苏州市味知香食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 苏州市味知香食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人张薇作为苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公 司"或"味知香"）的独立董事，严格按照《公司法》《上海证券交易所自律监管 指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》等相关法律法规的规定和规范性文件 要求，忠实、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司以及 全体股东的合法权益。现就 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本简介 张薇女士：1962 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学硕士， 会计学副教授。1984 年 8 月至今在苏州大学东吴商学院任教，现为会计系副教 授、硕士生导师；2018 年 4 月至 2024 年 3 月，任味知香独立董事；目前兼任苏 州国芯科技股份有限公司独立董事、江苏欣诺科催化剂股份有限公司独立董事。 （二）关于独立性的说明 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司主要股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人 也没有从公 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）利润分 配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，积极回报投资者，引导投资 者树立长期投资和理性投资理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《苏州 市味知香食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，特制定公司未来三年（2024—2026 年）股东回报规划（以下简称 "本规划"），具体内容如下： （二）利润分配条件和比例 公司采取现金方式分配股利时，每年以现金方式分配的金额应不低于当年 实现的可分配利润的 10%。 1、公司以现金方式分配股利的具体条件为： （1）公司当年盈利、累计未分配利润为正值； 一、制定股东回报规划考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在制定本规划时，综合考虑公司实际发展 状况、发展战略规划、盈利水平、现金流量状况、股东意愿和要求、社会资金 成本及外部融资环境等重要因素， ...

现金管理产品类型：安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财 产品 现金管理金额：不超过人民币 20,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管 理，在上述额度及投资决议有效期内资金可以滚动使用 投资决议有效期：自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二次 会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议 一、募集资金基本情况 证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-034 苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：商业银行等金融机构 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》"证监许可[2021]1119 号"文核准，公司公开发行 25,000, ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-031 苏州市味知香食品股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 分配比例：每股派发现金红利人民币 0.7 元（含税），不进行资本公积 金转增股本，不送红股。 根据相关规定，苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"） 回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。本次利润分配以实施权益分派 的股权登记日总股本扣除公司回购专用证券账户股份的余额为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本、回购专用证券账户股份 发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中 披露。 本利润分配方案尚须公司 2023 年年度股东大会审议通过后实施。 一、利润分配方案内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东净利润 135,415,522.88 元，母公司 2023 年度实现净利润 135,700 ...

2023年度社会责任报告 苏州市味知香食品股份有限公司 （股票简称：味知香 股票代码：605089） 苏州市味知香食品股份有限公司 SUZHOU WEI ZHI XIANG FOOD CO.,Ltd. 1 关于本报告 报告简介 本报告是苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"味知香"或"公司"、 "本公司"）向社会公开发布的2023年度企业履行社会责任的报告。本报告依 据客观、真实、透明的原则，详细披露味知香在经济、环境、社会可持续发展 过程中的履责情况。 报告范围 报告组织范围：苏州市味知香食品股份有限公司 报告时间范围：2023年1月1日至2023年12月31日 报告发布周期：本报告为年度报告，发布时间与公司当年年报发布时间一致。 报告编制依据 本报告的撰写参照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》。 发布形式 报告以网络版形式发布，可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查阅。 报告数据说明 报告中的财务数据均来源于2023年度财务报告，其他数据来源于公司内部统计。 联系方式 地址：苏州市吴中区郭巷淞芦路1778号 联系电话：0512-80806931 公司官 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-033 苏州市味知香食品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议 案》，本事项尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下： 一、拟续聘审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）创立 于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务 审计资格的会计师事务所之一。2013年转制为特殊普通合伙，注册地址为无 锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。 公证天业首席合伙人为张彩斌先生，截至2023年12月31日，公证天业合 伙人数58人，注册会计师人数334人，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-035 苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：信用好、资金安全保障能力强的专业金融机构 现金管理产品类型：安全性较高、流动性较好的理财产品 为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的资金周转需要 前提下，合理利用自有资金进行现金管理，可以增加现金资产收益。 （二）现金管理额度 公司拟使用不超过人民币 150,000 万元的自有资金进行现金管理，在上述额 度及投资决议有效期内资金可滚动使用。 （一）现金管理目的 现金管理金额：不超过人民币 150,000 万元的自有资金进行现金管理， 在上述额度及投资决议有效期内资金可以滚动使用 投资决议有效期：自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二次 会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-028 苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期 赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）于 2023 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过人民币 30,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为 安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。 一、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司使用部分暂时闲置募集资金 6,700 万元购买了宁波银行结构性存款，具 体内容详见公司于 2024 年 1 月 24 日在上海证券交易所网 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 101,430,000 股。 本次股票上市流通总数为 101,430,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 29 日。 证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-027 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 2 日核发的《关于核准苏州市味 知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》"证监许可[2021]1119 号"文核准， 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所挂 牌上市。首次公开发行后，公司普通股总股本 100,000,000 股，其中无限售流通股 为 25,000,000 股，有限售流通股为 75,000,000 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于苏州市味知香食品股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为苏州 市味知香食品股份有限公司（以下简称"味知香"、"公司"）首次公开发行股票并 在上交所主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对味知香首次公开发 行部分限售股上市流通的事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、本次限售股上市类型 三、本次限售股上市流通的有关承诺 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告 书》，本次限售股上市流通的股东承诺具体如下： （一）控股股东、实际控制人、董事长、总经理夏靖承诺： 自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接 或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接 或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。公司股票上市后 6 个月内 如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发 ...