TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立 董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于监事会换届选举股 东代表监事的议案》，选举产生了公司第八届董事会董事及第八届监事会股东代 表监事。2024 年 5 月 24 日，公司召开职工代表大会，选举产生了公司第八届职 工代表监事。 同日，公司以通讯方式召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次 会议，审议通过了《关于选举第八届董事会董事长及副董事长的议案》《关于第 八届董事会非独立董事细分执行董事、非执行董事的议案》《关于选举第八届董 事会专门委员会委员的议案》《关于聘任 CEO（首席执行官）的议案》《关于 聘任董事会秘书及其他高级管理人员的议案》《关于选举第八届监事会主席的议 案》，现将相关情况公告如下： 一、第八届董事会 证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2024-043 TCL 科技集团 ...

TCL 科技集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2024 年 5 月修订） TCL 科技集团股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 （2024 年 5 月修订） 第三条 提名委员会成员由三名或以上董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事 任职期限相同，连选可以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董 事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失，董事会应根据《公司章程》 及本议事规则增补新的委员。 第 1 页 TCL 科技集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2024 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范 TCL科技集团股份有限公司（"公司"）高级管理人员的产生， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，特设立董事会 ...

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2024-044 TCL 科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。 二、会议召开的情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 2:00； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日（星期五）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日（星期五）上午 9:15 至 2024 年 5 月 24 日（星 期五）下午 3:00 的任意时间； 3、现场会议召开地点：深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园国际 E 城 G1 栋 2 楼 202 会议室； 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 5、召集人：TCL 科技集团股份有限公司董事会； 6、主持人： ...

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2024-042 TCL 科技集团股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 TCL 科技集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"TCL 科技"或"公司"）第八届监 事会第一次会议以邮件形式发出通知，于 2024 年 5 月 24 日以通讯方式召开。本 次监事会应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 一、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于选举第八届监 事会主席的议案》。 公司 2023 年年度股东大会选举吴志明先生、庄伟东先生为第八届监事会股 东代表监事，上述两名股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的第八届监事 会职工代表监事朱伟女士共同组成了公司第八届监事会。 经全体监事一致同意，会议选举吴志明先生为公司第八届监事会主席，任期 自监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满止。监事简历详见附件。 特此公告。 TCL 科技集团股份有限公司 监 ...

TCL 科技集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2024 年 5 月修订） TCL 科技集团股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 （2024 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化 TCL 科技集团股份有限公司（下称"公司"）董事会决策功 能，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（下称"中国 证监会"）发布的《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》《公司章程》等 有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名或以上董事组成，审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，委员中至少有一名独立 董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负 ...

TCL 科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2024 年 5 月修订） TCL 科技集团股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全 TCL 科技集团股份有限公司（下称"公司"）董 事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《公司 章程》及其他有关规定，特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会，负责制定董事、高 级管理人员等相关人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 等相关人员的薪酬政策与方案。 第三条 任何董事、高级管理人员不得自行厘定薪酬。独立董事薪酬由非独 立董事依据国内、国际同行业薪酬水平和参照人力资源公司提供的薪酬水平提出 方案报董事会审议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名或以上董事组成，其中独立董事过半 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 ...

