根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》的要求，酒鬼酒股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）通过查验中粮财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《中 华人民共和国金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并对 财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评 估情况报告如下： 酒鬼酒股份有限公司 关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的 风险持续评估报告 一、财务公司基本情况 二、财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 财务公司实行董事会领导下的总经理负责制，已按照《中粮财务 有限责任公司章程》的规定建立了股东会、董事会和监事会，并且对 董事会和董事、监事会和监事、高级管理人员在内部控制中的责任进 行了明确规定，确立了股东会、董事会、监事会和经营管理层之间各 负其责、规范运作、相互制衡的公司治理结构。财务公司将加强内控 机制建设、规范经营、防范和化解金融风险放在各项工作的首位，以 培养员工具有良好职业道德与专业素质及增强员工的风险防范意识 作为基础，通过加强或完善内部审计、培养教育、考核和激励机制等 各项制度，全面完善财务公司内部控制制度。 财务公司 ...

酒鬼酒股份有限公司 独立董事符正平 2023 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《酒鬼 酒股份有限公司章程》《酒鬼酒股份有限公司独立董事制度》的规定 和要求，我作为酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）独立董事，2023 年度认真履行法律法规赋予的独立董事职责，积极出席了公司董事会 会议和股东大会，检查和指导公司生产经营工作，对重要事项发表了 独立意见，履行职责过程中做到了勤勉、忠实、尽责，充分发挥独立 董事作用，有效维护上市公司和全体股东的利益，现将 2023 年度工 作情况述职如下： 一、基本情况 （一）个人情况介绍 本人符正平，经济学博士，现任中山大学管理学院教授，中山大 学自贸区综合研究院院长，酒鬼酒股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 我在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事外的其他 职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的 关系。我独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人影响， 符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的相关要求，不存 在影响独立性的情况。 二、 ...

2023 年度，酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）监事会根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 和《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神， 勤勉尽责,认真履行监事会的各项职责，充分行使对公司董事会、管 理层的监督职能，现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 酒鬼酒股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 公司按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规 范》及其配套指引、深圳证券交易所有关法律法规、规范性文件的要 求，建立健全了内部控制体系，保证了公司重点控制活动的执行与监 督充分、有效。 经审阅公司 2022 年度内部控制评价报告，监事会认为公司内部 控制评价报告内容符合有关法律法规和规范性文件的要求，真实、客 观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会提交的 公司内部控制评价报告无异议。 报告期内，监事会共召集召开 3 次会议，审议通过 9 项议案，具 体如下： | 序号 | 会议届次 | 时间 | | | | 会议审议议案 1、《2022 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥493,905,318.75, a decrease of 48.80% compared to ¥964,599,635.83 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥73,380,342.01, down 75.56% from ¥300,188,360.73 year-on-year[3] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 493.91 million, a decrease of 48.8% compared to CNY 964.60 million in the same period last year[22] - Net profit for Q1 2024 was CNY 73.38 million, a decline of 75.5% compared to CNY 300.19 million in Q1 2023[23] - Basic earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.2258, down from CNY 0.9239 in the previous year[23] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 398.46 million, down 29.8% from CNY 567.30 million year-over-year[22] - The company reported a significant decrease in sales expenses, which were CNY 167.59 million in Q1 2024, down 33.2% from CNY 251.13 million in the same period last year[22] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was -¥264,751,828.82, a decline of 259.83% compared to ¥165,649,941.66 in the previous year[3] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥2,006,153,614.00 from ¥2,361,201,175.92 at the beginning of the period, representing a decline of approximately 15.06%[20] - The cash inflow from operating activities for Q1 2024 was CNY 377,664,065.42, a decrease of 54.4% compared to CNY 827,538,561.63 in the same period last year[24] - The net cash outflow from operating activities was CNY -264,751,828.82, contrasting with a net inflow of CNY 165,649,941.66 in Q1 2023[24] - The total cash outflow from operating activities was CNY 642,415,894.24, slightly lower than CNY 661,888,619.97 in Q1 2023[25] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 2,006,151,814.00, down from CNY 3,136,680,513.97 at the end of Q1 2023[25] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,560,029,839.73, a decrease of 1.93% from ¥5,669,511,370.92 at the end of the previous year[3] - Total liabilities decreased to CNY 1.21 billion in Q1 2024 from CNY 1.39 billion in the same quarter last year, a reduction of approximately 13.1%[21] - The total current assets decreased to ¥4,060,558,710.25 from ¥4,259,787,342.63, a decline of approximately 4.67%[20] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 4.35 billion in Q1 2024 from CNY 4.28 billion in the previous year, a growth of 1.7%[21] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 144,200, with the largest shareholder, Zhonghuang Co., Ltd., holding 31.00% of shares[15] - The top ten shareholders do not have any related party relationships or act in concert, ensuring independent ownership[17] - The company has not reported any changes in the participation of the top ten shareholders in margin trading and securities lending activities[17] Business Strategy and Market Conditions - The company is undergoing a marketing model transformation, focusing on channel fee reform and improving product sales, but this transition is still in progress[8] - The introduction of new high-end products is in the market penetration phase, which has not yet generated significant sales support[10] - The company plans to enhance its marketing model and accelerate the development of core customers and terminals in both Hunan and other provinces[12] - The company aims to optimize its product value chain to improve channel profitability and boost customer confidence[13] - New business channels and innovative approaches will be explored to create market growth, including customized products and international market expansion[14] - The company reported a significant decline in sales due to industry-wide adjustments and increased competition, impacting customer payment willingness[7] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 2.07 million in Q1 2024, up from CNY 1.14 million in the previous year, reflecting a 81.5% increase[22] Tax and Other Expenses - Tax expenses for Q1 2024 were CNY 24.46 million, down 75.6% from CNY 100.06 million in Q1 2023[23] Other Financial Information - The company's fixed assets decreased to ¥524,145,531.13 from ¥527,447,373.56, showing a decline of approximately 0.61%[20] - Long-term equity investments slightly decreased to ¥30,281,865.53 from ¥30,408,687.97, a reduction of about 0.42%[20] - The total non-current assets increased to ¥1,499,471,129.48 from ¥1,409,724,028.29, indicating a growth of about 6.36%[20] - The cash flow from investing activities resulted in a net outflow of CNY -90,295,734.51, compared to CNY -105,410,786.80 in the same quarter last year[25] - The company did not report any cash inflow from financing activities in Q1 2024, while it had a cash outflow of CNY 935,676.00 in the previous year[25] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was CNY 1.41, a significant improvement from CNY -6.91 in Q1 2023[25] - The company’s first quarter report for 2024 was not audited[26]

