证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2024-015 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五 次会议决定于2024年5月27日（星期一）下午14:30在公司办公楼一楼报告厅（重庆市江 北区海尔路389号）召开公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现 就召开本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023年年度股东大会 （二）召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：公司第七届董事会第十五次会议审议通过了 《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法律 法规、部门规章、规范性文件和《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》《股东 大会议事规则》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1. 现场会议时间：2024年5月27日（星期一）14:30。 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2024-008 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆登康口腔护理用品股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕585号），本公司由主承销商中信建投证 券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售及网上向持有深圳市场非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公 开发行人民币普通股（A股）股票4,304.35万股，发行价为每股人民币20.68元，共计募集 资金89,013.96万元，坐扣承销和保荐费用4,944.19万元后的募集资金为84,069.77万元， 已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2023年3月31日汇入本公司募集资金监管账 户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行 权益性证券直接相关的新增外部费用1,488.32万元后，公司本次募集资金净额为 82,581.45万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并出具《验资报告》（天健验〔2023〕8-8号）。 （二）募集资金使 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （廖成林） 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律法规要求，及《公司章程》《独立董事工作细则》相关条款要求，本人作为重庆登康口 腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的独立董事，忠实勤勉履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表意见，充分 发挥独立董事的作用，维护全体股东的合法权益和公司整体利益。现将本人在 2023 年 任职期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人简历 廖成林先生，1958 年生，中国国籍，无境外永久居留权，重庆大学技术经济及管理 博士，企业管理教授。现为重庆大学经济与工商管理学院退休教授（继续担任博士研究 生导师）、重庆能投物流有限公司董事、重庆永荣矿业有限公司独立董事、国家电投集团 远达环保股份有限公司独立董事、重庆市品牌学会副会长、重庆市市场营销与策划学会 副会长、重庆市礼仪文化研究会副会长等。2019 年 6 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年度 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2023年期初 占用资金余额 2023年度占用累计 发生金额 （不含利息） 2023年度占用 资金的利息 （如有） 2023年度偿还累计 发生金额 2023年期末 占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附 属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 总 计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2023年期初 往来资金余额 2023年度往来累计 发生金额 （不含利息） 2023年度往来 资金的利息 （如有） 2023年度偿还累计 发生金额 2023年期末 往来资金余额 往来形成原因 往来性质（经营性往 来、 非经营性往来 ） 控股股东、实际控制人及其附 属企业 重庆外商服务有限公司 母公司具有重大 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （王海兵） 本人作为重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律法规要求，及《公司章程》《独立董事工作细则》相关条款要求，忠实履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用。现将本 人在 2023 年任职期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人简历 王海兵先生，1978 年 12 月生，中国国籍，博士，无境外永久居留权，重庆理工大 学教授，博士生导师。现任中南财经政法大学合作博士生导师、重庆燃气集团股份有限 公司独立董事、重庆机电股份有限公司监事、重庆天箭惯性科技股份有限公司独立董事、 重庆仁培智能科技研究院有限公司监事；2022 年 3 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，在 2023 年度严格遵守法律法规等相关要求，勤勉尽责、 忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响 ...

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2024-003 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第十五次会议（以下简称"本次会议"）通知以电子邮件及电话方式于2024年4月15日 向全体董事发出。 （二）本次会议于2024年4月26日上午10:00在公司办公楼三楼二会议室以现场表决 的方式召开。 （三）本次会议应到董事9名，实际出席现场会议并表决的董事9名。 （四）公司董事长邓嵘先生主持会议，公司全体监事和高级管理人员列席会议。 （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议程序 （一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议，《2023 ...

中信建投证券股份有限公司 关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"登康口腔"或"公司"）首 次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （二）募集资金使用和结余情况 1 公司募集资金结余余额57,222.57万元与募集资金专户存储余额22,422.57万 元差异 34,800.00 万元，系公司为了提高资金的收益，利用暂未使用的闲置募集 资金进行现金管理，购买结构性存款 34,800.00 万元，具体明细如下： | 签约方 | 产品名称 | | | 产品期限 | 余额（万元） | 年化收益率 | | | --- | --- | - ...

一、独立董事基本情况 （一）个人简历 靳景玉先生，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，西南交通大学管理科学与 工程专业管理学博士。现任重庆工商大学金融学院金融学教授、硕士研究生导师，重庆 旅游投资集团有限公司外部董事，北大医药股份有限公司（股票代码：000788.SZ）独立 董事，重庆机电股份有限公司（股票代码：2722.HK）独立非执行董事；2022 年 3 月至 今，任公司独立董事。 独立董事 2023 年度述职报告 （靳景玉） 本人作为重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律法规要求，及《公司章程》《独立董事工作细则》相关条款要求，忠实履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用。现将本 人在 2023 年任职期间的履职情况汇报如下： （二）独立性说明 报告期内，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其 ...

中信建投证券股份有限公司 关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"登康口腔"或"公司"）首 次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对《重庆登康口腔护理用品股份有 限公司 2023 年度内部控制评价报告》 进行了审慎核查，核查情况及核查意见如 下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入本次评价范围的主要单位包括：重庆登康口腔护理用品股份有限公 司、重庆登康口腔健康科技有限公司。纳入评价范围单位的资产总额占公司合并 财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 2、非财务报告内部控制缺陷认定标准 | 缺陷 | 认定标准 | | | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2024-009 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"） 2. 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健"） 3. 变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于天健在执行完2023年度审计工作 后，连续为公司提供审计服务已超过8年，为保证审计工作的独立性和客观性，综合考 虑公司未来业务发展需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4号）的规定，公司通过公开招标方式选聘了审计机构，中标单位为信 永中和。公司已就变更会计师事务所事宜与信永中和、天健进行了事前沟通，信永中 和、天健对此无异议。 4.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简 ...