债券代码：113634 债券简称：珀莱转债 证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2023-066 珀莱雅化妆品股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.38 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/10/20 | － | 2023/10/23 | 2023/10/23 | 差异化分红送转： 否 1. 发放年度：2023 年半年度 2. 分派对象： | | | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 9 月 14 日的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3 ...

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.80 元（含税）。截至 2023 年 6 月 30 日，公司总股本为 396,928,515 股，以此为基数计算合计拟派发现金红利 150,832,835.70 元（含税），2023 年半年度公司现金分红数额占公司 2023 年半 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.20%。 如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股等事项致使公司总股本发生 变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023 年半年度利润分配方案公告》（公 告编号：2023-049）。 因公司公开发行的"珀莱转债"自 2022 年 6 月 14 日起开始转股，且公司于 2023 年 8 月 24 日完成 2022 年限制性股票激励计划部分股权激励限制性股票 105,350 股的回购注销，导致公司总股本发生变动。根据中国证券登记结算有限 公司提供的《发行人股本结构表》（权益登记日：2023 年 10 月 13 ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于 2023 年半年度权益分派调整可转债转股价格的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 珀莱转债自 2023 年 10 月 16 日停止转股，2023 年 10 月 23 日起恢复转 股。 经中国证券监督管理委员会《关于核准珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3408 号）核准，并经上海证券交易所 同意，珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 8 日向 社会公开发行可转换公司债券共 7,517,130 张，每张面值 100 元，发行总额 75,171.30 万元。并于 2022 年 1 月 4 日在上海证券交易所上市交易，债券简称 "珀莱转债"，债券代码"113634"。珀莱转债的存续时间为 2021 年 12 ...

实施 2023 年半年度权益分派时"珀莱转债"停止转 股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 重要内容提示： 权益分派公告前一交易日（2023 年 10 月 16 日）至权益分派股权登记日 间，珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）可转债将停止转股。 行 A 股可转换公司债券募集说明书》发行条款及相关规定对可转债当期转股价格 进行调整。 二、 本次权益分派方案实施时停止转股的安排 1、公司将于 2023 年 10 月 17 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国 证券报》、《证券日报》、《经济参考报》、《中国日报》和上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。 2、自 2023 年 10 月 16 日至权益分派股权登记日期间，"珀莱转 ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经营范围：一般项目：化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；消毒 剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；日用品销售；日用化学产品制造； 化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；仪器仪表销售；五金产 品批发；五金产品零售；货物进出口；保健食品（预包装）销售；卫生用品和一 次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；非居住房地 产租赁；企业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）； 住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许 可项目：消毒剂生产（不含危险化学品）；化妆品生产；食品生产；保健食品生 产； ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议、第三届监事会第十四次会议于 2023 年 9 月 14 日审议通过了《关于回购注销 部分股权激励限制性股票的议案》。鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划授予的 8 名激励对象因离职而不再符合激励条件，公司同意将对其剩余已获授但尚未解 除限售的 66,192 股限制性股票进行回购注销（其中 5 名激励对象的部分已获授 但尚未解除限售的股份已于 2023 年 8 月 24 日完成回购注销）。本次回购注销完 成后，公司总股本将由 396,823,316 股减少至 396,757,124 股，注册资本由人民 币 396,823,316 元减 ...

| | | 债券代码：113634 债券简称：珀莱转债 珀莱雅化妆品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 279,436,463 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 70.4183 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西溪路 588 号珀莱雅大厦 9 楼会议 室 3、副总经理金衍华，副总经理、董事会秘书兼财务负责人王莉出席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称 ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于第三届监事会第十四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会 议通知于 2023 年 9 月 11 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2023 年 9 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席侯露婷女士主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》、《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》的有关规定， 决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事现场审议通过了如下议案： 监事会认为： 根据公司《激励计划》的规定，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划授予 的 8 名激励对象因离职而不再符合激励条件，公司同意将对其剩 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于珀莱雅化妆品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于珀莱雅化妆品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票之 法律意见书 致：珀莱雅化妆品股份有限公司 根据珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"珀莱雅""公司"）与国浩律 师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的法律服务委托协议，本所 ...

珀莱雅化妆品股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事规则》等法律、法规和规范性文件及《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》的 规定，作为珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 对公司及股东负责的态度,按照实事求是的原则,我们对公司第三届董事会第十 五次会议的相关事项进行认真审查，基于独立判断立场,发表如下独立意见： 1、关于回购注销部分股权激励限制性股票的独立意见 公司本次回购注销部分股权激励限制性股票符合《上市公司股权激励管理办 法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划》的有关规定，审议程序合法、合 规。该事项不会影响公司 2022 年限制性股票激励计划的继续实施,不会影响公 司的持续经营,亦不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，全体独立董事 一致同意公司本次回购注销部分股权激励限制性股票事宜。 (以下无正文) (本页无正文,为《珀莱雅化妆品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十 五次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事: 37-132 马冬明 7273.9.14 e (本 ...