证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-028 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于重大资产购买及增资暨关联交易之2023年度业 绩承诺实现情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2022 年 8 月完 成以支付现金的方式购买内蒙古纳百川资源开发有限责任公司（以下简称纳百 川）持有的内蒙古博源银根矿业有限责任公司（以下简称银根矿业或标的公司） 14%股权、以现金 372,500.00 万元对银根矿业进行增资的重大资产购买及增资， 交易对方及其一致行动人作出了关于标的公司塔木素天然碱矿采矿权（以下简 称标的采矿权）的业绩承诺补偿。按照《上市公司重大资产重组管理办法》等 法律法规的有关规定，现将 2023 年度业绩承诺实现情况说明如下： 一、本次交易概述 2021 年 12 月 22 日，公司召开八届二十次董事会、八届十九次监事会，审 议通过了公司拟以支付现金的方式购买纳百川持有的银根矿业 14%股权、拟以 现金 372,500.00 万元对银根矿业进行增资（以下简称 ...

内蒙古远兴能源股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 述职人：李要合 内蒙古远兴能源股份有限公司全体股东： 本人李要合作为内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 2023 年严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》等公司制度 的相关规定，忠实、勤勉地履行有关职责，积极出席股东大会、董事会和各专门 委员会会议，认真审议董事会的各项议案，对公司相关事项发表意见，充分发挥 独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将报告期内本 人履行独立董事职责情况报告如下： （一）基本情况 一、本人基本情况 本人 1959 年 12 月出生，中共党员，本科学历，注册化工工程师。历任中国 五环工程有限公司工程师、高级工程师、教授级高级工程师、副总工程师，2019 年 10 月已退休。2023 年 4 月 21 日被选举为公司独立董事。 （二）独立性情况的说明 2023 年度，公司共召开了 11 次董事会，本人应参加董事会 8 次，实际参加 董事会 8 次，审议议案 35 项，无缺席和委托其他董事出席董事会会议的情况。 在董事会议案投票表决中，均投了赞成票，无提出异议、反对和弃权的情 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-022 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 12 日召开九 届十一次董事会、九届十一次监事会，审议通过了《2023 年度利润分配预案》， 本议案尚需公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 二、利润分配预案的合法性、合规性 公司近三年（含 2023 年度）的利润分配方案、预案情况如下： 单位：元 | 分红年度 | | 现金分红金额 | 回购股份视同现金 | 现金分红总额 | 分红年度可供分配 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 分红金额 | | 利润 | | 2021 | 年 | 362,175,856.00 | 181,975,030.60 | 544,150,886.60 | 4,512,141,335.17 | 1 | 2022 | 年 | 54 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥3,280,473,345.62, representing a 31.03% increase compared to ¥2,503,651,821.45 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders decreased by 12.70% to ¥569,084,807.32 from ¥651,889,778.81 year-on-year[3] - Basic and diluted earnings per share decreased by 16.67% to ¥0.15, compared to ¥0.18 in the same period last year[3] - Net profit for Q1 2024 was ¥852,711,558.80, representing a 9.5% increase from ¥778,365,706.65 in Q1 2023[16] - The total comprehensive income for the period was ¥852,691,167.59, compared to ¥778,449,999.23 in the same period last year, an increase of approximately 9.5%[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities fell by 31.09% to ¥417,184,474.71, down from ¥605,406,498.05 in the previous year[3] - Total cash inflow from operating activities was ¥2,659,623,358.13, compared to ¥2,266,887,937.34 in the previous year, marking an increase of approximately 17.3%[19] - Cash outflow from operating activities totaled ¥2,242,438,883.42, up from ¥1,661,481,439.29, indicating a rise of about 34.8%[19] - Cash inflow from financing activities was ¥1,025,165,221.91, a decrease from ¥1,747,716,497.23, representing a decline of about 41.3%[19] - The net cash flow from financing activities was -¥695,004,452.71, compared to ¥717,297,586.37 in the previous year, indicating a significant change[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥33,944,601,467.10, a decrease of 0.44% from ¥34,093,963,601.75 at the end of the previous year[3] - The total liabilities decreased to ¥15,044,335,387.87 from ¥16,162,978,965.07, a reduction of approximately 6.9%[15] - Current liabilities decreased to ¥7,617,393,857.62 from ¥8,516,027,683.28 at the beginning of the quarter, a reduction of approximately 10.5%[15] - Fixed assets decreased from CNY 17,728,703,598.24 to CNY 17,398,574,727.90, representing a reduction of about 1.9%[13] Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were ¥2,333,502,461.13, up 30.5% from ¥1,789,152,909.79 in the same period last year[16] - Management expenses increased by 49.64% to ¥235,565,904.59 due to the recognition of equity incentive costs[8] - R&D expenses rose by 81.54% to ¥40,819,503.57 as a result of increased R&D projects[8] - Financial expenses increased by 82.53% to ¥100,746,599.48 due to a larger financing scale compared to the same period last year[8] Shareholder Information - The largest shareholder, Inner Mongolia Boyuan Holdings Group, holds 30.09% of shares, totaling 1,122,491,995 shares[10] - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 5.05% to ¥14,166,835,482.61 from ¥13,485,680,378.89 at the end of the previous year[3] Other Notable Changes - Accounts receivable increased by 78.07% to ¥106,605,275.08, primarily due to the release of credit limits for major products[7] - Inventory rose by 50.63% to ¥805,623,469.45, attributed to an increase in stock of finished goods and raw materials[7] - The company recognized a provision for expected liabilities totaling CNY 964,000,000 due to a court ruling related to a mining rights transfer dispute[11] - The company is currently involved in arbitration regarding a capital increase and share transfer agreement with China Coal Energy Co., Ltd., which is still pending resolution[12]

