珀莱雅化妆品股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 | 第一章 总 则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股 份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 7 | | | 第四章 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | 第四节 股东大会的提案和通知 15 | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 董事会 24 | | | 第一节 董 事 24 | | | 第二节 董 事 会 | 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 33 | | | 第七章 监 事 会 35 | | | 第一节 监 事 35 | | | 第二节 监 事 会 35 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第一节 财务会计制度 37 | | | 第二节 内部审计 40 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划 回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议、第三届监事会第十五次会议于 2023 年 10 月 23 日审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，根据《珀莱雅化妆品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计 划"）的规定和公司 2022 年第一次临时股东大会授权，公司董事会对尚未解除限 售的限制性股票的回购价格做相应的调整。现对有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序 1、2022年7月8日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于公 司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定 ...

| 项目 | 年初至报告期末 | | --- | --- | | 应收账款坏账损失 | 5,197,264.78 | | 其他应收款坏账损失 | -7,371,174.16 | | 信用减值损失合计 | -2,173,909.38 | | 存货跌价损失 | 88,563,224.19 | | 长期股权投资减值损失 | 10,576,298.67 | | 资产减值损失合计 | 99,139,522.86 | 二、计提资产减值准备的具体情况说明 | 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开 第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年前三季度计提资产 ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司控股股东及董事 减持股份结果暨减持未实施的公告 因自身资金需求，侯军呈先生拟通过大宗交易的方式，减持其所持有的公司 股份不超过 5,952,350 股，占公司目前总股本的 1.5000%，占侯军呈先生所持有 公司股份数的 4.3531%；方玉友先生拟通过大宗交易的方式，减持其所持有的公 司股份不超过 5,952,350 股，占公司目前总股本的 1.5000%，占方玉友先生所持 有公司股份数的 9.9829%。采用大宗交易方式减持的，减持期间为自减持计划公 1 告披露之日起 3 个交易日之后的 6 个月内，在任意连续 90 日内，减持股份的总 数不超过公司股份总数的 2%。减持价格视市场价格确定。若减持期间公司有发 生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，上述减持 股份数量和比例将相应进行调整。 因公司于 2023 年 5 月 29 日完成 2022 年度权益分派、2023 年 8 ...

珀莱雅化妆品股份有限公司独立董事 Ux Artha 关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规和规范性文件及《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》 的规定,作为珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本 着对公司及股东负责的态度,按照实事求是的原则,我们对公司第三届董事会第 十六次会议的相关事项进行认真审查,基于独立判断立场,发表如下独立意见: 1、关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的独立意见 本次对 2022 年限制性股票激励计划回购价格的调整符合《上市公司股权激 励管理办法》等相关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》 的规定,且本次调整已取得公司 2022年第一次临时股东大会的授权、履行了必 要的程序,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,全体独立董事一致同 意公司本次对 2022 年限制性股票激励计划回购价格的调整。 2、关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的独立意见 公司 2023年 1-9 月计提资产减值准备符合相关的会计政策,公允地反映了 公 ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于 2023 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信 息披露：第十三号——化工》的要求，现将珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年第三季度主要经营数据披露如下： 二、2023 年第三季度公司主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 2023 年第三季度，公司主要产品的价格详见下表： | 主要产品 | 2022 | 年三季度 平均售价 | 2023 平均售价 | 年二季度 | 2023 平均售价 | 年三季度 | 同比变 | 环比变 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （元/支） | ...

珀莱雅化妆品股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 11 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市西湖区西溪路 588 号珀莱雅大厦 9 楼会议室 | 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 无 股东大会召开日期：2023年11月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于第三届董事会第十六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议通知于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长侯军呈先 生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列 席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《珀 莱雅化妆品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，决议内 容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse ...

债券代码：113634 债券简称：珀莱转债 证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2023-066 珀莱雅化妆品股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.38 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/10/20 | － | 2023/10/23 | 2023/10/23 | 差异化分红送转： 否 1. 发放年度：2023 年半年度 2. 分派对象： | | | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 9 月 14 日的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3 ...

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.80 元（含税）。截至 2023 年 6 月 30 日，公司总股本为 396,928,515 股，以此为基数计算合计拟派发现金红利 150,832,835.70 元（含税），2023 年半年度公司现金分红数额占公司 2023 年半 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.20%。 如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股等事项致使公司总股本发生 变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023 年半年度利润分配方案公告》（公 告编号：2023-049）。 因公司公开发行的"珀莱转债"自 2022 年 6 月 14 日起开始转股，且公司于 2023 年 8 月 24 日完成 2022 年限制性股票激励计划部分股权激励限制性股票 105,350 股的回购注销，导致公司总股本发生变动。根据中国证券登记结算有限 公司提供的《发行人股本结构表》（权益登记日：2023 年 10 月 13 ...