北京东方雨虹防水技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人朱冬青作为北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2024 年度的工作中，能够按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规和《公 司章程》、公司《独立董事制度》的相关规定，尽责履职，积极出席相关会议并 认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司的规范化运作及股东的合 法权益。现将报告期内本人履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 朱冬青先生，教授级高级工程师，研究生学历。1982 年至 2015 年历任中国 建筑防水材料公司（曾更名中国化学建筑材料公司、中建材防水材料公司）助理 工程师、处长、总经理助理、副总经理、总经理；1998 年起历任中国建筑防水 协会副理事长、常务副理事长兼秘书长、理事长；1 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 随着北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"，含下属控股 子公司，下同）海外业务不断拓展，国际化布局深入推进，跨境业务及外汇结算 交易持续增加。为进一步提高公司应对外汇市场波动风险的能力，更好的规避和 防范因外汇汇率及外汇利率大幅波动对公司造成的不利影响，合理优化财务费用， 增强公司财务稳健性，公司拟开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值的业务概述 1、交易金额：公司拟开展的外汇套期保值业务金额不超过人民币 25 亿元或 等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价 值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民 币 5 亿元或等值外币，前述额度范围内资金可滚动循环使用，有效期自股东大会 审议通过之日起不超过 12 个月，有效期内预计任一时点的交易金额（含前述交 易的收益进行再交易的相关金额）不超过前述最高额度。 2、交易方式：公司开展的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、 外汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及 其他金融衍生产品等 ...

公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人： 1 本表已于2025年2月27日获第八届董事会第二十八次会议批准。 北京东方雨虹防水技术股份有限公司2024年度大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 | 占用股东或关联 | 占用时间 | 发生原因 | 期初余额 （2024年1月1日） | 报告期新增占用 金额 | 报告期偿还总 金额 | 期末余额 （2024年12月31日） | 截至年报披露 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人名称 | | | | （2024年度） | （2024年度） | | 日余额 | （如适用） | （万元） | （月份） | | | | | （万元） | （万元） | （万元） | （万元） | | | | | | 李卫国 | 2023年2月-2024年5月 | 往来款 | 2,000.00 | 4,950.00 | 6,950.00 | | | | | | | 当年新增非经营性资金占用情况的原 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-028 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月27 日召开第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项无需提 交股东大会审议。具体情况如下： 一、计提资产减值准备情况概述 为真实、公允地反映公司财务状况与2024年度的经营成果，依据《企业会计 准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，基于谨 慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的各类资产进行了全面清 查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分分析和评估，经减值测试，从谨 慎性角度出发，公司需计提相关资产减值准备。2024年度公司计提资产减值准备 总额为106,668.08万元。具体情况如下： | 项目 | 2024 年度发生金额（万元） | | --- | --- ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-020 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 对外担保公告 二、被担保人基本情况 被担保人需为经公司及子公司、银行等金融机构共同审核、征信情况良好的 公司下游经销商。 （一）公司名称：宁波雨虹防水技术有限公司 1、成立日期：2006 年 5 月 23 日； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 为了帮助下游经销商拓宽融资渠道，及时获得发展所需要的资金以更加有效 地拓展市场，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）及其下 属全资、控股子公司（以下统称"子公司"，前述公司及子公司合称"东方雨虹"） 拟以连带责任保证方式对银行等金融机构给予符合资质条件的东方雨虹下游经 销商的贷款提供担保，担保额度不超过授信总额度 5 亿元。 公司于2025年2月27日召开的第八届董事会第二十八次会议以11票同意， 0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于对外担保的议案》。同时提请股东 大会授权公司董事长或授权其他人员在前述额度范围内对授权期内发生的相关 担保事项进行签批及签署相 ...

（二）第八届监事会第十二次会议 2024 年 4 月 18 日，公司第八届监事会第十二次会议审议通过了如下议案： 1、《2023 年监事会工作报告》；2、《2023 年财务决算报告》；3、《2024 年 财务预算报告》；4、《2023 年度利润分配预案》；5、《2023 年年度报告全文 及其摘要》；6、《2023 年度募集资金存放与使用情况的议案》；7、《2023 年 度内部控制评价报告》；8、《关于续聘致同会计师事务所为公司 2024 年度审计 机构的议案》；9、《关于 2023 年度监事薪酬的议案》；10、《关于使用暂时闲 置自有资金进行现金管理的议案》；11、《关于为董事、监事及高级管理人员投 保责任保险的议案》；12、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；13、 《关于部分募集资金投资项目结项、变更并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》；14、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。相关信息披露于 2024 年 4 月 19 日 的 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)。 北京东方雨虹防水技术 ...

关于为全资子公司提供担保的公告 证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-021 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据下属全资子 公司与供应商瓦克化学（中国）有限公司（以下简称"瓦克"）的采购需求，拟 以连带责任保证方式为公司全资子公司天津虹致新材料有限公司（以下简称"天 津虹致"）向瓦克采购原材料所签订的所有采购合同和相关协议提供履约和付款 担保，担保金额不超过人民币 10,000 万元。 公司于 2025 年 2 月 27 日召开的第八届董事会第二十八次会议以 11 票同意， 0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》， 同意以连带责任保证方式为下属全资子公司天津虹致向瓦克采购原材料所签订 的所有采购合同提供不超过人民币 10,000 万元的履约和付款担保（以下简称"本 次担保"），担保期限自担保函签署之日起至所有采购合同项下的天津虹致每项 义务履行期限届满之日起的三年。本次担保的具体 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 要求，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事蔡昭昀女士、黄庆林先生、陈光进先生、朱冬青先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蔡昭昀女士、黄庆林先生、陈光进先生、朱冬青先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门 委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 2025年2月28日 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-031 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 7．出席对象： 2．股东大会的召集人：公司第八届董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2025年3月21日（星期五）下午14时30分 网络投票时间为：2025年3月21日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3 月21日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月21日 上午9:15至下午15:00期间的任意时 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-014 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年2月27日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届监事会第十六次会议在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2025年2月17日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3人， 实到监事3人，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会 议由监事会主席王静女士主持，全体监事经过审议通过了如下决议： 一、审议通过了《2024年监事会工作报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议批准。 三、审议通过了《2025年财务预算报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本预算报告是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在市场、 国家政策等因素无重大变化的假设前提下，依据预计的合同收入和公司经营目标 编制的。 特别提示：本预算为公司2025年度经营计划的内部管理 ...