TCL 科技集团股份有限公司董事会 | 项目 | 年 2024 /2024 年 | 月 日 10 31 1-10 月 | | 年 2023 /2023 | 月 12 年度 | 日 31 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交易前 | 交易后 | | 交易前 | | 交易后 | | | | （备考） | | | | （备考） | | 归属于母公司所有者 权益（万元） | 5,323,172.53 | | 5,554,761.81 | 5,292,186.71 | | 5,476,994.30 | | 营业收入（万元） | 13,718,691.69 | 13,718,691.69 | | 17,436,665.70 | | 17,436,665.70 | | 净利润（万元） | -212,683.41 | | -212,683.41 | 478,078.41 | | 478,078.41 | | 归属于母公司所有者 净利润（万元） | 177,268.40 | | 223,532.08 | 221,493.53 | | 243,965.91 | | ...

关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与 TCL 科技集团股份有限公司董事会 评估目的的相关性及评估定价的公允性的说明 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金购 买深圳市重大产业发展一期基金有限公司持有的深圳市华星光电半导体显示技 术有限公司 21.5311%股权，并拟向不超过 35 名（含）符合条件的特定对象发行 股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 三、评估方法与评估目的的相关性 本次评估的目的是确定标的公司股东全部权益价值于评估基准日的市场价 值，为本次交易提供合理的价值参考依据。 评估机构按照国家有关法律、法规和行业规范的要求，实际评估的资产范围 与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了必要的评估程序，遵 循了独立性、客观性、公正性等原则，评估方法选用恰当，评估结论合理，评估 方法与评估目的的相关性一致。 四、本次评估定价的公允性 在本次评估过程中，评估机构根据有关资产评估的法律法规，本着独立、客 观、公正的原则实施了必要的 ...

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2025-009 TCL 科技集团股份有限公司 关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告 TCL 科技集团股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 3 日 2025 年 3 月 3 日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于 及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，本次交易不构成重大资 产重组、关联交易及重组上市。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—重大资产重组》规定， 如公司在首次披露本次交易事项前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交 易被中国证券监督管理委员会立案调查或者被司法机关立案侦查，导致本次交易 被暂停、被终止的风险。 本次交易方案尚需经有权国有资产监督管理机构正式批准、公司股东大会审 议批准，并经深圳证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会予以注册同意 后方可实施，本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在 不确定性。本次交易仍存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 ...

TCL 科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金购 买深圳市重大产业发展一期基金有限公司（以下简称"重大产业基金"）持有的深 圳市华星光电半导体显示技术有限公司（以下简称"深圳华星半导体"）21.5311% 股权，并拟向不超过 35 名（含）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定："上市公司在 12 个月内连 续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按 照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计 计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期 限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制， 或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认 定为同一或者相关资产。" TCL 科技集团股份有限公司 ...

关于会计政策变更的公告 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2025-010 TCL 科技集团股份有限公司 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企 业会计准则解释第 18 号》要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分， 仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企 业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更 后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律 法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响， 不存在损害公司及股东利益的情形。 TCL科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则应用指南 汇编2024》《企业会计准则解释第18号》进行的变更，本次 ...

TCL 科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或 3、聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构。 4、聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易的备考审阅机构。 5、聘请深圳中联资产评估有限公司为本次交易的评估机构。 除上述聘请外，公司本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或 个人的情况。 特此说明。 个人的说明 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金购买 深圳市重大产业发展一期基金有限公司持有的深圳市华星光电半导体显示技术 有限公司 21.5311%股权，并拟向不超过 35 名（含）符合条件的特定对象发行股 份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 为确保本次交易顺利进行，并保障公司及股东利益，公司聘请如下中介机构 为本次交易提供服务： 1、聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司为本次交易的独立财务顾问。 2、聘请北京市嘉源律师事务所为本次交易的法律顾问。 TCL 科技集团股份有限公司 董 ...

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2025-008 TCL 科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会； 2、召集人：TCL 科技集团股份有限公司董事会； 3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议的召开符合上市公司相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定； 4、现场会议召开时间：2025 年 3 月 20 日（星期四）下午 14:00； 5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 20 日（星期四）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 20 日 （星期四）上午 9:15 至 2025 年 3 月 20 日（星期四）下午 3:00 的任意时间； 6、召开方式：本次会议采用现场 ...

第八届监事会第五次会议决议公告 TCL 科技集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）第八届监 事会第五次会议于 2025 年 2 月 28 日以邮件形式发出通知，并于 2025 年 3 月 3 日以通讯方式召开。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》 的有关规定。 一、 会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于公司符合发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》 公司拟发行股份及支付现金购买深圳市重大产业发展一期基金有限公司（以 下简称"重大产业基金"或"交易对方"）持有的深圳市华星光电半导体显示技术 有限公司（以下简称"深圳华星半导体"或"交易标的"或"标的公司"）21.5311% 股权（以下简称"本次发行股份及支付现金购买资产"或"本次购买资产"），并 拟向不超过 35 名（含）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称 "本次募集配套资金"或"本次 ...

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2025-006 TCL 科技集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）第八届董 事会第八次会议于 2025 年 2 月 28 日以邮件形式发出通知，并于 2025 年 3 月 3 日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》 的有关规定。 一、 会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于公司符合发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》 公司拟发行股份及支付现金购买深圳市重大产业发展一期基金有限公司（以 下简称"重大产业基金"或"交易对方"）持有的深圳市华星光电半导体显示技术 有限公司（以下简称"深圳华星半导体"或"交易标的"或"标的公司"）21.5311% 股权（以下简称"本次发行股份及支付现金购买资产"或"本次购买资产"），并 ...

TCL 科技集团股份有限公司 独立董事 2025 年第一次专门会议决议公告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定， TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）于 2025 年 3 月 3 日以通讯方式召开独立董事 2025 年第一次专门会议。本次会议的召开符合《上 市公司独立董事管理办法》等有关规定。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重 组管理办法》"）等法律、法规和规范性文件的相关规定，并经对公司实际情况及 相关事项进行认真、充分的调研论证后，我们认为公司符合《公司法》《证券法》 《重组管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的进行本次交易的各项要 求及条件。 二、 会议逐项审议并通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金方案的议案》 本次交易方案的主要内容如下： （一）整体方案 一、 会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于公司 ...