分众传媒信息技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则 分众传媒信息技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定， 特设立公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露，监督及评估内外 部审计工作和内部制度。 第三条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，经董事会批准后成立。审 计委员会在董事会授权的范围内独立行使职权并直接向董事会负责。 第二章 审计委员会的产生与组成 第四条 审计委员会成员由三名独立董事组成，其中至少有一名独立董事为 专业会计人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员中会计专业人士担任， 负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以 ...

注册地址： 香港铜锣湾勿地臣街 1 号时代广场一期 26 楼 通讯地址： 香港铜锣湾勿地臣街 1 号时代广场一期 26 楼 一致行动人之二： Giovanna Investment Hong Kong Limited 注册地址： 香港铜锣湾勿地臣街 1 号时代广场一期 26 楼 通讯地址： 香港铜锣湾勿地臣街 1 号时代广场一期 26 楼 信息披露义务人声明 分众传媒信息技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 分众传媒 股票代码： 002027 信息披露义务人： 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 注册地址： 浙江省杭州市滨江区网商路 699 号 通讯地址： 浙江省杭州市余杭区文一西路 969 号 3 号楼 2 楼 股份权益变动性 质： 股份减少（公司分立） 一致行动人之一： Gio2 Hong Kong Holdings Limited 签署日期：2023 年 11 月 30 日 上市公司名称： 分众传媒信息技术股份有限公司 | 本报告书 | 指 | 《分众传媒信息技术股份有限公司简式权益 | | --- | --- | --- | | | | 变动报告书》 | | 信息 ...

分众传媒信息技术股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人： 杭州灏月企业管理有限公司 注册地址： 中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区长河街道网 商路 699 号 5 号楼 3 楼 308 室 通讯地址： 杭州市余杭区文一西路 969 号 3 号楼 6 楼 签署日期：2023 年 11 月 30 日 上市公司名称： 分众传媒信息技术股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 分众传媒 股票代码： 002027 股份权益变动性 质： 股份增加（公司分立） 一致行动人之一： Gio2 Hong Kong Holdings Limited 注册地址： 香港铜锣湾勿地臣街 1 号时代广场一期 26 楼 通讯地址： 香港铜锣湾勿地臣街 1 号时代广场一期 26 楼 一致行动人之二： Giovanna Investment Hong Kong Limited 注册地址： 香港铜锣湾勿地臣街 1 号时代广场一期 26 楼 通讯地址： 香港铜锣湾勿地臣街 1 号时代广场一期 26 楼 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行 ...

分众传媒信息技术股份有限公司 关于 5%以上股东存续分立暨权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰， 通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"分众传媒"）持股 5%以上股东阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称"阿里网络"）实 施存续分立，分立为存续公司阿里网络和新设公司杭州灏月企业管理有限公司 （以下简称"杭州灏月"）、传滨科技（杭州）有限公司、传航科技（杭州）有限 公司，分立后存续公司及各新设公司的股东及持股比例情况与分立前阿里网络 的股东及持股比例一致。阿里网络持有的公司 885,100,134 股股份将全部由新设 公司杭州灏月承继。 2、本次权益变动基于阿里网络存续分立发生。本次权益变动前，阿里网络 持有公司股份 885,100,134 股，占公司股份总数的 6.13%；与一致行动人 Gio2 Hong Kong Holdings Limited、Giovanna Investment Hong Kong Limited 合计持 有公司股份 1,283,174,276 股，约占 ...

