中国国际金融股份有限公司 户。 二、募集资金投资项目的基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 179,420.19 万元，剩余募集资金 金额（包含截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额及临时补充流动资金金额）290,314.08 万元（包含利息及手续费），具体情况如下： 单位：人民币万元 关于兆易创新科技集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为兆易创新科 技集团股份有限公司（以下简称"兆易创新"或"公司"）2020 年非公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就兆易创新及其下属开立募集 资金专户的全资子公司（以下合并简称"公司及其全资子公司"）使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金进行了专项核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京兆易创新科 ...

关于兆易创新科技集团股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为兆易创新科 技集团股份有限公司（以下简称"兆易创新"或"公司"）2020 年非公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对兆易创新及其下属开立募集 资金专户的全资子公司（以下合并简称"公司及其全资子公司"）使用闲置募集资金进 行现金管理进行了审慎核查，核查意见如下： 一、现金管理概述 （一）现金管理的目的 本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资 金项目建设进度和正常经营的情况下，公司及其全资子公司拟使用暂时闲置募集资金进 行现金管理，为公司和股东获取更多回报。 中国国际金融股份有限公司 （二）现金管理额度及期限 公司及其全资子公司拟使用最高额度不超过 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金 管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约 ...

（二）募集资金累计使用金额及当前余额 中国国际金融股份有限公司 关于兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为兆易创新科 技集团股份有限公司（以下简称"兆易创新"或"公司"）2020 年非公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定履行持续督导职责，现就兆易创 新募集资金截至 2024 年 12 月 31 日止的存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京兆易创新科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可 [2020]711 号核准），公司向 5 名特定投资者非公开发行股票募 集资金，本次募集资金总额为 432,402.35 万元，截至 2020 年 5 月 26 日，公司由主承 销商中金公司采用非公开发 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved operating revenue of approximately 7.36 billion RMB, a year-on-year increase of 27.69%[26]. - The net profit attributable to shareholders reached approximately 1.10 billion RMB, reflecting a significant year-on-year growth of 584.21%[26]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately 1.03 billion RMB, with a staggering increase of 3,660.79% compared to the previous year[26]. - The basic earnings per share rose to 1.66 RMB, up 591.67% from 0.24 RMB in 2023[27]. - The company’s weighted average return on equity increased to 6.94%, up 5.88 percentage points from the previous year[27]. - The total assets of the company at the end of 2024 were approximately 19.23 billion RMB, an increase of 16.85% compared to the end of 2023[26]. - The company achieved a revenue of 7.36 billion RMB in 2024, representing a year-on-year growth of 27.69%[72]. - The net profit attributable to shareholders reached 1.10 billion RMB, a significant increase of 584.21% compared to the previous year[72]. Dividend and Share Repurchase - The company plans to distribute a cash dividend of 3.40 RMB per 10 shares, totaling approximately 225,132,594.60 RMB, which represents 20.42% of the net profit attributable to shareholders for the fiscal year 2024[6]. - The total amount for cash dividends and share repurchases is 484,677,134.60 RMB, accounting for 43.96% of the net profit attributable to shareholders for the fiscal year 2024[7]. - The company has implemented a share repurchase amounting to 259,544,540.00 RMB, excluding transaction costs, with 154,552,944.00 RMB used for share repurchase and cancellation[7]. - The company does not plan to increase capital reserves or issue bonus shares[8]. - Over the last three fiscal years, the cumulative cash dividend amount (including tax) reached 638,688,186.36 RMB, with a cash dividend ratio of 76.26% based on the average annual net profit[169]. Market and Product Development - The company’s product shipment volume reached 4.36 billion units, a year-on-year increase of 39.72%[39]. - The company’s NOR Flash products saw significant growth in various sectors, contributing to a historical high in overall shipment capacity[40]. - The market share of the company’s self-branded DRAM products continued to rise, with DDR3L and DDR4 product shipments more than doubling year-on-year[40]. - The MCU product revenue and shipment volume both achieved good year-on-year growth, reaching a historical high in shipment volume[40]. - The company has shipped over 200 million automotive-grade flash memory products, maintaining strong growth in the automotive market[41]. - The company has successfully mass-produced over 700 MCU products across 63 major series, catering to various applications including digital energy and automotive[44]. - The company launched the first domestic 2Gb high-performance SPI NOR Flash series and the first ultra-high-speed 8-channel SPI NOR Flash products, maintaining a leading position in technology and market[63]. Research and Development - The company’s R&D expenses amounted to 1.12 billion RMB, reflecting a year-on-year increase of 13.38%[73]. - The total R&D expenditure for the period amounted to 1,256,115,939.96 RMB, representing 17.08% of total revenue[87]. - The number of R&D personnel is 1,481, accounting for 70.96% of the total workforce[88]. - The company has a total of 1,059 authorized patents as of the end of 2024, with 101 new patents granted in the year[71]. Governance and Compliance - The company maintains a governance structure that includes a board of directors, supervisory board, and management team, ensuring clear responsibilities and coordination[122]. - The company has established a comprehensive governance system, including rules for shareholder meetings, board meetings, and independent directors, to ensure standardized operations[123]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, providing timely and accurate information to all shareholders[124]. - The company’s governance practices align with relevant laws and regulations, ensuring compliance and protecting shareholder rights[125]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[142]. Environmental and Social Responsibility - The company generated 310.239 MWh of electricity from its rooftop photovoltaic project, reducing carbon dioxide emissions by approximately 176.929 tons in 2024[185]. - The company purchased 1,000 MWh of international green certificates and 1,200 MWh of domestic green certificates, equivalent to a reduction of 1,633.875 tons of carbon dioxide emissions[185]. - Total donations for social responsibility projects amounted to 1.5874 million RMB, with 1.4 million RMB in cash donations[189]. - The company supported 23,042 individuals through various charitable initiatives[190]. - The company has committed to avoiding any business activities that may compete with its core operations[196]. Strategic Initiatives - The company plans to invest approximately 1.2 billion yuan in the automotive MCU chip R&D and industrialization project, with 706 million yuan allocated from raised funds[45]. - The company is actively exploring customized storage solutions to meet differentiated demands from downstream manufacturers[107]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its technology portfolio, with a budget of 100 million RMB allocated for potential deals[136]. - The company is expanding its leadership presence in the technology sector through strategic appointments and partnerships, aiming for growth in emerging markets[135]. Talent Management - The company has established a comprehensive talent development and training system to support business growth and organizational capability enhancement in 2024[159]. - The company has implemented a stock option incentive plan for core management and key business personnel to align employee interests with long-term company performance[158]. - The company aims to continuously optimize its compensation and benefits system to attract and retain top talent[158]. - The company is actively addressing talent retention risks by offering competitive compensation and fostering a strong corporate culture[118].

