证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－036 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于调整投资控股有色财务公司实施方式 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次关联交易尚需通过公司股东大会审批并取得国家金融监督管理总局批 准后方可实施，能否通过股东大会审批并取得国家金融监督管理总局批准，以及 最终通过审核及取得批准的时间尚存在不确定性。 为减少公司与有色集团的关联交易，优化资金配置，公司十届十三次董事会、 2024年第二次临时股东大会审议通过了《公司关于收购有色财务公司股权暨关联 交易的议案》，即公司拟收购有色财务公司21%股权并控股有色财务公司。该项 交易尚未实施。 2025年3月，《政府工作报告》提出要按照市场化、法治化原则，一体推进 1 一、关联交易概述 （一）交易调整情况 铜陵有色金属集团财务有限公司（以下简称"有色财务公司"）目前为铜陵 有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东铜陵有色金属集团控 股有限公司（以下简称"有色集团 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－037 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于有色财务公司拟与有色集团签署金融服务 协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、关联交易内容：铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以增 资方式控股铜陵有色金属集团财务有限公司（以下简称"有色财务公司"），交易实施 完成后，有色财务公司将变更为公司控股子公司。有色财务公司与公司控股股东铜陵有 色金属集团控股有限公司（以下简称"有色集团"）签订《金融服务协议》，向有色集 团及其下属成员单位（不含本公司及其合并报表范围内的下属公司，下同）提供相关金 融服务的交易将构成关联交易。 色集团及其下属成员单位提供金融服务，开展金融服务合作，具体为资金结算、提供存 款、信贷等符合有色财务公司经营范围的金融服务（以下简称"本交易"）。 依据本交易，预计在金融服务协议有效期内，有色集团及其下属成员单位存放在有 色财务公司的日最高存款余额不超过 30 亿元，有色财务公司 ...

（一）公司控股有色财务公司有利于减少关联交易，保持上市公司的资产完 整性，进一步提高上市公司的经营独立性。 铜陵有色金属集团股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规 定，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月9日召开 2025年第三次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事四名，实际参加的 独立董事四名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司十届二十一次董事会 会议相关审议事项发表审查意见如下： 一、公司关于调整投资控股有色财务公司实施方式暨关联交易的议案 1 （四）交易标的已经会计师事务所和资产评估机构审计和评估，并以评估结 果为定价依据，资产评估采用的评估方法适当，价格公允，不存在损害公司及中 小股东利益的情形。 综上所述，我们同意本次调整投资控股有色财务公司实施方式暨关联交易有 关事项，并提交董事会审议。 2025年5月10日 （二）增资并控股有色财务公司后，一方面，有色财务公司作为公司内部的 金融平台，增资后将拥有更强 ...

| 601688 | 华泰证 | 5 | 2.08 | 6.01 | 1.76 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 券 | | | | | | 603005 | 晶方科 | 5 | 1.94 | 5.46 | 9.07 | | | 技 | | | | | | 000933 | 神火股 | 7 | 1.91 | 6.53 | 4.81 | | | 份 | | | | | | 300657 | 弘信电 | 5 | 1.79 | 4.55 | 11.37 | | | 子 | | | | | | 688158 | 优刻得 | 5 | 1.78 | 5.36 | 13.31 | | 000630 | 铜陵有 | 5 | 1.71 | 8.40 | 1.58 | | | 色 | | | | | | 300382 | 斯莱克 | 5 | 1.62 | 8.36 | 24.17 | | 688208 | 道通科 | 5 | 1.50 | 5.56 | 14.00 | | | 技 | | | | | | 002558 | 巨人网 | 5 | 1.37 | 5.25 | 11. ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－034 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 9 月 5 日、2024 年 9 月 20 日召开十届十三次董事会、2024 年第二次临时股东 大会，审议通过了《公司关于回购公司股份方案的议案》，基于对未来发展 的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，提 升公司资本市场形象，在考虑经营情况、财务状况及未来发展战略的基础上， 同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份 将用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购资金总额不 低于人民币 20,000.00 万元，不超过人民币 30,000.00 万元，回购价格不超 过人民币 4.60 元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回 购的股份数量为准。 本次回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过回购股份 ...

Group 1 - The company, Tongling Nonferrous Metals Group Co., Ltd., will hold an online performance briefing for the year 2024 on May 12, 2025, at 15:00 [1][2] - The briefing will cover the company's operating performance, financial status, and strategic planning, allowing for interactive communication with investors [1] - The company encourages investors to submit questions in advance via email by May 9, 2025, to ensure a comprehensive discussion during the briefing [3] Group 2 - Key participants in the briefing will include General Manager Liang Hongliu, Secretary of the Board and Chief Accountant Yao Bing, and Independent Director Yao Lushi [2] - Investors can participate through the Shenzhen Stock Exchange's "Interactive Easy" platform [3] - Contact information for the event includes representatives Wang Xiao and Zhang Ning, with provided phone numbers and email addresses for inquiries [4]

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－033 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的 通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露公司 2024 年年 度报告，并定于 2025 年 5 月 12 日下午 15:00 召开 2024 年度业绩说明会。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络方式召开，公司将针对 2024 年度的经营业绩、 财务状况、战略规划等相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）15:00-17:00 召开方式：网络 三、参加人员 公司参会人员：总经理梁洪流先生，董事会秘书、总会计师姚兵先生， 独立董事姚禄仕先生等相关人员。 四、投资者参加方式 （ ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－032 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 十届十二次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届十二次监事会于 2025 年 4 月 28 日在安徽省铜陵市铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件及专人送达的方式发出。会议由监事李新先生主持，应出席 会议监事 6 人，出席现场会议监事 4 人，委托出席监事 1 人（监事会主席蒋培进先生 因公出差，书面委托李新先生代为出席并行使表决权），1 名监事以通讯方式表决。 会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》。 详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2025 年第一季度报告》。 监事会对公司 2025 年第一季度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，发 表意见如下： 经审核 ...

铜陵有色金属集团股份有限公司监事会 关于公司编制的 2025 年第一季度报告书面审核意见 根据《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》相关法律法规的要求，作为铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简 称"公司")的监事会成员，本着实事求是的原则，对公司 2025 年第一季度报告进行 了认真负责的核查，我们认为：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年 第一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。对公司 2025 年第一季度报告有关事项的审核意见如下： 1、公司依法运作情况 公司严格按照《公司法》和公司章程以及国家有关法律法规进行规范运作。公司 各项重大经营与投资决策的制定与实施，股东大会、董事会的通知、召开、表决等均 符合法定程序，并建立了一套较为完善的内部控制制度。认为：报告期内，公司严格 按照《公司法》《证券法》和《公司章程》依法规范运作，无任何违反法律、法规的 行为。公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－031 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 十届二十次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十次董事 会会议于2025年4月28日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议 室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书室于2025 年4月24日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应出席会议董事8 人，出席现场会议董事4人，4名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员 及高管人员列席了会议，公司董事长龚华东主持会议。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下事项： 审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》。 详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2025 年第一季度报告》。 表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。 三、备查文件 （一） ...