风险管理内部控制审核报告 天职业字[2024]19718-3 号 目 录 风险管理内部控制审核报告— -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accomof.com.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///aco.mof.gov.cn）"进行查 。 同导 风险管理内部控制审核报告 天职业字[2024]19718-3 号 酒鬼酒股份有限公司董事会: 我们接受委托,审核了中粮财务有限责任公司(以下简称"财务公司")对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的风险管理内部控制设计的合理性与执行的有效性作出的评价与认 定。财务公司管理当局的责任是建立健全风险管理内部控制并保持其有效性,我们的责任是 对财务公司与财务报表相关的风险管理内部控制执行情况发表意见。 我们的审核是依据《中国注册会计师其他签证业务准则第 3101 号》进行的。在审核过 程中,我们实施了包括了解、测试和评价财务公司与财务报表相关的风险管理内部控制设计 的合理性和执行情况,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的审核为发表意见提 供了合理的基础。 风 ...

酒鬼酒股份有限公司 独立董事张晓涛 2023 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《酒鬼 酒股份有限公司章程》《酒鬼酒股份有限公司独立董事制度》的规定 和要求，我作为酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）独立董事，报 告期内认真履行法律法规赋予的独立董事职责，积极出席了公司董事 会会议和股东大会，检查和指导公司生产经营工作，对重要事项发表 了独立意见，履行职责过程中做到了勤勉、忠实、尽责，充分发挥独 立董事作用，有效维护上市公司和全体股东的利益，现将 2023 年度 工作情况述职如下： 一、基本情况 （一）个人情况介绍 本人张晓涛，管理学博士，现任中央财经大学国际经济与贸易学 院院长、教授，酒鬼酒股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 我在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事外的其他 职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的 关系。我独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人影响， 符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的相关要求，不存 在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 ...

2023 年度环境、社会及治理 (ESG) 报告 关于本报告 《酒鬼酒股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》（以下简称"本报告"）是酒鬼酒股份 有限公司（以下简称"酒鬼酒"）发布的第二份 ESG 报告，系统披露了酒鬼酒 2023 年度在环境、社会及公 司治理等议题上的制度、实践和绩效，旨在与各利益相关方进行有效交流，系统性地回应利益相关方的期望 和要求。 报告周期及时间范围 本报告为年度报告，时间范围为 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日，为增强报告可比性和完整性， 部分内容适当溯及以往年份。 报告边界与指称说明 本报告涵盖酒鬼酒股份有限公司及其下属子（分）公司。为了便于表述和阅读，报告中"酒鬼酒股份有限公司" 也以"酒鬼酒""公司"，或"我们"表述。 编制依据 联合国 2030 年可持续发展目标（SDGs） 全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告标准》(GRI Standards) 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》(CASS-ESG5.0) 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公 ...

酒鬼酒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 酒鬼酒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，酒鬼酒股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事张晓涛、符正平、李世辉的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张晓涛、符正平、李世辉的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司现任的三位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

根据《酒鬼酒股份有限公司公司章程》的规定，我们审阅了公司 《2023 年度利润分配预案》，我们认为公司 2023 年度利润分配预案 符合中国证监会相关法规和公司章程关于利润分配原则的规定，利润 分配预案是根据公司报告期内经营情况和公司长远发展审慎提出的， 充分考虑公司及股东利益，使股东分享公司发展成果，体现了公司对 投资者的合理回报，有利于提升公司资本市场形象。 全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。 二、对《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持 续评估报告》的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关要求，我们审阅了 《风险持续评估报告》，认为中粮财务公司作为非银行金融机构，其 业务范围、业务流程、内部风险控制均符合国家相关法律法规的规定， 未发现中粮财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与中粮财务公司 之间的关联存贷款业务为正常的商业业务，发生的关联存款等金融业 务公平、合理，风险可控，不存在损害公司及中小股东权益的情形， 本风险评估报告客观公正。 酒鬼酒股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议 ...

酒鬼酒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）根据《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业 内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现 发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对 控制政策和程序 ...