证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024-020 山推工程机械股份有限公司 关于聘任 2024 年度公司审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开第十一 届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任 2024 年度公司审计机构的议案》，2024 年续 聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会事务所"或"上会"）为公司财 务及内控审计机构，审计期间为 2024 年 1 月 1 日-----2024 年 12 月 31 日。现将有关 事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 该事务所在全国同行业中具有较强的竞争优势和良好的职业信誉，具有为公司提供 审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。上会 事务所勤勉尽责，坚持独立审计原则，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相 关法律、法规和政策的要求，按计划完成了对公司的各项审计业务。为保持审计机构、 审计资料、审计过程的连续性，不断提高工作效率，公 ...

山推工程机械股份有限公司监事会 关于第十一届监事会第七次会议相关事项的审核意见 一、关于《公司 2023 年年度报告》及其《摘要》的审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审议的山推工程机械股份有限公司《2023 年年度 报告》及其《摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 二、关于《公司 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》的审核意见 按照《公司计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》及会计准则的规定，《公司 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》反映了公司本期计提应收款项坏账准 备、存货跌价准备、合同资产减值准备、长期股权投资减值准备、固定资产减值准备、无 形资产减值准备、投资性房地产减值准备、商誉减值准备的情况：本期坏账准备余额 74,580.99 万元，存货跌价准备余额 8,055.44 万元，合同资产减值准备余额 183.35 万 元，长期股权投资减值准备余额 490.32 万元，固定资产减值准备余额 174.75 万元，无形 资产减值准备余额 830.02 万元，投资 ...

中泰证券股份有限公司 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于核准山 推工程机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]888 号），公 司非公开发行不超过 236,705,601 股新股，本次发行实际发行数量为 236,705,601 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 2.88 元，共募集资金人民币 681,712,130.88 元，扣除与本次发行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民币 3,977,688.81 元（不含增值税）后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人 民币 677,734,442.07 元。上述资金于 2021 年 4 月 15 日全部到位，已经大信会计 师事务所（特殊普通合伙）出具"大信验字[2021]第 3-00014 号"《验资报告》予 以验证。 关于山推工程机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山推工程 机械股份有限公司（以下简称"山推股份"或"公司"）2020 年非公 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024—013 山推工程机械股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会议于 2024 年 3 月 25 日下午以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以 书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事刘会胜、 张民、冯刚、李士振、肖奇胜、吴建义、吕莹、潘林现场出席了会议，独立董事陈爱华 先生以视频方式参加会议、发表意见并以通讯表决方式进行了表决。本次董事会参会董 事人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会 议的召集、召开及表决程序合法有效。会议由刘会胜董事长主持。公司监事、高级管理 人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《董事会 2023 年 度 工 作 报 告 》；（ 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）） 表决结果为：同意 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024—011 山推工程机械股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 | 交易类别 | 关联人 | 交易内容 | 定价原则 | 预计金额 | 2023年1-12月发生 金额（未经审计） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 向关联人 | 潍柴控股集团有限公司 山重建机有限公司及其 | 采购零部件、 采购挖掘机 | 市场原则 市场原则 | 199,000.00 200,000.00 | 85,237.93 136,817.41 | | | 及其关联方 | 整机整车等 | | | | | 采购货物 | 关联方 | 等 | | | | | | 中国重型汽车集团有限 | 采购零部件、 | 市场原则 | 38,000.00 | 14,509.56 | | | 公司及其关联方 | 整车等 | | | | | | | 小 计 | | 437,000.00 | 236,564.90 | ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024—009 山推工程机械股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 26 日下午，山推工程机械股份有限公司以通讯表决的方式召开了第十 一届董事会第七次会议。会议通知已于 2024 年 1 月 23 日以电子邮件方式发出。会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议由 刘会胜董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下议 案： 本议案需提交公司最近一次股东大会审议。 三、审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的 议案》；（详见公告编号为 2024-012 的"关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期 限并调整额度的公告"） 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 山推工程机械股份有限公司董事会 一、选举张民先生（简历见附件）为公司副董事长，任期至本届董事会任期结束； 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024-008 山推工程机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间： (1)现场会议时间：2024 年 1 月 26 日（星期五）下午 14:00。 (2)网络投票时间：2024 年 1 月 26 日（星期五），其中： 4、召集人：公司第十一届董事会； 5、主持人：刘会胜董事长； 6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》及本公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 （二）会议的出席情况 1、股东及股东代理人出席总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 19 人，代表股 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 26 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 ...

关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024-012 山推工程机械股份有限公司 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"、"山推股份"）于 2024 年 1 月 26 日召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第六次会议，审议并通过了《关 于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的议案》。根据上述会议决 议，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保 资金安全的情况下，延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理的期限，即由 2024 年 3 月 26 日延长至 2024 年 11 月 30 日止。同时将使用闲置募集资金进行现金管理的额度 由不超过人民币 25,000 万元调整至不超过人民币 12,000 万元（含本数），在前述额 度和期限范围内资金可循环滚动使用。现金管理的基本情况、风险控制措施等其他内 容不变。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024—010 山推工程机械股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本议案需提交公司最近一次股东大会审议。 二、审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的 议案》；（详见公告编号为 2024-012 的"关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期 限并调整额度的公告"） 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 山推工程机械股份有限公司监事会 二〇二四年一月二十六日 1 2024 年 1 月 26 日下午，山推工程机械股份有限公司以通讯表决的方式召开了第十 一届监事会第六次会议。会议通知已于 2024 年 1 月 23 日以电子邮件方式发出。公司 监事唐国庆、王卫平、孔祥田出席了会议，会议由监事会主席唐国庆主持。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》；（详见公告编号为 2024-011 的"关于预计 20 ...

二、关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的的审核意见 公司监事会认为：公司本次延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额 度的事项，内容及审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。在确保不影响募集 资金项目建设和使用、募集资金安全和公司正常经营的情况下，通过适度的现金管理，可 以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。全 体监事一致同意本次关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的事 项。 山推工程机械股份有限公司监事会 关于第十一届监事会第六次会议相关事项的审核意见 一、关于预计 2024 年度日常关联交易的审核意见 监事会认为：该议案真实地反映了公司日常关联交易的情况，所预计的日常关联交易 与公司正常经营相关，有利于公司生产经营的顺利进行，未损害公司及其他股东的利益， 所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定。 二〇二四年一月二十六日 山推工程机械股份有限公司监事会 ...