宁波银行股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王维安） 报告期内，本人作为宁波银行股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规要求，以及《公司章程》《公司 独立董事工作制度》等制度规定，尽职尽责履行独立董事的职责，积 极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会等会议，认真审议董事 会及其专门委员会各项议案，对公司相关会议审议的各个重大事项发 表了公正、客观的独立意见，维护了公司的规范化运作及全体股东的 整体利益。 现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王维安，男，1965 年 7 月出生，博士学历。现任浙江大学金 融研究所所长、教授、博士生导师；浙江省 151 人才工程第二层次学 科带头人；中国金融学会理事、浙江省金融学会理事、浙江省国际金 融学会常务理事、中国人民银行浙江省分行货币政策咨询专家；2020 年 4 月至今任公司董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司和商业银行独立 董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查，并获得银 ...

宁波银行股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （洪佩丽） 报告期内，本人作为宁波银行股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规要求，以及《公司章程》《公司 独立董事工作制度》等制度规定，尽职尽责履行独立董事的职责，积 极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会等会议，认真审议董事 会及其专门委员会各项议案，对公司相关会议审议的各个重大事项发 表了公正、客观的独立意见，维护了公司的规范化运作及全体股东的 整体利益。 现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人洪佩丽，女，1964 年 3 月出生，硕士研究生学历，高级经济 师。历任中国人民银行上海分行外资银行监管处处长，原中国银监会 上海监管局副局长，原中国银监会重庆监管局党委书记、局长，富邦 华一银行有限公司董事长，财兴投资有限公司联席董事长，财信投资 集团董事局副主席、执行董事；2020 年 4 月至今任公司董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司和商业银行独立 董事任职资格条件的规定，已由深圳证 ...

宁波银行股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （贝多广） 报告期内，本人作为宁波银行股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规要求，以及《公司章程》《公司 独立董事工作制度》等制度规定，尽职尽责履行独立董事的职责，积 极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会等会议，认真审议董事 会及其专门委员会各项议案，对公司相关会议审议的各个重大事项发 表了公正、客观的独立意见，维护了公司的规范化运作及全体股东的 整体利益。 现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人贝多广，男，1957 年 5 月出生，博士学历。现任中国人民大 学中国普惠金融研究院院长、财政金融学院兼职教授、博士生导师， 仁达普惠（北京）咨询有限公司董事长。历任财政部国债司副处长， 中国证监会国际部副主任，JP 摩根北京代表处首席代表，中国国际金 融有限公司董事总经理，一创摩根证券有限公司首席执行官、副董事 长；2020 年 4 月至今任公司董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司和商业银 ...

宁波银行股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李浩，男，1959 年 3 月出生，硕士研究生学历，高级会计师。 历任招商银行股份有限公司总行行长助理，上海分行行长，总行副行 长，执行董事、常务副行长兼财务负责人；曾兼任招商基金管理有限 公司董事长、深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司副董事长、 招商永隆银行有限公司副董事长、招联消费金融有限公司董事、中国 支付清算协会副会长、中国证券投资基金业协会会员理事及兼职副会 长、中国互联网金融协会理事等职；2020 年 4 月至今任公司董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司和商业银行独立 董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查，并获得银 行业监督管理机构任职资格核准。 1 （李 浩） 报告期内，本人作为宁波银行股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规要求，以及《公司章程》《公司 独立董事工作制度》等制度规定，尽职尽责履行独立董事的职责，积 极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会等会 ...

（李仁杰） 一、基本情况 报告期内，本人作为宁波银行股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规要求，以及《公司章程》《公司 独立董事工作制度》等制度规定，尽职尽责履行独立董事的职责，积 极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会等会议，认真审议董事 会及其专门委员会各项议案，对公司相关会议审议的各个重大事项发 表了公正、客观的独立意见，维护了公司的规范化运作及全体股东的 整体利益。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李仁杰，男，1955 年 3 月出生，大学学历。历任中国人民银 行福建省分行计划处处长，香港江南财务公司执行董事，长城证券有 限责任公司董事长，兴业银行股份有限公司深圳分行行长、总行副行 长、董事、行长，陆金所控股有限公司董事长；2023 年 6 月至今任公 司董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司和商业银行独立 董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查，并获得银 行业监督管理机构任职资格核准。 现将 2024 年度工作情况报告如下： 宁波银行股份有限公司 2024 年度独立 ...

宁波银行股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他内部 控制监管要求，结合宁波银行股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是董事会的责 任；监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督；高级经理层负 责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅为实现上述目标提 供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， 或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结 ...

|关于本报告 Ⅰ 报告简介 作者（9S3）和邓裕雄中国心部落书 2024 宁波银行 2024 Sustainability (ESG) Report 可持续发展(ESG)报告|ESG 了波银行 BANK OF NINGBO TITLE 报告的时间范围：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日(简称"报告期"),为增强报告可比性和完整性,部分内 容适当溯及以往年份。 本报告是宁波银行股份有限公司（简称"宁波银行""我 行"或"我们"）自 2008 年起连续发布的第十六份社会责 任报告暨第一份可持续发展报告,依据客观、规范、透明 和全面的原则,重点披露我行 2024 年度在可持续发展方 面的实践及绩效。 【 报告范围 报告的组织范围：本报告以宁波银行股份有限公司为主 体部分,涵盖总行、各分行、宁波地区支行,部分内容涉及 子公司。 报告的发布周期：本报告的发布周期为一年一次，与财 务年度保持一致。 【 数据来源 本报告所披露的各项信息主要来自我行内部相关统计报 表，日常梳理、总结的 ESG 实践案例。如因统计口径或统 计方法发生变化,导致与往年报告数据不一致,将在本报 告进行重述。本报告的财 ...

证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2025-015 优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02 宁波银行股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙）。 2、公司董事会及董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在 异议。 3、本次续聘会计师事务所事项须提交本公司股东大会审议。 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 宁波银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘外部审计 机构的议案》，为保证审计工作的连续性，拟续聘安永华明会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司 2025 年 1 度审计机构。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息。 安永华明于 1992 年 9 ...

宁波银行股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 10 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》等要求，宁波银行股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司在任独立董事贝多广、李浩、洪佩丽、王维安、李仁杰 的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事贝多广、李浩、洪佩丽、王维安、李仁杰的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宁波银行股份有限公司董事会 ...

宁波银行股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，宁波银 行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计 师事务所 2024 年度履职情况进行了评估，具体评估情况如下： 一、资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永 华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从 一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务 所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙 人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发 的会计师事务所执业资格，是中国首批获得证券期货相关业务资 格和 H 股企业审计资格事务所之一，在证券业务服务方面具有丰 富的执业经验和良好的专业服务能力。 安永华明拥有分所数量 23 家，分别为上海、 ...