证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-008 北京石头世纪科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 203 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 203 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 64,749,279 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 64,749,279 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 35.0553 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35.0553 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东会召开的时间：2025 年 1 月 27 日 （二） 股东 ...

北京市通商律师事务所 关于北京石头世纪科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年一月 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于北京石头世纪科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东会相关的文件和资 料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。本所已得到公司的如下保证，保证 其所提供的文件和资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；文件 上所有签名和所记载的内容都是真实有效的；文件的复印件都与其原件一致。 法律意见书 致：北京石头世纪科技股份有限公司 根据《 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [7]. Core Views - The company launched the world's first bionic robotic vacuum cleaner Saros Z70 at CES 2025, marking a significant advancement from 2D to 3D cleaning capabilities, potentially redefining the next generation of home robots [2][4][12]. - The company has shown impressive sales growth in both domestic and international markets, with online and offline sales in the domestic market increasing by 77% and 125% respectively during the national subsidy period [21][26]. - The company is expected to achieve net profits of 2.175 billion, 2.548 billion, and 3.081 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding PE ratios of 19.96, 17.04, and 14.09 [28]. Summary by Sections Product Launch - The Saros Z70 features a unique 5-axis folding bionic mechanical arm, allowing it to perform 3D space control and maintain a slim profile of only 7.98 cm [11][12]. - The product is expected to be available in the first half of 2025, showcasing the company's strong innovation capabilities in the smart cleaning sector [4][11]. Sales Performance - In Q4 2024, the company captured significant market shares on Amazon in various countries: 28% in the USA, 49% in Germany, 19% in France, 18% in the UK, and 25% in Spain, with year-on-year increases in most markets [15][19][21]. - The company has adopted a more aggressive market strategy since Q3 2024, leading to notable sales performance improvements [14][28]. Financial Projections - The company forecasts total revenues of 10.658 billion, 12.690 billion, and 15.046 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with a gross profit margin around 54% to 53% [37]. - The projected earnings per share (EPS) are expected to rise from 11.10 yuan in 2023 to 16.68 yuan in 2026 [37].

688169 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可 方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定 先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问 。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则 上不超过5分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及 股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东 及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于 可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持 人或其指定有关人员有权拒绝回答。 2025 1 议案一：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 议案二：《关于开展外汇套期保值业务的议案》 议案三：《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 3.01《关于选举张亚男女士为公司第三届董事会独立董事的议案》 3.02《关于选举刘飞先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 为了维护全体股东的合法权益，确保股 ...

家电板块16日盘中大幅拉升，截至发稿，火星人、康盛股份、万和电气、海信视像等涨停，星光股份涨 约9%，北鼎股份、华帝股份、石头科技等涨超5%。 消息面上，商务部等部门15日发布两份文件，对实施手机、平板、智能手表（手环）购新补贴，以及做 好2025年家电以旧换新工作予以安排，明确具体补贴品类和标准。其中，买手机等数码产品每件最高补 500元，买12类家电产品每件最高补2000元。 关于做好2025年家电以旧换新工作的通知明确，对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、 洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机、净水器、洗碗机、电饭煲、微波炉12类家 电产品给予补贴。补贴标准为上述产品最终销售价格的15%，对其中购买1级及以上能效或水效标准的 产品额外再给予产品最终销售价格5%的补贴。每位消费者每类产品可补贴1件（空调产品最高补贴3 件），每件补贴不超过2000元。各地自主确定上述12类家电产品的具体品种。 国金证券指出，以旧换新政策已明确续作，后续政策力度或将加码；外销方面，欧美进入降息周期，地 产对家电的拉动效果有望增强，美国库存水位健康，欧洲零售逐季回暖，预计成熟市场家电需求将进一 步改 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate (Maintain)" [1] Core Viewpoints - The report highlights the launch of the Saros Z70, a five-axis folding bionic robotic arm, which is a significant innovation in the cleaning appliance sector. This product enhances cleaning capabilities and obstacle avoidance, expanding the range of cleaning scenarios [3][4][7] - The report anticipates that the company will benefit from both domestic and international sales, leading to an increase in market share. Earnings per share (EPS) are projected to be 11.46, 12.52, and 14.92 yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding price-to-earnings (PE) ratios of 20.5, 18.8, and 15.8 [5][27] Summary by Sections 1. Product Innovation - The Saros Z70 features a robotic arm capable of handling small objects weighing up to 300 grams, which allows it to pick up solid waste and navigate around small obstacles, thus broadening its cleaning applications [3][8] - The product integrates advanced technologies, including a 4cm adjustable chassis and a sophisticated navigation system, enhancing its operational efficiency [4][16] - The Saros Z70 represents a shift towards "embodied intelligence," moving beyond traditional cleaning tasks to potentially serve as a service robot, indicating a new direction for the industry [18] 2. Industry Innovation Cycle - The current innovation cycle in the robotic vacuum industry is characterized by the emergence of washing robots and bionic robotic vacuum cleaners, catering to different consumer needs—those who prioritize cleanliness and those who prefer convenience [19][21] - The report predicts a coexistence of washing robots and bionic robotic vacuum cleaners in the short term, with a potential for long-term integration as technology evolves [21] 3. Company Innovation Strategy - The company has strengthened its innovation capabilities, focusing on product originality. The Saros Z70 marks a significant upgrade in product design and functionality, reflecting a proactive approach to market trends [4][23] - Organizational adjustments and increased R&D investments have positioned the company for a more aggressive innovation strategy, enhancing its competitive edge in the market [24][26] 4. Financial Projections - The company is expected to see substantial revenue growth, with total revenue projected to reach 11,400 million yuan in 2024, 14,767 million yuan in 2025, and 17,648 million yuan in 2026, reflecting year-on-year growth rates of 31.7%, 29.5%, and 19.5% respectively [5][27] - The net profit attributable to shareholders is forecasted to grow from 2,051 million yuan in 2023 to 2,755 million yuan in 2026, with a notable increase in profit margins [5][27]

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-002 北京石头世纪科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 任。任。 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次 会议于 2025 年 1 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议的通知于 2025 年 1 月 7 日通过邮件书面及通讯方式送达全体监事。 会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议的召集和召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 本次会议由监事会主席谢濠键先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与 会监事表决通过以下事项： （一）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》 经审核，监事会认为：公司本次对全资子公司的担保额度预计符合实际需求， 有利于生产经营稳健开展。本事项的审议程序符合相关法律法规、规 ...

章 程 北京石头世纪科技股份有限公司 2025 年 1月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东会的召集 13 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东会的召开 16 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | | 监事会 32 | | 第一节 | | 监事 32 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | | 财务会计制度 34 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-007 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 召开日期时间：2025 年 1 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：北京市昌平区安居路 17 号院 3 号楼石头科技大厦会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 27 日 至 2025 年 1 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 股东会召开日期：2025年1月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-001 北京石头世纪科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 任。任。 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议于 2025 年 1 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议的通知于 2025 年 1 月 7 日通过书面及通讯方式送达全体董事。会 议应出席董事 5 人，实际到会董事 5 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长昌敬先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会董事 表决通过以下事项： （一）审议通过《关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门 委员会成员的议案》 独立董事蒋宇捷先生、黄益建先生自 2019 年 2 月 1 日起任公司独立董事， 连续 ...