藏格矿业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘 娅） 本人作为藏格矿业股份有限公司的(以下简称"公司")独立董事。根据《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作规则》等法律法规及公司规 定，在 2023 年的工作中，忠实履行了独立董事的职责，做到了认真审议各项议案，谨 慎、认真、勤勉地为公司决策提供了合理化意见建议，行使了独立董事的权利，维护 了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、本人基本情况 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要 股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，任职符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求。本人情况如下： 本人出生于 1982 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，四川大 学管理学博士、教授、硕士生导师，国际注册会计师（ACCA）。2005-2007 年在西南 财经大学信息工程学院工作；2009 年至今在四川师范大学商学院工作。2022 年 8 月 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-011 藏格矿业股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 （一）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九次会议通知 及会议议案材料于 2024 年 3 月 10 日以邮件、电子通讯等方式送达第九届监事会 全体监事和其他列席人员。会议采取现场结合通讯方式于 2024 年 3 月 20 日在成 都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 29 楼会议室召开。会议由监事会主席邵静 女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司部分高管列席了会议。会议的召 集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经认真审阅，监事会认为：董事会编制和审议《2023 年年度报告全文》及 摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定。《2023 年年度报告全文》及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年年度经营 成 ...

藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）发布的相关规定对公司 2024 年度的会计政策进行相应变更， 符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的 情形。根据规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会、股东大会进行审 议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及对以前年 度损益的追溯调整。相关会计政策变更的具体情况如下： 藏格矿业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 关于会计政策变更的公告 证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-016 一、会计政策变更情况概述 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 1 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 17 号》要求 执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-014 藏格矿业股份有限公司 关于2023年度日常关联交易确认 及2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 藏格矿业股份有限公司（含子公司，下同）基于实际经营情况，预计 2024 年度将与关联方发生日常关联交易，内容主要涉及向关联方采购材料、接受关联 方的住宿餐饮、软件及租赁服务，向关联方提供技术、租赁服务等，预计总金额 为 4,556.84 万元。2023 年度公司实际向关联方采购材料，接受劳务、服务，租 赁等总金额为 1,972.27 万元。 （二）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年3月20日分别召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会 第九次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常 关联交易预计的议案》。关联董事肖宁、肖瑶回避了该议案的表决。本议案无须 提交至公司2023年年度股东大会进行审议。 （三）日常关联交易类别和金额 | 关联交易 | | 关联交易内 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开第九 届董事会第十二次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》，现将相关情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》，公 司 2023 年度母公司实现净利润 4,773,772,594.67 元（合并报表归属于上市公司股 东的净利润 3,419,880,869.14 元）。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润 为 4,432,918,793.20 元，合并报表未分配利润为 8,760,969,504.48 元。公司合并报 表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下： 藏格矿业股份有限公司 关于2023年年度利润分配方案的公告 单位：人民币元 | 项目 | 合并报表 | 母公司报表 | | --- | --- | --- | | 期初经审 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-019 藏格矿业股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 参与方式一：在微信小程序中搜索"藏格矿业投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"藏格矿业投资者关系"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长肖宁先生、总经理肖瑶先生、董 1 事会秘书李瑞雪先生、财务总监田太垠先生、独立董事刘娅女士。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 21 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023 年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司定于 2024 年 03 月 22 日（星期五）下午 3:00 至 5:00 在"藏格矿业投资者关系"小程序举行 2023 年度网上业绩说明会。 本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"藏格矿业 投 ...

藏格矿业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王作全） 本人作为藏格矿业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事。根据《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作规则》等法律法规及公司规定，在 2023 年的工作中，忠实履行了独立董事的职责，做到了认真审议各项议案，谨慎、认真、 勤勉地为公司的经营决策提供了合理化意见建议，行使了独立董事的权利，维护了公司 和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、本人基本情况 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股 东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求。本人情况如下： 本人出生于 1957 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权。2024 年 1 月 1 日退休前 为青海师范大学法学与社会学学院二级教授，留日法学博士，国务院特殊津贴专家，博 士生导师，青海省首届优秀法学家。兼任第一、二届青海省法官检察官遴选委员会主任、 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-007 特此公告。 藏格矿业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 16 日 藏格矿业股份有限公司 关于收到控股股东偿还司法扣划资金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 21 日披露了《关 于部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2023-033），邯郸市中级人民法院冻 结公司银行账户 6 个；于 2023 年 8 月 4 日披露了《关于部分银行账户解除冻结 的公告》（公告编号：2023-044），邯郸市中级人民法院解除冻结公司银行账户 4 个，尚未解除冻结公司银行账户 2 个；于 2023 年 12 月 30 日披露了《关于部分 银行账户解除冻结的公告》（公告编号：2023-066），邯郸市中级人民法院解除冻 结公司银行账户 1 个，并从公司银行账户扣划资金 25,721,200.00 元，尚未解除 冻结公司银行账户 1 个。公司根据相关重组承诺安排，向控股股东西藏藏格创业 投资集团有限公司发函要求其在规定 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-008 藏格矿业股份有限公司 二、银行账户被冻结的原因 公司近日收到法院作出的《恢复执行通知书》（2024）豫 71 执恢 4 号，主要系 河南孙口黄河公路大桥有限公司与中国工商银行股份有限公司郑州未来支行借款合 同纠纷一案，河南省高级人民法院于 2008 年 11 月 28 日作出的（2008）豫法民二初 1 字第 10 号民事调解书已发生法律效力。申请执行人中国华融资产管理股份有限公 司河南省分公司申请恢复执行，法院已立案，并责令相关单位履行如下义务： 一、河南孙口黄河公路大桥有限公司支付剩余贷款本金 51,012,371.31 元、利息 75,831,091.44 元和迟延履行期间债务利息 133,086,996.94 元（利息及迟延履行期间 债务利息计算至 2024 年 2 月 20 日，之后的继续计算至付清贷款本息之日）； 关于部分银行账户被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到郑州铁路运输中级法院 （以下简称"法院" ...

关于非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 4 日收到 公司董事徐磊先生的书面辞职报告。徐磊先生因工作变动原因，向公司申请辞去 第九届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后徐磊先生不再担任公司 及控股子公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，徐磊先生的辞职不会导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。徐磊先生 的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，徐磊先生不存在 持有公司股票的情况，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司将按照法定 程序尽快补选董事及战略委员会委员。 徐磊先生在任职公司董事及战略委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，为促 进公司健康发展发挥了重要作用，公司董事会感谢徐磊先生在任职期间对公司所 做出的贡献。 特此公告。 证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-006 藏格矿业股份有限 ...