本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 于2024年4月15日发出会议通知，2024年4月24日以现场方式召开。本次会议的通 知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长欧阳永跃 召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席了本次 会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-006 石家庄尚太科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》。 公司编制的《2023年年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规、中国证监 会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年的 经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-023 石家庄尚太科技股份有限公司 关于聘请证券事务代表的公告 1、办公电话：0311-86509019 2、办公传真：0311-86509019 3、电子邮箱：shangtaitech@shangtaitech.com 4、通讯地址：河北省石家庄市无极县北苏镇无极县经济开发区尚太科技 5、邮政编码：052461 截至本公告日，GUO XIAOYU女士未持有公司股份；为公司控股股东、实 际控制人欧阳永跃之子的配偶，为公司董事欧阳文昊的配偶，除上述关联关系外， 与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理 人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况，不 存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的 情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公 开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被最高人民法院 ...

2023 年度，公司管理团队在董事会领导下,本着对公司和股东高度负责的态 度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法 规和《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求， 勤勉尽责、贯彻执行董事会、股东大会决议，带领经营团队,较好的完成 2023 年 度各项工作。 石家庄尚太科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 各位董事： 下面，请允许我代表公司管理团队对 2023 年度工作进行总结，并提出 2024 年度的工作目标及计划，提交公司董事会会议审议。 一、2023 年总体经营情况 2023 年，受下游新能源汽车产销量再创新高，储能电池快速发展影响，公司 产销规模持续提升，但是，之前年度行业持续维持高景气，且行业主要企业持续 进行产能扩张，且大量企业进行跨界投资，行业持续总体产能规模处于较高水平， 市场竞争日趋激烈，在下游市场需求增长放缓情况下，带动部分同质化的产品无 法维持原有价格水平，导致行业整体出现"增量不增收"的情形，同时利润率大 幅下降。面对严峻的市场形势，公司在董事会的领导下，积极采取降本增效措施， 同时加大研发投入，与主要客户开展合作，公司 ...

石家庄尚太科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》等法律法规、规范性文件以及《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，以审慎的态度对董事会各项议案、对公司重大事项发表了 公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护了 公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席公司会议情况 2023年度，公司共召开11次董事会会议和6次股东大会，董事会、股东大会 的召集符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序， 会议决议合法有效。 司董事会也能认真听取和重视独立董事提出的意见，维护了公司和中小股东的 合法权益。 作为独立董事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，在每次董事会召开 前，主动获取会议所需资料和信息，认真审阅公司各项议案和定期报告。在日 常履职过程中，本人认 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-007 石家庄尚太科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 于2024年4月15日发出会议通知，2024年4月24日以现场方式召开。本次会议的通 知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席孙跃 杰召集和主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、举行和召 开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度监事会工作报告》（公告编号：2024-010）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需经2023年年度股东大会审议通过。 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》。 公司编制的《2023年年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规、中国证监 ...

石家庄尚太科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 内部控制审计报告 中汇会审[2024]4760号 石家庄尚太科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了石家庄尚太科技股份有限公司(以下简称尚太科技)2023年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是尚太科技 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-015 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《石家庄尚太科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司经营和 发展资金需要，公司拟定2023年度利润分配预案为：拟以总股本260,750,600股为 基数，向全体股东按每10股派发现金股利8.00元（含税），共计派发208,600,480.00 元。本年度不转增不送股。 若利润分配预案披露后至分配方案实施前，公司股本总额发生变化的，公司 将按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。 2、利润分配预案的合法性、合规性 石家庄尚太科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度 利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案 1、利润分配预案的具体内容 经中汇会计师事务所（ ...

