.30% year-on-year [21] Industry News - The 112th National Sugar and Wine Commodity Fair is preparing to sign several major projects with a total investment exceeding 3 billion yuan [23] Consumer Data - In January-February 2025, the total retail sales of consumer goods increased by 4.0% year-on-year, while the catering retail sales increased by 4.3% [24] - The consumer confidence index for January 2025 was 87.5, down 1.57% year-on-year [24] Alcohol Industry Data - In January-February 2025, the production of liquor, beer, and wine decreased by 11.2%, 4.9%, and 25% year-on-year, respectively [29]