Financial Performance - TCL Tech achieved revenue of 1,743.67 billion yuan in 2023, a year-on-year increase of 4.69%, with net profit of 47.81 billion yuan, up 167.37% [2] - In 2023, the semiconductor display business generated revenue of 836.55 billion yuan, a 27.26% increase, with a net profit of -0.07 billion yuan, reducing losses by 76.18 billion yuan [2] - TCL Zhonghuan's revenue in 2023 was 591.46 billion yuan, down 11.74%, with a net profit of 38.99 billion yuan, a decrease of 44.88% [3] - In Q1 2024, TCL Tech's revenue was 399.08 billion yuan, up 1.18%, with a net profit attributable to shareholders of 2.40 billion yuan, an increase of 7.89 billion yuan [3] Semiconductor Display Business - The semiconductor display business saw a significant improvement in profitability in Q1 2024, with revenue of 233.76 billion yuan, up 54.58%, and a net profit of 5.39 billion yuan, improving by over 33.37 billion yuan [3] - The large-size panel market is expected to see steady improvement in supply-demand balance, with prices maintaining a positive trend [4] - The industry's utilization rate is expected to rise during peak seasons and decline during off-seasons, with prices following a similar pattern [4] - The IT business is growing rapidly, with TCL CSOT's display shipments ranking among the top three globally, and gaming monitor market share leading globally [5] Photovoltaic Business - Global PV installations in 2023 reached approximately 395GW, a 72% increase, with China contributing 216.9GW and overseas markets 178GW [3] - TCL Zhonghuan's PV material shipments increased by 68% to 114GW in 2023, with a market share of 23.4% and revenue of 437.91 billion yuan [3] - In Q1 2024, TCL Zhonghuan's revenue was 99.33 billion yuan, down 43.62%, with a net loss of 9.51 billion yuan [3] - The PV industry is at the bottom of the cycle, but downstream demand continues to grow rapidly, with long-term positive trends remaining [3] OLED and Future Plans - TCL CSOT's flexible OLED panel shipments ranked third globally in Q1 2024, with the t4 production line designed for 45K/month capacity [5] - The company is focusing on high-end products like LTPO, with OLED business profitability improving significantly [5] - TCL plans to build a 5.5G experimental line for printed OLED in Wuhan, with small-scale production expected in 2024 [5] - The company has no plans for an 8G OLED production line investment at this time [6] Capital Expenditure and Depreciation - Depreciation for the display business is expected to peak in 2025 and then decline, with the depreciation-to-revenue ratio decreasing over time [5] - Future capital expenditures will focus on the t9 production line phase 2 and t3 expansion, with overall capital expenditures expected to decline [5]

证券研究报告 ＃＃iinndduussttrryyIIdd＃＃ 显示器件 ＃investSuggestion＃ ＃ ＃d TyC Com Lpa科ny＃技 （ 000100 ） investSug 增持 ( 维ges持tionC）h 0001 面00 板业务持续改善＃ ，title＃ 盈利能力稳步提升 ange＃ ＃createTime1＃ 2024 年05 月16 日 投资要点 ＃市场ma数rk据etData＃ ＃ sum事ma件ry＃：公司发布2023年报及2024年一季报。2023年全年实现营业总收入 市场数据日期 2024-05-15 1744.46亿元，同比+4.69%，归母净利润22.15亿元，同比+747.60%，扣非 收盘价（元） 4.57 归母净利润10.21亿元，同比扭亏，经营活动现金流量净额253.15亿元，同 总股本（百万股） 18779.08 比+37.38%。 23Q4单季度，公司实现营业总收入412.80亿元，同比+3.05%， 流通股本（百万股） 18098.54 环比-13.96%，归母净利润6.04亿元，同比扭亏，环比-52.51%，扣非归母净 净资产（百万元） 5368 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于TCL科技集团股份有限公司非公开发行A股股票之 保荐工作总结报告书 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐人"）作为TCL科技集团股份有限公司（以下简称"TCL科技"、"公司"） 非公开发行A股股票的保荐人，持续督导期间为2022年12月22日至2023年12月31 日。TCL科技于2024年4月30日披露《2023年年度报告》，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规文件要求， 申万宏源承销保荐现出具保荐工作总结报告书，具体内容如下： 是否更换保荐人或其他情况 否 三、上市公司的基本情况 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 2、本保荐人及本人自愿接受中国证监会对保荐工作总结报告书相关事项进 行的任何质询和调查。 3、本保荐人及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行 | 未履行承诺的原 | | --- | --- | --- | | | 承诺 | 因及解决措施 | | （一）再融资时所作承诺 | | | | 1.李东生关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 是 | 不适用 | | 2.中信证券股份有限公司、诺德基金管理有限公司、国泰君安证券 | | | | 股份有限公司、光大证券股份有限公司、UBS AG、财通基金管理 | | | | 有限公司、广发证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、上 | | | | 海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅晓峰2号致信基金、中 | | | | 国人寿资产管理有限公司-中国人寿资管中国银行-国寿资产 | | | | PIPE2020保险资产管理产品、南方基金管理股份有限公司、沈锐 | 是 | 不适用 | | 进、大成基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、华夏人寿 | | | | 保险股份有限公司、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有 | | | | 限责任公司-投连-行业配置、广东正圆私募基金管理有限公司-正 | | | | 圆礼拜六私募证券投资基 ...