Financial Performance - Net profit decreased by 35.5% from $230.49 million to $148.72 million due to a significant drop in product prices[4] - Total revenue from sales increased by 149.7% to $413.74 million, reflecting changes in payment methods by customers[4] - Financial expenses increased by 81.9% to $12.35 million, attributed to reduced interest income from fundraising[4] - The company reported a 58.2% increase in taxes and surcharges, totaling $7.60 million[4] - The company's operating revenue for the current period is ¥861,218,234.14, a decrease of 9.58% compared to the same period last year[23] - The net profit attributable to shareholders of the listed company is ¥148,720,551.22, down 35.48% year-on-year[23] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is ¥143,149,685.71, a decrease of 35.16% compared to the previous year[23] - Basic and diluted earnings per share are both ¥0.57, reflecting a decline of 35.96% year-on-year[23] - The weighted average return on equity is 2.59%, down from 4.34% in the previous year, a decrease of 1.75%[23] Assets and Liabilities - Cash and cash equivalents decreased from $133.97 million to $97.63 million, a decline of 27.0%[1] - Accounts receivable decreased from $1.72 billion to $1.42 billion, a reduction of 17.4%[1] - Financing receivables increased significantly from $441.41 million to $1.12 billion, an increase of 152.9%[7] - Inventory increased from $1.09 billion to $1.14 billion, an increase of 4.8%[1] - Total current assets increased from $4.73 billion to $4.84 billion, an increase of 2.2%[1] - Total assets at the end of the current period are ¥7,647,251,660.83, an increase of 3.10% from the end of the previous year[23] - Shareholders' equity attributable to the listed company is ¥5,816,073,147.52, up 2.68% from the previous year[23] - The company reported a significant increase in non-current assets, totaling ¥2,807,776,868.56, compared to ¥2,688,352,654.27 last year[26] - Short-term borrowings increased to ¥796,765,644.81, up from ¥651,734,096.20 in the previous year[26] - The total liabilities and equity amounted to ¥7,647,251,660.83, an increase from ¥7,417,525,523.64 in the previous period[45] Cash Flow - Net cash flow from operating activities improved by 59.18%, amounting to -¥263,522,789.50[23] - Cash flow from investment activities showed a net inflow of ¥113,631,252.09, compared to a net outflow of -¥76,338,480.98 in the previous period[50] - Cash and cash equivalents at the end of the period were ¥47,629,717.82, down from ¥1,335,033,820.32 at the end of the previous period[50] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 26,147[11] - The largest shareholder, Ouyang Yongyue, holds 36.56% of the shares, totaling 95,327,000 shares[11] - The second-largest shareholder, Changjiang Chendao (Hubei) New Energy Industry Investment Partnership, holds 10.46% with 27,270,000 shares[11] - The top ten shareholders hold a significant portion of the shares, with the top three accounting for over 51%[11] - The total number of preferred shareholders with restored voting rights is not applicable[11] Non-Recurring Items - The company reported a non-operating loss of -2,113,689.17 RMB from the disposal of non-current assets[17] - Government subsidies recognized in the current period amount to 3,317,246.49 RMB[17] - The company recorded a profit of 5,228,739.19 RMB from entrusted investment management[17] - The report includes non-recurring gains and losses totaling 5,570,865.51 RMB after tax impacts[19] Research and Development - Research and development expenses were ¥28,059,394.39, a decrease of 10.5% from ¥31,444,728.30 in the previous period[45] Other Financial Metrics - Total operating costs increased to ¥698,685,495.53, up 2.3% from ¥679,382,470.00 in the previous period[45] - The company received cash from borrowings amounting to ¥55,635,780.00 during the quarter[50] - The company has not indicated any need for retrospective adjustments or restatements of previous accounting data[16]

石家庄尚太科技股份有限公司章程 石家庄尚太科技股份有限公司 章程 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度及利润分配 33 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的 ...

经核查独立董事刘洪波先生、高建萍女士的任职经历以及签署的相关自查 文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 石家庄尚太科技股份有限公司 董事会 2024年4月24日 石家庄尚太科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以 下称"《《公司章程》"）及《石家庄尚太科技股份有限公司独立董事工作制度》等 相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，石 家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘 洪波先生、高建萍女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...