一、被担保人基本情况 1、公司名称：Focus Media Korea Co., LTD 2、成立日期：2017 年 6 月 证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2023-050 分众传媒信息技术股份有限公司 关于为境外子公司提供内保外贷的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清 晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"分众传媒"）分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 26 日召开了第八届董事会第八次会议、第八届 监事会第六次会议及公司 2022 年年度股东大会审议通过了《公司关于提供担保 额度的议案》，同意为境内、外子公司（含子公司之间）提供累计担保额度等值 不超过人民币 5 亿元的担保事项，担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、 承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资性担保及主要为履约担保等的 非融资性担保，担保种类包括保证、抵押、质押等。上述事项具体内容详见 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

调研活动记录 Q：公司今年的客户行业结构是怎么样的？ A：今年以来，公司的广告客户结构呈现出多元化趋势，涵盖了日用消费品、 互联网、交通、商业及服务、娱乐及休闲、房产家居等众多行业领域，经营韧性 与稳定性不断增强。今年上半年，日用消费品类客户表现突出，自 2017 年以来 占比逐年提升至上半年的 57.18%。交通类客户上半年同比增长 28.63%，主要得 益于新能源汽车投放的增加。新能源汽车的投放数量和客单价相较去年同期均有 明显提升。以餐饮娱乐为代表的娱乐休闲线下场景在今年上半年也有较好的表 现，同比增长 28.89%。今年下半年以来，快消类，交通以及线下相关的行业客户 继续保持上半年的良好增长态势，为全年的营收增长提供强有力的贡献和支撑。 其中，快消行业作为基本盘韧性强劲，其中增量贡献最大的子品类来自于医药保 健类，饮料类、化妆品类等。 Q：公司目前的资源情况以及未来的展望？ 证券代码：002027 证券简称：分众传媒 分众传媒信息技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明 ...

分众传媒信息技术股份有限公司2023年第三季度报告 证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2023-049 分众传媒信息技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易 懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财 务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 ...

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 2、贵司有没有使用或者参与阿里巴巴的 ai 通义千问，目前贵司经常使用的 ai 是自己开发的其他的，麻烦详细说明 您好，目前我们的营销垂类大模型已经部署完成，正在持续的微调和迭代。 我们通过对历史广告数据的深度挖掘，精心构造独有的高质量数据集和合理的人 工标注反馈数据，并能够在实际场景中持续的迭代和优化，持续提升其能力。谢 谢。 3、公司目前客户的消费占比中，地区性品牌、全国性品牌、国际品牌各占 比多少？客户预算方面是否有上涨，以及签订单的合作是否有意长期？ 分众传媒信息技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他（广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） 参与单位名称 及人员姓名 参与公司网上集体接待日活动的投资者 时间 2023 年 9 月 19 日（周二）下午 15：45-17：00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待 人员姓 ...

证券代码:002027 证券简称:分众传媒 公告编号:2023-047 分众传媒信息技术股份有限公司 关于参加 2023 年广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,简明清 晰,通俗易懂,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称"公司")为加强与广大投资者 的沟通与交流,便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,根据中国证券监督 管理委员会广东监管局(以下简称"广东证监局")和广东上市公司协会共同下 发的《关于开展2023广东辖区上市公司投资者关系管理月活动的通知》相关工作 安排,公司将参加广东证监局和广东上市公司协会组织的"回报投资者,展现新 活力。"——广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动,具体情况如下: 本次网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆"全景 路演"(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动交流为2023年9月19日(周二) 下午15:45-17:00。 届时公司董事长、总裁、首席执行官江南春先生,副董事长、首席财务官、 董事会秘书孔微微女士,财务副总裁王 ...

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2023-045 分众传媒信息技术股份有限公司 关于参与投资基金的进展情况公告 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海分众 鸿意信息技术有限公司出资 10,000 万元人民币参与投资由中信资本（天津）投 资管理合伙企业（有限合伙）作为基金管理人、苏州信宸投资管理合伙企业（有 限合伙）作为普通合伙人的苏州信宸股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "合伙企业"）。上述事项的具体内容详见刊登于 2022 年 10 月 31 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 近日，公司收到通知，合伙企业已完成工商变更登记手续，取得了变更后的 《营业执照》；同时，合伙企业已经按照《证券投资基金法》和《私募投资基金 监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备案手 续，取得了《私募投资基金备案证明》，备案编码为：SB5376。 特此公告。 分众传媒信息技术股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清 晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导 ...