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 1,909,062,290.61, representing a 17.32% increase compared to CNY 1,627,269,967.75 in the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q1 2025 was CNY 234,630,087.42, up 14.57% from CNY 204,785,920.62 year-on-year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 21.83%, reaching CNY 223,856,594.91 compared to CNY 183,748,478.85 in the previous year[3]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2025 were both CNY 0.35, reflecting a 12.90% increase from CNY 0.31 in the previous year[3]. - Total operating revenue for Q1 2025 reached ¥1,909,062,290.61, a 17.3% increase from ¥1,627,269,967.75 in Q1 2024[18]. - Net profit for Q1 2025 was ¥239,724,954.38, up 17.0% compared to ¥204,785,920.62 in Q1 2024[19]. - Operating profit for Q1 2025 was ¥233,950,165.81, reflecting a 15.4% increase from ¥202,733,564.85 in Q1 2024[18]. - Total comprehensive income for Q1 2025 was ¥261,906,716.84, compared to ¥153,517,947.34 in Q1 2024[19]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 46.48%, amounting to CNY 335,849,288.78, down from CNY 627,484,517.11 in the same period last year[3]. - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was ¥335,849,288.78, down 46.5% from ¥627,484,517.11 in Q1 2024[22]. - Cash and cash equivalents increased to RMB 9,409,157,588.34 from RMB 9,128,009,982.71, representing a growth of approximately 3.08%[13][15]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 totaled ¥9,378,936,591.26, up from ¥7,968,295,424.29 at the end of Q1 2024[23]. - The company's current assets totaled RMB 12,938,032,077.31, up from RMB 12,434,796,197.05, indicating an increase of about 4.05%[13][15]. - The company's total liabilities decreased to RMB 2,484,221,900.42 from RMB 2,550,053,927.35, a reduction of about 2.58%[15]. - The company's total liabilities to total assets ratio improved slightly, reflecting a more favorable financial position[15]. Shareholder Information - The company had a total of 145,963 common shareholders at the end of the reporting period[8]. - The total equity attributable to shareholders rose to RMB 16,796,135,245.85 from RMB 16,498,507,838.97, marking an increase of approximately 1.81%[15]. Non-Recurring Gains and Losses - The company reported a total of CNY 10,773,492.51 in non-recurring gains and losses for the period, primarily from government subsidies and financial asset management[5]. - The increase in net profit was attributed to a rise in operating revenue driven by national stimulus measures and increased demand in the storage and computing sectors[5]. Inventory and Receivables - The company's inventory increased to RMB 2,458,765,844.84 from RMB 2,346,367,580.17, reflecting a growth of about 4.78%[13][15]. - The accounts receivable rose to RMB 246,444,155.97 from RMB 212,015,844.83, indicating an increase of approximately 16.2%[13][15]. Borrowings and Investments - The company's short-term borrowings increased to RMB 969,854,648.81 from RMB 898,220,897.71, representing a growth of about 7.99%[15]. - Investment activities generated a net cash outflow of ¥122,800,507.38 in Q1 2025, compared to a net outflow of ¥138,916,472.46 in Q1 2024[23]. Research and Development - The company incurred research and development expenses of ¥291,587,215.90 in Q1 2025, slightly up from ¥286,763,719.13 in Q1 2024[18].

