| 证券代码：603920 | 证券简称：世运电路 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113619 | 转债简称：世运转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九 次会议（以下简称"会议"）通知、议案材料于 2024 年 2 月 8 日以电话、书面 等形式送达公司全体董事。本次会议于 2024 年 2 月 8 日以现场结合通讯表决的 方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰先生主持，会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律法规和《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 广东世运电路科技股份有限公司 （一）审议并通过《关于向下修正"世运转债"转股价格并授权董事会办理 相关事宜的议案》 第四届董事会第十 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603920 | 证券简称：世运电路 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113619 | 转债简称：世运转债 | | 广东世运电路科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 3 月 5 日 13 点 30 分 召开地点：广东省鹤山市共和镇世运路 8 号世运电路公司三楼会议室 股东大会召开日期：2024年3月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 ...

2024 年 2 月 世运电路 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议资料 - 1 - 世运电路 2024 年第一次临时股东大会会议资料 广东世运电路科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 - 2 - 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 四、现场表决结果计票监票办法 五、股东现场投票注意事项 六、现场投票表 世运电路 2024 年第一次临时股东大会会议资料 广东世运电路科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2024 年第一次临时股东大 会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《上市公司股 东大会规则》等有关规定，制定如下有关规定： 一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正 常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、参加公司 2024 年第一次临时股东大会的股东，依法享有发言权、表决 权等权利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序，共同维护好股东 大会秩序。 - 3 - 世运电路 2024 年第一次临时股东大会会议资料 广东世运 ...

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2024-005 转债代码：113619 转债简称：世运转债 广东世运电路科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划 预留部分授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，广东世运电路科技股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日完成了 2022 年股票期权激励计划（以 下简称"本次激励计划"）股票期权预留部分授予登记工作，现将有关情况公告如 下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于 公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年股票 期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司 ...

| 证券代码：603920 | 证券简称：世运电路 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 转债代码：113619 | 转债简称：世运转债 | 广东世运电路科技股份有限公司 关于"世运转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 1 月 20 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"、"世运转 债"），每张面值 100 元，发行总额 100,000 万元。本次触发转股价格修正条 件的期间从 2024 年 1 月 19 日起算，截至 2024 年 2 月 1 日收盘，公司股票在连 续 30 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 18.72 元/股的 85%，若未来 20 个交易日内有五个交易日公司股票价格继续满足相关条件，将 可能触发"世运转债"的转股价格修正条款。 一、可转债发行上市概况 1、发行日期：2021 年 1 月 20 日 2、发行数 ...

| 证券代码：603920 | 证券简称：世运电路 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113619 | 债券简称：世运转债 | | 广东世运电路科技股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 1 月 20 日 发行的可转换公司债券(以下简称"本期债券")将于 2024 年 1 月 22 日开始支付 自 2023 年 1 月 20 日至 2024 年 1 月 19 日期间的利息。根据《世运电路公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 债权登记日：2024 年 1 月 19 日 债券除息日：2024 年 1 月 22 日 债券付息日：2024 年 1 月 22 日 I：指年利息额； B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称"当年"或 "每年"）付息债权 ...

| 证券代码：603920 | 证券简称：世运电路 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113619 | 转债简称：世运转债 | | 关于 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行 权期自主行权实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示内容： 股票期权拟行权数量：1,101,500 份 行权价格：12.24 元/股 本次行权采用的行权方式：自主行权 本次行权的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 行权起始日：2024 年 1 月 10 日 计划相关议案发表了独立意见。 广东世运电路科技股份有限公司 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件 的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）本次激励计划已履行的相关 ...

G 关于广东世运电路科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期 行权条件成就及注销预留授予部分股票期权相关事项的 法律意见书 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 二零二三年十二月 北京市竞天公诚律师事务所 关于广东世运电路科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期 行权条件成就及注销预留授予部分股票期权相关事项的 法律意见书 致：广东世运电路科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受广东世运电路科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"世运电路"）的委托，作为公司 2021 年股票 期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律、法规和其他规范性文件以及《广东世运电路科技股份有 ...

| 证券代码：603920 | 证券简称：世运电路 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113619 | 转债简称：世运转债 | | 一、可转债转股情况 （一）可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3160 号文同意注册，公司于 2021 年 1 月 20 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发 行总额 100,000 万元。债券期限：6 年，自 2021 年 1 月 20 日至 2027 年 1 月 19 日止。 广东世运电路科技股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转债转股与股票期权激励计划自主 行权结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示内容： 可转债转股情况：2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，共有 1,000 元"世运转债"已转换成公司股票，转股数为 53 股，占可转债转 股前公司已发行股份总额的 0.00001%。截至 2023 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券 监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）指 派律师出席了广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第三 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的有关事宜 出具本法律意见书。 本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文 件，随其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开和表决的有关事实 及公司提供的文件进行了核查和验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见 如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1 1、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会根据2023年12月12日召开的公 ...