一、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于子公司参与 Maxeon 重组暨对外投资的议案》。 TCL中环参与本次重组投资符合公司的战略发展方向和经营发展需要。TCL中 环通过推动Maxeon的重组和变革，有利于进一步发挥Maxeon的优势及技术创新能 力，发挥其拥有的专利在全球形成较强的知识产权和相关产品的保护能力，以及 生产与渠道的相互促进和协同赋能，提升TCL中环国际化布局的竞争优势。本次 关联交易符合属地法律法规、证券市场机制，遵循公平、公正、合理的商业原则， 不存在损害公司及股东利益的情形。 TCL 科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年第三次专门会议决议公告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规 定，TCL科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月30日以通讯方 式召开独立董事2024年第三次专门会议，本次会议的召开符合《上市公司独立董 事管理办法》等有关规定。经全体独立董事一致同意，会议形成以下决议： 独立董事： 万良勇、金李、王利祥 2024年5月30日 ...

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 TCL科技集团股份有限公司 2024年员工持股计划 管理办法 2024 年 5 月 | 第一章 | 员工持股计划的制定 2 | | --- | --- | | 第二章 | 员工持股计划的管理 5 | | 第三章 | 员工持股计划资产构成及持有人权益处置办法 11 | | 第四章 | 股东大会授权董事会的具体事项 14 | | 第五章 | 附则 15 | 2024年员工持股计划（管理办法） 为进一步完善TCL科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理机 制、提升公司整体价值，追赶超越，实现全球领先，建设完善的薪酬激励体 系，实现激励约束并重的目标，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规 定，特制定《TCL科技集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》。 本管理办法使用的简称与《TCL科技集团股份有限公司2024年员工持股 计划（草案）》一致 ...

1、未发现公司存在《公司法》《证券法》《指导意见》等法律、法规规定的 禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司审议 2024 年员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，该持 股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性文 件的规定。 3、公司员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加员工持股计划， 不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在摊派、强行分配等方式强制员工 参与员工持股计划的情形，亦不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款 担保或任何其他财务资助的计划或安排。 4、公司实施 2024 年员工持股计划有利于完善公司治理结构，增强员工的 凝聚力和公司的发展活力，实现企业的长远发展与员工利益的有机结合，促进公 司持续、健康的发展。 TCL 科技集团股份有限公司监事会 关于第八届监事会第二次会议相关审议事项的核查意见 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交 ...

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 TCL 科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 2024 年 5 月 2024 年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 本部分内容中词语简称与"释义"部分保持一致。 1．《TCL 科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》系 TCL 科 技依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制订。 2．本期持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强 行分配等方式强制员工参加持股计划的情形。 8．本期持股计划的锁定期不得低于 12 个月，自公司标的股票登记至持股计 划名下时起算。 3．本期持股计划资金来源为员工合法收入、业绩奖金额度或法律法规允许的 其他方式，不超过 52,033 万元，最终资金总额以实际总额为准。 4．本期持股计划设立后由公司自行管理。管理委员会后续亦可根据实际需要 委托专门的资产管理机构对本期持股计划进行管理。 5．本期持股 ...

证券代码:000100 证券简称:TCL 科技 公告编号: 2024-047 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL 科技集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议 于 2024 年 5 月 28 日以邮件形式发出通知，并于 2024 年 5 月 30 日以通讯方式 召开。本次董事会应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 一、会议以 6 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于的议案》。关联董事李东生先生、 赵军先生、廖骞先生回避表决。 详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024 年员 工持股计划（草案）》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、会议以 6 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于的议案》。关联董事李东生先生、 赵军先生、廖骞先生回避表决。 4、授权董事会办理持股计划所购 ...

112938.SZ 19TCL02 112983.SZ 19TCL03 148600.SZ 24TCLK1 148683.SZ 24TCLK2 债券代码 债券简称 中信证券股份有限公司 关于 TCL 科技集团股份有限公司 董事和监事发生变动的 临时受托管理事务报告 受托管理人 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 签署日期：2024 年 5 月 30 日 声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》，以及《TCL 集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债 券之债券受托管理协议》《TCL 科技集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者 公开发行公司债券受托管理协议》（以下合称"《受托管理协议》"）等相关规 定、公开信息披露文件以及 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"发行人" 或"公司"）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人中信证 券股份有限公司（以下简称"中信证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺 ...

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2024-045 TCL 科技集团股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施公告 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、股权登记日：2024 年 6 月 3 日（星期一） 2、权益分配方案：每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税） 3、除权除息日：2024 年 6 月 4 日（星期二） 4、权益分派实施后的除权除息参考价格=股权登记日收盘价-每股现金分红 金额。 公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年年度 股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配情况 （一）公司 2023 年年度利润分配方案已经公司于 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，2023 年年度利润分配方案的具体内容为：以 2024 年 4 月 28 日可参与利润分配的总股本 18,779,080,767 股（如权益分派时公司存 在回购库存股，则该部分股份不参与分派）为 ...

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2024-041 TCL 科技集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"TCL 科技"或"公司"）第八届董 事会第一次会议以邮件形式发出通知，于 2024 年 5 月 24 日以通讯方式召开。本 次董事会应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 一、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于选举第八届董 事会董事长及副董事长的议案》。 同意选举李东生先生为公司第八届董事会董事长、张佐腾先生为公司第八届 董事会副董事长。董事长、副董事长任期自本次董事会审议通过之日起至第八届 董事会任期届满止。李东生先生、张佐腾先生简历详见附件。 二、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于第八届董事会 非独立董事细分执行董事、非执行董事的议案》。 现根据公司实际情况，同意将公司第八届董事会非独立 ...

（2024 年 5 月修订） 第一章 总 则 TCL科技集团股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则（2024年5月修订） TCL 科技集团股份有限公司董事会 战略与可持续发展委员会议事规则 第一条 为保证TCL科技集团股份有限公司（下称"公司"）的规范运作，维护 公司利益，提高公司长期发展战略、重大投资的决策效率和质量，增强公司可持续 发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司设立战略与可持续发展委员会，并 制定本议事规则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门委员会，对公司长期发 展战略、重大投资决策、践行可持续发展理念和ESG相关事务进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名或以上董事组成，其中原则至少 包括一名独立董事。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由战略与可持 续发展委员会选举产生，若公司董事长当选为战略与可持续发展委员会委员，则由 董事长担任。 第六条 战略与可持续发展委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选 可以连任。期间如有 ...

北京市嘉源律师事务所 关于 TCL 科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:TCL 科技集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于 TCL 科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-396 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受TCL科技集团股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《TCL科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定,指派本所律师对公司2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大 ...