兆易创新科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，本人作为兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"兆易创新" 或"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规 范性文件以及《兆易创新科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等的要求，勤勉履职，积 极关注公司治理与内部控制，按时出席相关会议，认真审议各项议案，为公司经 营发展提供专业建议；通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见， 为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、高质量发展，切实维 护公司和全体股东、特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人郑晓东，男，1978 年 10 月出生，中国国籍。浙江大学法学学士、英国 南安普顿大学海商法硕士。曾任职于英国诺顿罗氏律师事务所、浙江 ...

本人杨小雯，女，1963 年 10 月生，中国国籍。1984 年 7 月毕业于北京外国 语大学国际关系专业；1993 年 5 月毕业于美国耶鲁大学管理学院，取得工商管 理硕士学位。1993 年 6 月至 1997 年 5 月，任 Verizon Investment Management Corp. 国际证券部负责人；1997 年 6 月至 2000 年 1 月，任 JP Morgan Chase & Co.资本 市场部门副总裁；2000 年 1 月至 2003 年 3 月，任电讯盈科有限公司旗下风险投 资基金 PCCW VENTURES LIMITED 中国区负责人。2004 年 10 月至今，任龙腾 资本有限公司董事长及创始管理合伙人。2009 年 12 月至今，兼任苏州龙瑞创业 投资管理有限公司董事长及创始管理合伙人；2014 年 4 月至今，兼任南京龙骏 投资管理有限公司董事长及创始管理合伙人。本人现任申万宏源集团股份有限公 司独立董事。2024 年 12 月至今，担任公司独立董事，董事会战略委员会委员、 审计委员会委员。 1 （二）独立性情况说明 兆易创新科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年 ...

1 兆易创新科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，本人作为兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"兆易创新" 或"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规 范性文件以及《兆易创新科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等的要求，勤勉履职，积 极关注公司治理与规范运作，按时出席相关会议，认真审议各项议案，为公司经 营发展提供专业建议；通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见， 为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、高质量发展，切实维 护公司和全体股东、特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人周海涛，男，1958 年 11 月出生，中国国籍。1984 年 7 月取得北京轻工 业学院机械工程系机械设计与制造学士学位。200 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，本人作为兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"兆易创新" 或"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规 范性文件以及《兆易创新科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等的要求，勤勉履职，积 极关注公司战略与治理，按时出席相关会议，认真审议各项议案，为公司经营发 展提供专业建议；通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为 董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、高质量发展，切实维护 公司和全体股东、特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人钱鹤，男，1963 年 6 月出生，中国国籍，清华大学集成电路学院长聘 教授。1990 年毕业于西安交通大学微电子专业并获博士学位。199 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，本人作为兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"兆易创新" 或"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规 范性文件以及《兆易创新科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等的要求，勤勉履职，积 极关注公司治理与规范运作，按时出席相关会议，认真审议各项议案，为公司经 营发展提供专业建议；通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见， 为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、高质量发展，切实维 护公司和全体股东、特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人梁上上，男，1971 年 1 月出生，中国国籍，清华大学法学院民商法博 士。1997 年 8 月至 2013 年 9 月，任职于浙江大 ...