2023 年度，酒鬼酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法 律法规和制度的规定，不断完善公司治理，规范公司运作，充分发挥 董事会定战略、作决策、防风险作用，提升董事会决策效率及决策水 平，坚决推动公司战略转型，推动公司高质量发展。全体董事勤勉尽 责，始终着眼于公司长远发展、公司及全体股东的利益，切实维护公 司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度公司董事会开展的各项工 作报告如下： 一、加强战略引领，推动公司高质量发展。 酒鬼酒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会充分发挥"定战略"作用，面对行业弱周 期、挤压式发展期、新旧动能转换期三期叠加的严峻复杂环境，公司 董事会遵循白酒企业发展规律，立足自身发展阶段，聚焦主责主业， 持续增强主业核心竞争力，加强企业发展战略研究、科学制订战略规 划，推动公司从高速度发展向高质量发展转变。 2023 年，公司董事会和管理层高度重视战略规划研究，面对行 业和自身发展阶段所遇到的问题，对行业趋势、发展方向、模式转型 等方面进行了大量分析研讨，提出了"坚定实施差异化和聚焦战略， ...

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2024-14 酒鬼酒股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 酒鬼酒股份有限公司拟续聘天职国际会计师事务所为公司 2024 年度审计机构事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天职国际"）为 2024 年度审计机构（含财务报表审计和内控 审计），期限一年。年度审计费用为 120 万元（未含差旅费），其中 财务审计费用 85 万元、内控审计费用为 35 万元。 天职国际是具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备 足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计 服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地 完成了公司委托的相关工作。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、 ...

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2024-12 酒鬼酒股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司或本公司）第九届监事会第 二次会议通知于 2024 年 4 月 15 日前以电子邮件或短信息等书面方式 发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在长沙市雨花区沙湾路 239 号酒鬼酒 大厦 9 楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 6 人，实际出 席监事 5 人，监事瞿军先生因工作原因未能亲自出席会议，委托监事 向华先生代为出席和表决。会议由监事会主席严雪波先生主持，会议 召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司监 事会议事规则》的有关规定。 二、议案审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：董 ...

2.公司 2023 年度内部控制评价报告内容符合有关法律、法规和 规范性文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际 情况，监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。 酒鬼酒股份有限公司监事会 1.公司按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本 规范》及其配套指引、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件 的要求，建立健全了内部控制体系，保证了公司重点控制活动的执行 与监督充分、有效。 2024 年 4 月 29 日 酒鬼酒股份有限公司监事会 对公司 2023 年度内部控制评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》等有关文 件要求，公司监事会对 2023 年度内部控制评价报告进行审议，发表 以下意见： ...

酒鬼酒股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易进展情况的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 酒鬼酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据公 司及子公司 2023 年度与关联方实际发生的交易情况，结合公司生产 经营业务的实际需要，依据《深圳证劵交易所股票上市规则》等相关 规定，对公司 2024 年度日常关联交易情况进行合理预计。预计 2024 年公司全年日常关联交易总额为 7752.16 万元，关联方主要为公司实 际控制人中粮集团及其下属企业，公司 2023 年日常关联交易实际发 生总金额为 6667.64 万元。 公司于 2024 年 2 月 2 日召开了第八届董事会第十八次会议审议 通过了《关于 2023 年日常关联交易实际发生情况及预计 2024 年度日 常关联交易的议案》，关联董事回避表决，公司已召开独立董事专门 会议审议通过该项议案。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在巨 潮资讯网披露的《关于 2023 年日常关联交易实际发生情况及预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号： ...