内蒙古远兴能源股份有限公司 2023 年年度报告全文 内蒙古远兴能源股份有限公司 Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co.,Ltd 2023 年年度报告 2024 年 04 月 1 内蒙古远兴能源股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人宋为兔、主管会计工作负责人杨永清及会计机构负责人（会 计主管人员）戴继霞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 | --- | |------------------------------------------------------------------------| | | | 本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对 | | 投资者的实质性承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。 | | 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一 公司未来发展 ...

内蒙古远兴能源股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 述职人：董敏 内蒙古远兴能源股份有限公司全体股东： 本人董敏作为内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 2023 年严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》等公司制 度的相关规定，忠实、勤勉地履行有关职责，积极出席股东大会、董事会和各 专门委员会会议，认真审议董事会的各项议案，对公司相关事项发表意见，充 分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将报 告期内本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）基本情况 本人 1967 年 5 月出生，中共党员，研究生学历。历任鄂尔多斯集团房地 产公司副总裁，鄂尔多斯仲裁委员会副秘书长、副主任，现任内蒙古三恒律师 事务所合伙人会议主席，公司独立董事。 （二）独立性情况的说明 1 勉尽责义务。 2023 年度，公司共召开了 11 次董事会，本人应参加董事会 11 次，实际 参加董事会 11 次，审议议案 57 项，无缺席和委托其他董事出席董事会会议的 情况。在董事会议案投票表决中，均投了赞成票，无提出异议、反对和弃权的 情形。列席股东大会 8 次。 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-019 内蒙古远兴能源股份有限公司 九届十一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 7 日以书 面、传真或电子邮件方式向公司 9 名董事发出了关于召开九届十一次董事会会议 的通知。 2.会议于 2024 年 4 月 12 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层 会议室以现场的方式召开。 公司独立董事张世潮、董敏、李要合分别向董事会提交了《2023 年度独立 董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度董事会工作报告》。 1 3.本次董事会应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中参加现场会议的董事为宋 为兔、孙朝晖、戴继锋、纪玉虎、董敏，通过视频参加会议的董事为刘宝龙、李 永忠、张世潮、李要合。会议由公司董事长宋为兔先 ...

内蒙古远兴能源股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估 及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有 关规定和要求，内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 计服务，近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告 2 家次。 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、独立复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事 处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施， 未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。 3.独立性 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大华会计师事务所）成立于 2012 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格以及金融业务审计 资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-027 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内 ...