浙江三美化工股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为加强浙江三美化工股份有限公司(以下简称"公司")的重大信息 内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会 "）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关法律法规、规范性文件的 规定，结合《浙江三美化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定的 负有报告义务的有关人员、部门和单位，应及时将有关信息向公司董事会秘书和 董事会报告并告知公司证券部的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各 ...

第二条 本制度所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指上海证券交易所（以下简称"上交所"）利用网络与通信技术，为公司股东 非现场行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。上交所网络投票系统包括交 易系统投票平台、互联网投票平台（网址: http://vote.sseinfo.com）。 浙江三美化工股份有限公司 股东会网络投票工作制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网 络投票行为，便于公司股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 ——业务办理》等法律法规、规范性文件以及《浙江三美化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《浙江三美化工股份有限公司股东会议事规则》的 有关规定，制定本制度。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当按照相关规定向股东提 供网络投票方式，履行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相 关组织和准备工作。 ...

第一章 总 则 第一条 为了进一步健全浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规、规范性文件以及《浙江三美化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《浙江三美化工股份有限公司董事会议事规则》 的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"），并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定和审查公司董事、高级 管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案， 对公司董事会负责并报告工作。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理（含常务副总经理，如有）、董事会秘书、财务总 监及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董 ...

浙江三美化工股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《浙江三美化工股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第五条 公司对外提供财务资助必须经董事会或股东会审议。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司提供财务 资助（含有息或无息借款、委托贷款等），但下列情形除外： （一）公司是以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务的持有金融牌 照的主体； （二）资助对象为公司合并报表范围内，且该控股子公司其他股东中不包含 公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者上海证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自 ...

第四条 公司从事证券投资遵循合法、审慎、安全、有效的原则，建立健全 内控制度，控制投资风险、注重投资收益。证券投资规模应适度，与公司资产结 构相匹配，控制资金规模，不得影响公司正常生产经营。 浙江三美化工股份有限公司 证券投资管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投 资行为，有效防范投资风险，保证证券投资资金的安全和有效增值，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《浙江三美化工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称的"证券投资"包括新股配售或者申购、证券回购、股 票及存托凭证投资、债券投资及上海证券交易所认定的其他证券投资行为。 第三条 本制度适用于公司及全资、控股子公司（以下简称"子公司"）的 证券投资行为；子公司进行证券投资，需按照本制度规定报经公司审批，未经公 司批准，子公司不得进行证 ...

浙江三美化工股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步提高浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）公 司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职和培训工作，充分发挥董事会秘 书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《浙江 三美化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订 本细则。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与证券监管机构、上海证券交易所之间的指定联 络人。董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员负责以公司名义办理股东会、董 事会的运作、信息披露、公司治理、投资者关系、股权管理等相关事务。 第四条 公司设立证券部，作为董事会秘书分管的工作部门。 第二章 董事会秘书的任免程序 第五条 董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或解 ...

浙江三美化工股份有限公司 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期 发展战略和重大投资决策等进行研究并向董事会提出建议，对公司董事会负责并 报告工作。 第二章 人员组成及工作机构 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少一名。 第四条 董事长为战略委员会的当然委员，战略委员会委员由董事长、二分 之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 召集委员会会议并主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为适应浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》 ...

浙江三美化工股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范公司内部运作程序，明确总经理及其他高级管理人员的职权 和义务，规范其行为，充分发挥经营层的经营决策作用，提高公司的规范运作水 平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《浙江三美化 工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司总经理及其他高级管理人员应当遵守法律法规、上海证券交易 所相关规定及《公司章程》的规定，在《公司章程》、股东会或者董事会授权范 围内，忠实、勤勉、谨慎履职，切实维护公司利益，不得利用在公司的地位和职 权谋取私利，并严格履行其作出的各项承诺。 第三条 公司设总经理1名，副总经理4名（含常务副总经理1名），财务总监 1名（财务总监为公司财务负责人），董事会秘书1名，均为公司高级管理人员。 第四条 本细则对总经理及其他高级管理人员有约束力。董事会秘书还应遵 守《浙江三美化工股份有限公司董事会秘书工作 ...

浙江三美化工股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 8 月） 第三条 公司内幕信息登记管理工作由董事会统一领导和管理。在内幕信息 依法公开披露前，董事会应当保证公司内幕信息知情人登记档案真实、准确、完 整，并按照监管要求及时报送。 第四条 公司董事长为公司内幕信息管理工作的主要责任人，董事会秘书为 公司内部信息保密工作负责人，负责办理公司内幕信息知情人的登记入档及报送 事宜。公司各部门负责人、各控股子公司负责人、各关联单位相关负责人为各部 门、单位内幕信息知情人管理的责任人，对本部门、单位的内幕信息知情人管理 工作负责。 第五条 内幕信息知情人对内幕信息负有保密责任和义务。公司董事、高级 管理人员及公司各部门、控股子公司负责人应当做好内幕信息的甄别及保密工作， 积极配合证券部做好内幕信息知情人的登记、入档和报备工作。在内幕信息披露 前，公司内幕信息知情人不得公开或者泄露公司内幕信息，不得进行内幕交易或 者配合他人操纵公司股票及其衍生品种交易价格。 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的 ...

浙江三美化工股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为加强浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保对外披露信息的真实、准确、完整， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——信息披露事务管理》（以下简称"《信息披露事务管理》"）等 有关规定，结合《浙江三美化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"，是指发生可能对公司证券及其衍生品种 的交易价格产生较大影响或对投资者作出价值判断和投资决策产生较大影响的 信息（以下简称"重大信息"）时，公司和相关信息披露义务人根据法律、行政 法 规 及 规 范 性 文 件 的 规 定 及 时 将 相 关 信 息 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://w ...