2024年3月1日 公司研究 春节动销表现较优，后续有望迎来拐点 ——酒鬼酒（000799.SZ）跟踪点评 要点 买入（维持） 当 前价：59.42元 近期我们跟踪酒鬼酒经营情况，更新观点如下： 24年春节动销好于预期，终端动销表现较优。春节旺季公司终端动销良性增长、 作者 优于年前的悲观预期，其中估计酒鬼系列表现更优。受益于人员流动、返乡人员 分析师：叶倩瑜 等增加，大众消费、宴席等场景表现较好，100-400元价位产品相对受益。得益 执业证书编号：S0930517100003 于动销向上、以及公司主动调整回款/发货节奏，去库存成效逐步显现，终端网 021-52523657 点库存呈现明显下降，经销商环节酒鬼系列库存较去年春节后下降，尤其省内市 yeqianyu@ebscn.com 分析师：杨哲 场已处于良性水平，红坛18批价稳定，内参以维持健康的渠道秩序为主、动销 执业证书编号：S0930522080001 质量和动销率逐渐提升，去年新推出内参甲辰版、新增扫码功能，当前甲辰版批 021-52523795 价坚挺。整体看春节动销率较过往提升，旺季后库存较去年同期减少。 yangz@ebscn.com 分析师 ...

酒鬼酒股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第一次会议 于 2024 年 2 月 23 日在长沙市雨花区沙湾路 239 号酒鬼酒大厦以现场 会议方式召开，会议由董事长高峰先生主持，会议应参会董事 9 人， 实际出席会议董事 8 人，其中郑应南先生因工作原因未能亲自出席会 议，委托董事江湧先生代为出席和表决，会议召开的时间、地点及方 式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有 关规定。 二、董事会审议议案情况 （一）审议并通过《关于选举公司董事长的议案》 第九届董事会一致推举高峰先生为公司第九届董事会董事长，任 期自董事会选举产生之日起至第九届董事会任期届满时止。 高峰先生简历见附件。 证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2024-8 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议并通过《关于选举公司副董事长的议案》 第九届董事会一致推举郑应南先生、郑轶先生为公司第九届董事 会副董事长 ...

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2024-9 酒鬼酒股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 严雪波先生简历见附件。 酒鬼酒股份有限公司监事会 2024 年 2 月 23 日 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第一次会议 于 2024 年 2 月 23 日在长沙市雨花区沙湾路 239 号酒鬼酒大厦以现场 与视频相结合的方式召开，会议由监事会主席严雪波先生主持。此前， 经公司职工代表大会选举，瞿军、向华当选为公司第九届监事会职工 监事，与公司股东大会选举的四位监事共同组成第九届监事会。本次 会议应参会监事 6 人，实际参会监事 6 人，会议召开的时间、地点及 方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有 关规定。 二、议案审议情况 审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》 第九届监事会一致推举严雪波先生为公司第九届监事会主席，任 期自监事会选举产生之日起至第九届监事会任期届满时止。 1 附件： 严雪波先生： 男，汉族，1982 年 7 ...

证券研究报告 | 2024年02月23日 酒鬼酒（000799.SZ） 买入 春节期间渠道库存有序去化，2024 年或有望实现恢复性增长  公司研究·公司快评  食品饮料·白酒Ⅱ  投资评级：买入（维持评级） 证券分析师： 张向伟 021-60933131 zhangxiangwei@guosen.com.cn 执证编码：S0980523090001 证券分析师： 李文华 021-60375461 liwenhua2@guosen.com.cn 执证编码：S0980523070002 联系人： 张未艾 021-61761031 zhangweiai@guosen.com.cn 事项： 公司公告：公司召开2024年第一次临时股东大会，通过了《关于公司董事会换届选举的议案》等。 国信食饮观点：1）酒鬼酒春节动销反馈同比好转，加大费投促渠道库存去化。2）持续推进湖南省内市场 精耕，全国重点发展20个样板市场。3）2024年公司经营节奏仍以基础建设为主，预计下半年实现恢复性 增长。4）2024年公司或聚焦低线产品发展，强化馥郁香消费氛围培育。5）投资建议：考虑到费用改革及 行业需求复苏的不确定性，维持此前盈利预 ...

湖南启元律师事务所 关于酒鬼酒股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：酒鬼酒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《酒鬼酒股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接 受酒鬼酒股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和 召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行 现场律师见证，并发表本律师见证意见。 为发表本律师见证意见，本律师依法审核了公司提供的下列资料： 1、2024 年 2 月 3 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司关于召开 2 ...