关于深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市 发行过程及认购对象合规性的 法 律 意 见 书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11&12F, TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 1 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市 发行过程及认购对象合规性的法律意见书 信达再意字[2024]第 002-08 号 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除上下文另有解释或说明外，下列使用的简称分别代表 的全称或含义为： | 发行人、公司 | 指 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次发行 | 指 | 发行人 2023 年度向特定对象发行人民币普通股股 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 验 资 报 告 大信验字[2024]第 5-00024 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower 传真 Fax: 大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 +86 (10) 82327668 验资报告 大信验字[2024]第 5-00024 号 深圳市德明利技术股份有限公司: 我们接受委托,审验了深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"公司"或"贵公司") 截至 2024 年 12 月 19 日 17:00 时止新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规 定和协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是 全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-116 董事会 深圳市德明利技术股份有限公司 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对 象发行股票发行承销总结及相关文件已经深圳证券交易所备案通过，公司将依 据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票发行情况 报告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露， 敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 关于 2023 年度向特定对象发行股票发行情况报告书披露 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 12 月 23 日 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市 发行过程和认购对象合规性报告 一、发行概况 （一）发行价格 本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日（2024 年 12 月 11 日）， 发行底价为64.29元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。 发行人和主承销商根据市场化询价情况遵循价格优先、金额优先、时间优先 原则协商确定本次发行价格为 75.95 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股 票交易均价的 80%。 （二）发行对象 本次发行对象最终确定为 13 名（包括控股股东李虎在内），符合《上市公 1 司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施 细则》等相关法规以及发行人董事会、股东大会关于本次发行相关决议的规定。 （三）发行数量 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1608 号文同意注册，深圳市德明 利技术股份有限公司（以下简称"德明利"、"发行人"或"公司"）向包括控股股东 李虎在内的符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 交易所（以下简 ...

关于控股股东部分股份质押的公告 证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-115 深圳市德明利技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到了控股股东 李虎先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了质押业务，具体情况如 下： 一、股东股份质押基本情况 | | 是否为控 | | 占其 | 占公 | 是否为限 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次质押 | 所持 | 司总 | 售股（如 | 为补 | 质押 | 质押到 | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 数量 | 股份 | 股本 | 是，注明 | 充质 | 起始 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 限售类 | 押 | 日 | | | | | | 致行动人 | | (%) | (%) | 型） | ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-114 为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者权益，经审议，董事会同意 公司分别在以下银行开设募集资金专项账户，用于向特定对象发行股票募集资金 的存放、管理与使用： 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 五次会议的会议通知已于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件、微信的方式送达给全体 董事，会议于 2024 年 12 月 5 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召 开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，董事叶柏林、独立董 事周建国、独立董事曾献君、独立董事杨汝岱以通讯方式出席并表决），公司全 体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序 和议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长李虎召集和主持。经与会董事认真审议，作出如下决议： 1、审议通过了《关于公司开设向特定对象发行股票募集资金专项账户的 议案》 深圳市德明利技术股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-113 深圳市德明利技术股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票完成的公告 2、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司完成注销手续。 3、本次限制性股票回购注销符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、《公司章程》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定。 公司于 2024 年 9 月 18 日，召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公 司根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》回购注销 1 名离职员工已获授予 登记未解除限售的限制性股票共计 1,820 股，回购价格按价格 18.87 元/股加上银 行同期存款利息之和计算，回购资金来源为公司自有资金。本次回购注销事项已 完成，现就相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的程序 1、2023 年 4 月 27 日，公司召开第一届董事会薪酬与考核委员会第八次会 议、第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第二十六次会议，审议通过 ...

关于控股股东部分股份质押的公告 深圳市德明利技术股份有限公司 证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-112 李虎先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，还款资金来源为自筹资金 等。本次股份质押亦不存在控股股东非经营性资金占用、违规担保等侵害公司 利益的情形，不会导致公司实际控制权或第一大股东发生变更，质押风险在可 控范围内，不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响，亦不涉及业绩补 偿义务。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到了控股股东 李虎先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了质押业务，具体情况如 下： 一、股东股份质押基本情况 | | 是否为控 | | 占其 | 占公 | 是否为限 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次质押 | 所持 | 司总 | 售股（如 | 为补 | 质押 | 质押到 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日收到持股 5%以上股东魏宏章先生的告知函，获悉其对所持公司的 部分股份办理了质押及解除质押手续，具体情况如下： 二、 本次股东股份解除质押基本情况 | | 是否为控 股股东或 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总股 | 质押起 | 解除质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 第一大股 | 股份数量 | 股份比例 | 本比例 | 始日 | 押日 | 质权人 | | | 东及其一 | （股） | （%） | （%） | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | 2024 | 2024 年 11 | 中国银河证券股份有 | | 魏宏章 | 否 | 2,990,000 | 34.52 | 2.01 | 年 2 月 | | | | | | | | | | 月 19 | 限公司 | | | | | | | ...

股票简称：德明利 股票代码：001309.SZ 深圳市德明利技术股份有限公司 （Shenzhen Techwinsemi Technology Company Limited） （深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 1 栋 2301、2401、2501） 向特定对象发行股票并在主板上市 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 二〇二四年十月 声 明 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 ...